我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省久立特材科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第二十九次大会于2023年9月12日以当场融合通讯表决的形式举办。经与会董事一致建议，于建议当天召开董事会，故此次会议报告及会议资料以手机、电子邮箱等形式传出。此次股东会应参加执行董事（含独董）11名，真实参加执行董事11名。此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

与会董事经仔细决议，以记名投票表决方式已通过如下所示决定：

一、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》。

企业海外全资孙公司前不久与阿布扎比国家石油公司（下称“ADNOC”）签署管线钢管供应合同（下称“合同书”）。主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公示序号：2023-060）。

为保证以上合同的成功实行，企业为海外全资孙公司向银行借款出具合同书中规定的金融机构预付款保函和履约保函并做担保，担保额度总计不得超过合同总金额的35%。依据此次合同书票据相对应的合同总金额测算，预估担保额度总计总额不超过180,000万余元，实际额度按实际签署的票据为标准。

《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的公告》和本决定公示同一天发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

本提案尚要递交2023年第二次股东大会决议决议。

二、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于调整2023年度借贷计划的议案》。

《关于调整2023年度借贷计划的公告》和本决定公示同一天发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

本提案尚要递交2023年第二次股东大会决议决议。

三、大会以11票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业取决于2023年9月28日（星期四）14:30的时候在企业三楼会议室召开企业2023年第二次股东大会决议。此次会议选用当场记名投票融合互联网投票选举的形式。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》和本决定公示同一天发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

特此公告。

浙江省久立特材科技发展有限公司股东会

2023年9月13日

证券代码：002318 股票简称：久立特材 公示序号：2023-057

浙江省久立特材科技发展有限公司

有关为全资孙公司申请办理票据并

做担保的通知

我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次为海外全资孙公司所提供的贷款担保，归属于对负债率超出70%的对象做担保。烦请投资人充足关心担保风险。

浙江省久立特材科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年9月12日举办第六届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于为全资孙公司申请保函并提供担保的议案》，允许公司申请此次银行保函并做担保。现就详细情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

1、企业海外全资孙公司（下称“被担保方”）前不久与阿布扎比国家石油公司（下称“ADNOC”）签署管线钢管供应合同（下称“合同书”）。主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公示序号：2023-060）。

为保证以上合同的成功实行，企业为海外全资孙公司向银行借款出具合同书中规定的金融机构预付款保函和履约保函并做担保，担保额度总计不得超过合同总金额的35%。依据此次合同书票据相对应的合同总金额测算，预估担保额度总计总额不超过180,000万余元，实际额度按实际签署的票据为标准。

2、此次为海外全资孙公司所提供的贷款担保，归属于对负债率超出70%的对象做担保，且此次担保额预估超出企业最近一期经审计资产总额10％，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等管理制度的相关规定，此次贷款担保事项尚要递交2023年第二次股东大会决议决议。

二、被担保方基本概况

1、公司名字：Eisenbau Kr?mer GmbH

2、企业性质：有限公司

3、公司注册地址：德国北威州锡根市（Siegen）

4、关键办公地址：Karl-Kr?mer-Stra?e 12, 57223 Kreuztal

5、业务范围：生产制造油气开采、运输使用的抗腐蚀耐压管线钢管、复合钢管。

6、公司股权结构：被担保方系企业全资孙公司。

7、财务数据：

公司在2023年5月31日进行收购资产产权年限和债务责任的转到办理手续。截止2023年6月30日（没经财务审计），海外全资孙公司资产总额288,138,673.67人民币，负债总额206,499,719.73人民币，资产总额81,638,953.94人民币，负债率71.67%；2023年6月主营业务收入54,762,461.10人民币，资产总额-2,526,978.50人民币，纯利润-3,104,256.27人民币。

8、经核实，被担保方并不属于失信执行人，个人信用稳步增长。

三、担保协议主要内容

到目前为止，企业并未签定担保协议。依据已签署合同，企业以出示票据的形式做担保，预估担保额度总额不超过180,000万余元，担保期及其它实际条文由企业与合同书目标一同共同商定，以正式签署的贷款担保文档为标准。企业将严格执行信息披露义务，根据有关标准规定实时推送有关进度公示。

四、股东会建议

股东会觉得：被担保方前身是法国百年老字号，创立于1921年，专门从事管线钢管的开发、生产销售，尤其是冶金工业复合型涂塑复合管，具有年产量近5万吨级的产能，在燃气、化工厂、海洋技术等领域具有非凡的产品质量、高质量的客源和良好的产品口碑。现阶段依据被担保方战略发展规划，企业通过向其委托出具票据并做担保，有益于加强本身品牌全世界名气，提高产品竞争力，确保企业长期稳定持续发展，根据公司持续发展发展战略。被担保方为公司发展合并报表范围里的全资孙公司，此次贷款担保不提供质押担保。对其被担保方的信贷资产质量、生产经营情况、行业发展前景、偿债能力指标、资信情况等进行了全面评定的前提下，股东会觉得被担保方具备一定偿债能力指标，且企业对具有实际主动权，能够了解其高效运行管理方法状况，因而担保风险整体可控性。以上贷款担保不容易危害公司及股东尤其是中小投资者利益，不会有资源转移和内幕交易的情况，不会对公司造成不利影响。

