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昆明市龙津药业股份有限公司有关境外投资获得子公司的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1、昆明市龙津药业股份有限公司（下称“龙津药业”）控股子公司云南省龙津大梵天微生物科技发展有限公司（下称“龙津大梵天”）近日签定上海市柔以时生物科技有限公司《股东会决议》、《公司章程》，并已经取得工商行政部门《登记通知书》。龙津大梵天将为参股子公司上海市柔以时生物科技有限公司（下称“柔以时”或“标的公司”）支付现金方法增资扩股rmb3,000万余元，其占股比例由增资扩股前10%增加到了75.61%；柔以时原来公司股东舍弃此次增资扩股的优先权，并引入新公司股东云南省越见文化传播有限公司增资扩股rmb100万余元，持股比例为2.44%。此次增资扩股最后交款期限为2023年12月31日。
2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的有关规定，此次境外投资事宜已经从老总审批同意执行，不用提交公司股东会、股东大会审议。
3、此次境外投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、投资合同行为主体基本概况
1、云南省龙津大梵天微生物科技发展有限公司
2、云南省越见文化传播有限公司
3、云南省柔以汇投资合伙企业（有限合伙企业）
4、云南省柔以攸往投资合伙企业（有限合伙企业）
5、云南省柔以贞投资合伙企业（有限合伙企业）
三、投资方向基本概况
1、投资方式
此次境外投资的出资为：现钱。
此次境外投资的自有资金：此次境外投资资金为公司发展自筹资金，不属于实体资产、无形资产摊销、股权出资等出资形式。
2、标底公司概况
截止到2022年12月31日，标底公司资产总额1,122.00万余元、总负债1,207.72万余元、资产总额-85.72万余元，2022年1-12月主营业务收入1,371.02万余元、亏损853.11万余元（财务报表没经财务审计）。
截止到2023年3月31日，标底公司资产总额995.76万余元、总负债1,199.34万余元、资产总额-203.58万余元，2023年1-3月主营业务收入552.15万余元、亏损117.86万余元（财务报表没经财务审计）。
标的公司不会有给他人公司担保、财务资助等状况，并不属于失信执行人，标的公司规章或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。
四、对外开放投资协议书主要内容
此次境外投资未签定投资合同，项目投资多方已就此次增资扩股的投资者、出出资额、投资方式、缴纳时限等相关事项修定并签订标的公司规章。
五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
1、此次对外开放投资的目的影响
标的公司主营多功能性个人护理彩妆产品，有着完善的品牌管理和线上渠道基本建设工作经验，收入增加比较快。增资扩股结束后，标的公司将成为公司大健康产业业务流程品牌运营主体，此次项目投资有利于其扩张经营规模和人才吸引力。
这次境外投资根据公司战略规划的需求，都是公司布局大健康领域的重要途径，企业将逐渐在大健康领域付出更多网络资源，以企业在中草药和多肽类药物行业的技术实力创变大健康产业业务流程，立足于发展战略。此次增资扩股结束后，标的公司将列入企业合并报表范围，估计将会对企业收入增加产生一定的影响，将有利于在大健康领域的长期合理布局，合乎公司股东利益。
2、此次境外投资存有的风险性
此次理财是企业从整体战略部署考虑所做出的项目投资确定，不久的将来实体经营中将面临宏观经济政策、国家宏观政策、市场形势、运营管理等多种因素的不确定因素风险性；因为标的公司目前正处经营亏损，列入合并财务报表后可能对业绩造成不利影响。企业将遵照积极主动、保守的标准建立和完善决策和公司治理体系，高度关注产业成长及生产经营情况，搞好风险预防和解决。烦请广大投资者谨慎管理决策，注意投资风险。
六、备查簿文档
1、上海市柔以时生物科技有限公司规章、股东会议决议；
2、《登记通知书》。
特此公告。
昆明市龙津药业股份有限公司股东会
2023年6月29日
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