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上海元祖梦果子有限公司关于董事会秘书变更的公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-025
上海元祖梦果子有限公司
董事会秘书变更公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月16日，上海元祖梦果子有限公司(以下简称“公司”)召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
沈辉女士不再担任公司董事会秘书，而是继续担任公司董事和副总经理。公司董事会衷心感谢沈辉女士在董事会秘书期间对公司发展的贡献。为保证公司董事会工作的顺利发展，公司董事长提名，经董事会提名委员会批准，公司董事会同意聘请朱贝芹女士（简历见附件）为董事会秘书（同时担任公司财务总监），任期自董事会批准之日起至第四届董事会任期届满。
朱贝芹女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，已参加上海证券交易所最新董事会秘书培训，取得董事会秘书资格证书，经上海证券交易所资格备案无异议，正式履行董事会秘书职责。在此期间，沈辉女士将继续履行董事会秘书的职责，直到朱贝芹女士正式履行职责。
朱贝芹女士没有持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人没有关系，也没有受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的处罚。独立董事就此事发表了同意的独立意见。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：021-59755678-6800
邮箱：gansoinfo@ganso.net
地址：上海市青浦区嘉松中路6088号
特此公告。
上海元祖梦果子有限公司董事会
2023年6月19日
附件：
朱蓓芹女士个人简历
朱贝芹，女，中国国籍，无海外永久居留权，1981年12月出生，华东理工大学会计专业。自2008年1月起，先后担任元祖财务部主任、审计部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具有多年的财务管理经验。现任公司财务总监，负责财务中心。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2023-024
上海元祖梦果子有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月16日，上海元祖梦果子有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“会议”):2023年6月9日，会议通知和会议材料通过电子邮件送达公司董事和出席会议的人员。
会议由董事长张秀湾主持，应出席9名董事、1名董事、8名董事（张秀湾董事、郑慧明董事、苏英董事、陈兴梅董事、肖苗董事、王明阳董事、黄燕达董事、王世明董事）。董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会第八次会议记录。
特此公告。
上海元祖梦果子有限公司董事会
2023年6月19日
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