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苏州天沃科技有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-051
苏州天沃科技有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司独立董事石桂峰先生和孙建飞先生提交的书面辞职报告。石桂峰先生辞去了公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬考核委员会委员的职务，因为他无法就年报按期披露等重大事项达成协议；孙建飞先生因个人原因辞去了公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营和《公司章程》的有关规定，石桂峰先生和孙建飞先生的辞职不会低于法定最低人数。石桂峰先生和孙建飞先生辞职后不再在公司担任职务。
独立董事石桂峰先生、孙建飞先生辞职后，董事会兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。
公司将按照法定程序提名独立董事候选人，并提交股东大会审议。截至本公告披露日，石桂峰先生、孙建飞先生均未持有公司股份。
石桂峰先生和孙建飞先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，石桂峰先生和孙建飞先生将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会的相应职责，直到公司股东大会选举产生新的独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营的有关规定，公司将努力在2个月内尽快选择独立董事。
石桂峰先生和孙建飞先生在担任公司独立董事期间努力工作。公司董事会对他在任职期间的贡献深表感谢！
特此公告。
苏州天沃科技有限公司董事会
2023年6月21日
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