证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2023-39
国新健康安全服务集团有限公司
关于召开2022年股东大会的提示公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股东大会议案6、议案10、议案11、提案12应通过出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上;提案6。公司限制性股票激励计划(第一阶段)的激励对象作为相关股东,避免对提案进行表决。
国信健康保障服务集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第十一届董事会第十四次会议和2022年年度会议。会议审议通过了《关于召开公司2022年股东大会的议案》。2023年6月1日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮信息网(网站:www.cninfo.com.cn)为保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,发布了《关于召开2022年股东大会的通知》(公告号:2023-38)。现就召开2022年股东大会发布提示性公告。具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:2022年股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(3)会议的合法性和合规性:股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
(4)召开时间:
1.现场会议于2023年6月28日举行:00
2.网上投票时间为:2023年6月28日。其中,深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;2023年6月28日9日,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::15至15:00期间的任何时间。
(5)召开方式:现场表决与网上投票相结合
(六)会议股权登记日:2023年6月19日
(7)出席会议的对象:
1.截至2023年6月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人(委托书格式见附件2)出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司的股东;
2.董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室
二、会议审议事项
股东大会提案编码表
■
本次股东大会议案详情请参考《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2023年4月27日及2023年6月1日(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
股东大会议案6、议案10、议案11、提案12应通过出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上;提案6。公司限制性股票激励计划(第一阶段)的激励对象作为相关股东,避免对提案进行表决。
在审议上述议案时,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。
三、会议登记事项
(一)登记方式:
1.法人股东持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有法定代表人的授权委托书(见附件2)和身份证。
2.个人股东持有身份证和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有授权委托书(见附件2)和身份证。
3.异地股东可以通过信件或电子邮件登记,不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱的收到时间和到达地点的邮戳为准。出席现场会议前请确认与会股东的电话号码。
4.现场出席会议的股东和股东代理人应当携带上述登记资料原件出席表决。
(二)登记时间:2023年6月20日至2023年6月25日工作时间(9):00-11:30及13:00-18:00)
(3)证券及投资部注册地点:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司
(四)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区西坝河西里甲18号证券及投资部
联系人:刘新星、王耀
联系电话:578252010
电子邮箱:IR@CRHMS.CN
邮政编码:100028
股东大会预计将持续半天,参加会议的股东将承担住宿、交通等全部费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网上投票。具体流程见附件1。
五、备查文件
(一)第十一届董事会第十四次会议及2022年度会议决议;
(二)第十一届监事会第九次会议暨2022年度会议决议;
(三)第十一届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件:1、参与网上投票的具体操作流程
2、授权委托书
国新健康安全服务集团有限公司
董 事 会
2023年6月19日
附件1:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360503”,投票简称“国新投票”。
2.议案设置及意见表决。
(1)填写表决意见,同意、反对、弃权非累积投票提案。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同等意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时,以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票,再对总提案投票的,以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票具体提案的,以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月28日9日:15至15:00期间的任何时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席国信健康保障服务集团有限公司2022年度股东大会,并代表本人行使表决权。
■
注:请在所选项目下划“√其它符号无效。
受托人应当按照下列指示,对可能纳入股东大会议程的临时提案行使表决权:
1. 对于临时提案_____________________投赞成票;
2. 对于临时提案_____________________投票反对;
3. 对于临时提案_________________________投弃权票。
如果客户对上述任何提案(包括临时提案)的表决没有具体说明,受托人是否有权按照自己的意愿对该提案进行表决:□是 / □否;
对于股东大会审议的程序,包括但不限于选举监票人、股东和股东代理人的资格,受托人是否有权按照自己的意愿享有表决权:□是 / □否;
授权委托书的有效期:自授权委托书签发之日起至股东大会结束。
客户(签名): 受托人(签名):
委托人股东账户: 受托人身份证号:
客户身份证号: 签署日期:
委托人持股数:
客户签发日期:
证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2023-40
关于国家卫生安全服务集团有限公司
申请向特定对象发行a股募集说明书
修订反馈回复等相关文件
提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2022年11月21日,国信健康保障服务集团有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(222693号)后,及时组织相关中介机构逐一落实核实反馈意见中列出的问题。并按要求回复涉及的事项。详见公司2022年12月21日披露的《关于国信健康保障服务集团有限公司2022年非公开发行a股申请文件反馈的回复》。
根据深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)的进一步审计意见,公司及相关中介机构补充修订了反馈回复、募集说明书等相关文件,并更新了相关申请文件,现公开披露,具体内容见公司同日超潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《国信健康保障服务集团有限公司向特定对象发行a股申请文件反馈的回复(修订稿)》和《国信健康保障服务集团有限公司向特定对象发行a股募集说明书(二次修订稿)》等相关文件。公司将按要求向深圳证券交易所提交更新后的相关申报文件。
公司向特定对象发行的股票仍需经深圳证券交易所审核,经中国证监会批准后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核,经中国证监会批准注册,时间仍不确定。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。请谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
国新健康安全服务集团有限公司
董 事 会
2023年6月19日
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