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浙江省日发精密机械制造有限责任公司第八届股东会第十二次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江省日发精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）于 2023年6月28日举办第八届股东会第十二次大会（下称“大会”）。会议报告已经在2023年6月20日以邮件方法向全体执行董事传出。大会选用通信方式举办。例会应参加执行董事7人，具体参加7人，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办和参加决议董事人数合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事经决议，表决通过了下列提案：
表决通过《关于对全资子公司增资的议案》。
经决议，董事会允许企业以已有或自筹经费4,400万美金对Airwork企业进行增资扩股。
《关于对全资子公司增资的公告》主要内容详细《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票；
决议结论：根据。
特此公告。
浙江省日发精密机械制造有限责任公司股东会
二○二三年六月二十八日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 序号：2023-059
浙江省日发精密机械制造有限责任公司
第八届职工监事第十一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江省日发精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月28日举办第八届职工监事第十一次大会（下称“大会”）。会议报告已经在2023年6月20日以电子邮箱方式向整体公司监事传出。此次会议选用通信方式举办。会议由企业监事长沈飞女性集结和组织，应参加公司监事3人，具体参加3人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事决议，表决通过了下列提案：
表决通过《关于对全资子公司增资的议案》；
决议状况：允许2票，抵制1票，放弃0票；
决议结论：根据。
非职工监事张程根据我国制造业基金本身项目投资特性投否决票。
特此公告！
浙江省日发精密机械制造有限责任公司职工监事
二○二三年六月二十八日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 序号：2023-060
浙江省日发精密机械制造有限责任公司
关于控股子公司增资扩股的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江省日发精密机械制造有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）于2023年6月28日举办第八届股东会第十二次大会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，允许对员工控股子公司Airwork Holdings Limited（下称“Airwork企业”）增资扩股，详情如下：
一、增资扩股简述
企业2018年发行股份选购捷航项目投资100.00%股份，并且于2018年12月21日进行了这一买卖的财产产权过户事宜。捷航项目投资的财产向其间接性所持有的Airwork企业100.00%股份。为了满足Airwork公司的经营发展需求，企业以已有或自筹经费4,400万美金（按2023年6月20日费率约合人民币31,502.24万余元）对Airwork企业进行增资扩股，此次增资扩股结束后企业仍间接性拥有Airwork企业100%股份。
以上事宜已经在2023年6月28日举办第八届股东会第十二次会议审议根据，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，此次增资扩股事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。
此次增资扩股事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、此次增资扩股标底基本概况
1、增资扩股目标的相关情况
2、增资方式及自有资金：此次增资扩股以货币形式增资扩股；资金来源为上市企业已有或自筹经费。
由上市企业向日发捷航集团有限公司给予贷款，日发捷航集团有限公司将接收到的贷款向日发捷航有限责任公司开展增资扩股；由上市企业向日发捷航有限公司提供贷款。日发捷航有限责任公司将接收到的上述情况增资款及贷款全部用于向Airwork企业增资。
3、Airwork企业章程或其他资料当中存有法律法规以外限定股东权益相关条款。
4、Airwork企业最近一年又一期的关键财务报表
企业： 人民币元
5、增资扩股前后左右股权数量和公司股权结构变化趋势
（1）增资扩股前后左右股权总数转变
此次增资扩股前Airwork公司股权数量129,712,759股；
此次增资扩股后Airwork公司股权数量为155,514,612股（按2023年6月20日费率计算；增资扩股后Airwork企业最后的股权总数受汇率影响，需以到时候具体发行股份总数为标准）。
（2）增资扩股前后左右公司股权结构变化趋势
此次增资扩股结束后企业仍间接性拥有Airwork企业100%股份，增资扩股前后左右公司股权结构不会改变。
三、此次增资扩股的效果、对企业的危害及存有的风险性
1、增资扩股目地及重要性
此次增资扩股都是基于达到Airwork公司的经营发展需求，为他们提供基本上融资需求，提高Airwork企业的资金实力，减少负债率，改进总体经营情况，优化资产结构，达到市场拓展要求。
2、对企业的危害
此次增资扩股是充分考虑Airwork企业运营现状所做出的谨慎管理决策。此次增资扩股的资金来源为企业已有或自筹经费，不会对公司将来经营情况及经营业绩造成严重不良影响。增资扩股结束后，不会造成企业合并报表范围产生变化，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
3、存有的风险性
（1）此次增资扩股尚须得到国家相关部门及其海外本地有关主管部门的备案信息或准许，是否获得有关办理备案或准许，及最后获得的时间也有待观察。
（2）海外相关部门的制度体系、法律规范和社会经营环境等和国内略有不同，Airwork企业将会应对运营风险、管控风险及市场风险等各个方面可变性要素。若Airwork企业未来销售业绩大跳水，可能造成公司股东遭遇项目投资没法取回风险，也会导致减少上市企业将来的偿债能力指标。
四、备查簿文档
1、第八届股东会第十二次会议决议；
2、第八届职工监事第十一次会议决议。
特此公告。
浙江省日发精密机械制造有限责任公司股东会
二〇二三年六月二十八日
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