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沈阳化工股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事第十二次会议通知于2023年6月16日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年6月27日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-036《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》的相关内容。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十二次会议决议。
沈阳化工股份有限公司监事会
二○二三年六月二十七日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-034
沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2023年6月16日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年6月27日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-036《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》的相关内容。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于沈阳化工股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。
独立董事对该事项发表了专项意见。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专项意见。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二三年六月二十七日
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