证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-047
海信食品有限公司
第六届董事会第二十八届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海信食品有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2023年6月19日(星期一)召开。会议通知已于2023年6月13日通过短信和电子邮件送达董事。本次会议应出席7名董事,实际出席7名董事。
会议由董事长、非独立董事滕用庄主持,监事、高管出席。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。经董事认真审议,会议形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
公司董事吴迪年是本激励计划的激励对象,回避本议案表决,其余6名董事参与表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年6月20日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议由与会董事签署
2、独立董事对第六届董事会第二十八次会议的独立意见
特此公告。
海信食品有限公司董事会
2023年6月20日
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-048
海信食品有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海信食品有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2023年6月19日(星期一)通讯召开。会议通知已于2023年6月13日通过短信和电子邮件结合送达监事。本次会议应有3名监事和3名实际监事。
会议由监事会主席陈伟伟主持,公司高级管理人员出席会议。会议按照有关法律、法规、规章和公司章程的规定召开。出席会议的监事认真审议了提案,并作出了以下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审查,监事会认为公司股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、根据《2021年股票期权激励计划草案(修订稿)》及相关法律法规的要求,调整程序合法合规,不损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年6月20日刊登的《证券时报》.cninfo.com.《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、备查文件
1、与会监事签署的第六届监事会第二十次会议决议
特此公告。
海信食品有限公司监事会
2023年6月20日
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-049
海信食品有限公司
调整公司2021年的股票期权
公告激励计划行权价格
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
海信食品有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月19日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》
1.股权激励计划已完成的相关审批程序
1、2021年2月8日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提交股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划的议案》。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。
2、2021年2月8日,公司召开第六届监事会第三次会议,审议通过〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其总结的议案、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
3、2021年2月23日,公司召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了公司〈2021年股票期权激励计划草案(修订稿)〉独立董事对修订事项发表了意见,如提案及其摘要。
4、2021年2月9日至2021年2月22日,公司在公司内部公布了首次授予激励对象的姓名和职位。在公示期限内,公司监事会未收到任何异议。2021年3月2日,公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示说明》。
5、2021年3月5日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过〈2021年股票期权激励计划草案(修订案)〉公司董事会授权确定股票期权的授权日期,当激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权,并处理授予股票期权所需的一切事项。并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
6、2021年3月15日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《第一次向激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为,公司股票期权激励计划规定的授予条件已经取得成果,同意将1078.00万股票期权授予116个激励对象,为2021年3月15日的第一个授权日。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。
7、2021年6月21日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事就此事发表了独立意见。
8、截至2022年3月5日,激励计划预留的180万股期权未在公司股东大会批准后12个月内授予,股权无效。
9、2022年4月25日,公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权的部分未达到行权条件的股票期权被注销。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。
10、2023年4月19日,公司召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及公司2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的部分股票期权被注销。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。
二、本次调整事项说明
公司于2023年5月22日召开2022年股东大会,审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》,基于2022年12月31日股本总数48076万股,每10股发现金股利1元(含税),不发红股,不转资本公积金增资。根据公司《2021年股票期权激励计划草案(修订稿)》的规定,行权价格应在行权前相应调整,如资本公积转换为股本、分配股息、分配股份或减少股份、分配股息等。调整方法如下:
调整P股票期权行权价格=P0-V
其中:P0是调整前的行权价格;V 每股分红额;P 调整后的行权价格。调整分红后,P 仍须大于1。
2021年股票期权激励计划的行权价格由每份5.83元调整为每份5.73元。
三、本次调整对公司的影响
2021年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
公司董事会对2021年股票期权激励计划中行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划中相关调整事项的规定。调整程序在公司2021年第一次临时股东大会授权的范围内合法合规。因此,我们一致同意调整激励计划中股票期权的行权价格。
五、监事会意见
经审查,监事会认为公司股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、根据《2021年股票期权激励计划草案(修订稿)》及相关法律法规的要求,调整程序合法合规,不损害上市公司及全体股东的利益。
六、法律意见书
综上所述,本公司律师认为,本激励计划的股票期权行权价格调整已获得现阶段必要的批准和授权;股票期权行权价格调整方法和调整后的价格符合《股权激励管理办法》和《2021年股票期权激励计划》的有关规定。股票期权行权价格调整仍需按照《股权激励管理办法》和证券交易所有关规定披露信息,并向中国证券登记结算有限公司办理股票期权授权登记。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议由与会董事签署
2、与会监事签署的第六届监事会第二十次会议决议
3、独立董事对第六届董事会第二十八次会议的独立意见
4、《上海金天城(福州)律师事务所关于海信食品有限公司调整2021年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》
特此公告。
海信食品有限公司董事会
2023年6月20日
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