五、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及分公司处在有效期内贷款担保总金额数为244,000万人民币（含此次新增加担保额度），占最近一期经审计的归属于上市公司股东的公司净资产的39.24%。

公司及分公司不会有对合并财务报表外企业所提供的贷款担保，也未产生贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

企业第六届股东会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江省久立特材科技发展有限公司股东会

2023年9月13日

证券代码：002318 股票简称：久立特材 公示序号：2023-058

浙江省久立特材科技发展有限公司

关于调整2023本年度借款方案的通知

我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省久立特材科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年9月12日举行了第六届股东会第二十九次大会，审议通过了《关于调整2023年度借贷计划的议案》，该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。现就相关事宜公告如下：

一、已审批借款方案金额的状况

公司在2023年3月18日举行了第六届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度借贷计划的议案》，允许企业2023年度工作计划给银行及其它金融机构总计借入（含贴现、票据等股权融资）30亿人民币。该提案已经在2023年4月11日举行的2022年年度股东大会表决通过。主要内容详细企业2023年4月12日特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、此次提升借款方案金额的状况

充分考虑公司及分公司目前的生产运营有关融资需求，为了更好适用企业业务的扩展，公司拟对2022年年度股东大会表决通过的借款方案信用额度作出调整，此次调节新增加rmb20亿人民币，调整企业2023年度工作计划给银行及其它金融机构总计借入（含贴现、票据等股权融资）不得超过50亿人民币。

为此信用额度内由企业及分公司按照实际融资需求向银行开展借款，融资额与借款时限以企业与金融企业具体签订的合同书为标准。

以上信用额度有效期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

与此同时，为提高效率，确保业务流程办理流程的时效性，董事会受权老总在相关信用额度内承担借款实际业务的审批流程及签定等手续。

三、备查簿文档

企业第六届股东会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江省久立特材科技发展有限公司股东会

2023年9月13日

证券代码：002318 股票简称：久立特材 公示序号：2023-059

浙江省久立特材科技发展有限公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：浙江省久立特材科技发展有限公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议。

（二）召集人：这次股东会的召集人为公司发展第六届股东会，公司在2023年9月12日举行的第六届股东会第二十九次会议上审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）召开的合理合法合规：董事会觉得此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）召开时间与日期：2023年9月28日（星期四）14时30分

网上投票时间是在：2023年9月28日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年9月28日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年9月28日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

（五）召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种；同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

（六）大会的证券登记日：2023年9月21日

（七）参加目标：

1、在2023年9月21日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。于2023年9月21日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利以本通知发布的方法参加股东会并履行投票权，还可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该股东。

2、董事、监事会和高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

（八）现场会议地址：浙江湖州八里店镇中兴大道1899号三楼会议厅

二、会议审议事宜

1、提议名字

2、提议公布状况

以上提议早已企业第六届股东会第二十九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年9月13日发表于特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、提别提醒事宜

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，企业将会对中小股东（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%左右股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、大会备案方式

（一）备案时长：2023年9月22日，早上8:30-11:30，在下午13:00-17:00。

（二）备案地址：企业董事会办公室

（三）备案方法：

1、法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证券账户卡办理相关手续；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、授权书、委托人的证券账户卡办理相关手续。

2、公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书或授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

3、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。

4、代理投票授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

（一）联系电话

大会手机联系人：姚慧莹

联络单位：浙江省久立特材科技发展有限公司董事会办公室

联系方式：0572-2539041

传真号码：0572-2539799

通讯地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮 编：313028

（二）开会时间大半天，参会公司股东吃住交通出行自立；

（三）列席会议股东须持登记中列明明的文档。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二十九次会议决议；

2、别的备查簿文档。

特此公告。

浙江省久立特材科技发展有限公司股东会

2023年9月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“362318” 网络投票通称：“久站网络投票”

2、填写决议建议。

此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年9月28日的股票交易时间，即早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年9月28日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年9月28日（当场股东会完毕当日）在下午15：00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授 权 委 托 书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位 （本人 ），参加浙江省久立特材科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己按照下列标示对下述提议网络投票。若受托人并未对投票权的方式方法作出主要标示，受委托人可以按照自己的喜好网络投票。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人持股数量：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：始行授权书签定之日起止此次股东会完毕之日止。

附表：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

证券代码:002318 股票简称:久立特材 公示序号:2023-060

浙江省久立特材科技发展有限公司

有关全资孙公司签署管线钢管

供应合同的通知

我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、合同类型：日常营业性合同书

2、对企业本期公司业绩危害：该合同书履行期很长，所以签署和执行对企业本期销售业绩不构成深远影响，对企业未来业务范围的扩展及经营效益将产生一定的影响。

3、风险防范：（1）合同文本中对此合同范围、合同单价、付款方式、履行期限等相关信息作出了明确规定，协议多方行为主体履约情况优良，具有履行资金、技术与管理等各个方面水平。但是由于合同书履行期很长、合同总金额比较大，在合同的履行环节中，如受现行政策、市场情况、客户满意度转变等不可预测或不可抗拒因素产生的影响，可能会致使合同书没法按期执行或全面履行或终止执行；（2）本合同的履行环节中，可能出现买家逾期付款风险或是卖家贷款逾期供货、产品品质缺点或其他原因企业承担赔偿责任风险。

