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长发集团长江投资实业有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2023-017
长发集团长江投资实业有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月26日
（2）股东大会地点：上海市青浦区嘉杰路89号2号楼小报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长鲁国锋主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事郑金国、独立董事肖国兴因其他公务无法参加会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事李荣华因其他公务无法参加会议；
3、董事会秘书施玉玉出席会议；副总经理姚菊龙、财务总监朱立萌出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年长江投资公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022年长江投资公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年长江投资公司财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年长江投资公司财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年长江投资公司利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2022年长江投资公司年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年长江投资公司独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于长江投资公司贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上，共审议了8项议案，均为普通决议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海普世万联律师事务所
律师：闵顺杰、朱立阳律师
2、律师见证结论：
2022年股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合法律法规和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
长发集团长江投资实业有限公司
董事会
2023年6月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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