一、合同标的和当事人状况

（一）合同标的状况

浙江省久立特材科技发展有限公司（下称“企业”或“久立特材”）于近日接到下级海外全资孙公司Eisenbau Kr?mer GmbH（下称“EBK”）工作的通知，获知它与阿布扎比国家石油公司（下称“ADNOC”）签署总长约92公里管线钢管供应合同（下称“合同书”），合同书总价格（价税合计）大约为5.92亿英镑（换算金额为约46亿人民币）。

（二）合同书当事人基本概况

1、公司名字：Abu Dhabi National Oil Company（阿布扎比国家石油公司）

2、法人代表：Jasim Saeed, SVP Group Procurement

3、成立年限：1971年

4、公司注册地址：ADNOC Head Quarters Building - Corniche Rd - Abu Dhabi

5、业务范围：包含石油化工行业上下游、中上游和中下游各个领域，包含石油和天燃气勘查、生产制造、炼油厂、生产加工、分销商、全球营销和石化产品生产制造。

6、与企业的关联性：ADNOC与企业不会有关联性。

7、履约情况剖析：供应方ADNOC是世界著名燃气企业，日产原油465万桶和天燃气3万立方米。此次EBK中标的管线钢管也为ADNOC煤田开发设计给予支持。EBK是世界上最前沿的管线钢管生产商之一，拥有丰富的管线钢管生产制造工作经验。依据合同规定，供应方将为经销商付款预付定金，并依据生产与供货进展付款工程进度款。ADNOC在业内名气比较高，有着很强的资产、技术性、资金等整体实力，资信评估优良，具备一定的履约情况。

二、合同书具体内容

1、买卖双方

供应方：Abu Dhabi National Oil Company 阿布扎比国家石油公司 (ADNOC)

经销商：Eisenbau Kr?mer GmbH

2、合同标的

总长约92公里天燃气运输用管线钢管。

3、合同价款与付款

合同书总价格（价税合计）大约为5.92亿英镑。供应方按合同约定的时间也向经销商支付合同预付定金及工程进度款。

4、合同工期

自合同签署日期起止2025年9月。

5、开工条件

（1） 签定供应合同

（2） 生产技术文档根据供应方审核

6、彼此主责

供应方应当按照合同条款，付款预付定金和工程进度款。经销商应按合同约定，因其特有的技术性、方法与工程管理经验为供应方生产和交货高质量管线钢管商品，达到供应方项目使用需求。

7、合同违约责任

如有一方无法执行双方约定责任与义务，要积极采取措施，赔偿经济损失因而给彼此带来的损失。

8、合同生效条件和有效期限

经彼此盖公章签字后有效。合同生效自合同生效之日起，至双方当事人责任与义务执行完成之日止。

三、合同的履行对企业的危害

1、由于以上合同的效力期较长，所以该合同的签署和执行对企业本期销售业绩不构成深远影响，对企业未来业务范围的扩展及经营效益将产生一定的影响。

2、以上合同的签署和执行，对企业业务的自觉性不构成危害，不会因为执行合同规定但对以上合同书当事人产生业务流程依靠。

3、以上合同的签署有益于进一步提升企业管线钢管业务产品研发、生产制造及其客户拓展水平，提高企业国外市场上品牌影响力和人才吸引力，加速企业全球化发展过程。

4、企业一直积极推进总体战略执行，有序推进重大项目建设，更新改造主要设备，逐步完善生产工艺流程，现阶段企业整体技术实力、经营规模经营管理能力等多个方面达到合同规定的需求，具有良好的履约情况。

四、合同的决议程序流程

以上合同书为公司发展日常营业性合同书，结合公司《授权管理制度》要求，该协议由老总或者其受权人签定就可以，不用提交公司股东会或股东大会审议准许。

五、风险防范

1、合同文本中对此合同范围、合同单价、付款方式、履行期限等相关信息作出了明确规定，协议多方行为主体履约情况优良，具有履行资金、技术与管理等各个方面水平。但是由于合同规定履行期很长、合同总金额比较大，在合同的履行环节中，如受现行政策、市场情况、客户满意度转变等不可预测或不可抗拒因素产生的影响，可能会致使合同书没法按期执行或全面履行或终止执行；

2、本合同的履行环节中，可能出现买家逾期付款风险或是卖家贷款逾期供货、产品品质缺点或其他原因企业承担赔偿责任风险。

烦请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险，科学理财。

六、其他一些表明

企业将严格按照深圳交易所有关规定，依据后面签约合作工作进展，在没有违背保密纪律前提下履行信息披露义务，在定期报告中公布合同执行情况。

七、备查簿文档

有关合同文本。

特此公告。

浙江省久立特材科技发展有限公司

股东会

2023年9月13日