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重庆市宗申动力机械设备有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：此次召开期内并没有提升、否定或调整提议。
一、大会的举办和到场状况
1．举办时长：2023年9月14日（星期四）
● 现场会议举办时长：2023年9月14日（星期四）在下午14:30；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年9月14日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
● 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的起始时间（2023年9月14日早上9:15）至网络投票截止时间（2023年9月14日在下午15:00）的任何时长。
2．举办地址：宗申工业园区办公楼一楼会议厅
3．召集人：董事会
4．举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
5．节目主持人：老总左宗申老先生
6．大会的举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
7．出席本次大会股东及公司股东委托代理人共11名，意味着股权447,189,089股，占上市企业总股份的39.0549％，在其中参加现场会议股东及公司股东法定代理人总共3人，意味着股权437,576,814股，占上市企业总股份的38.2154％；参加网上投票股东总共8人，意味着股权9,612,275股，占上市企业总股份的0.8395％。
中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者8人，意味着股权9,612,275股，占上市企业总股份的0.8395％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％；利用网上投票的中小投资者8人，意味着股权9,612,275股，占上市企业总股份的0.8395％。
8．出席本次大会还因董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师等。
二、提案决议表决状况
大会以当场决议与网上投票相结合的审议了下列提案：
1．决议并获得了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
整体股东表决结果显示：允许437,597,014股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.8550％；抵制9,592,075股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.1450％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）决议状况：允许20,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2101％；抵制9,592,075股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7899％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
2．决议并获得了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
整体股东表决结果显示：允许446,755,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0969％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）决议状况：允许9,178,975股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.5078％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
3．决议并获得了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
整体股东表决结果显示：允许446,755,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0969％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）决议状况：允许9,178,975股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.5078％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
4．决议并获得了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
整体股东表决结果显示：允许446,755,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0969％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）决议状况：允许9,178,975股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.5078％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
5．决议并获得了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
整体股东表决结果显示：允许446,755,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9031％；抵制433,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0969％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%左右股权股东之外的公司股东）决议状况：允许9,178,975股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4922％；抵制433,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.5078％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
上海锦天城（重庆市）法律事务所卓见侓师、张莹月侓师出席本次股东会并做出法律意见：公司本次股东会集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等相关的事宜均达到《证券法》《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1．经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2．法律服务合同。
特此公告。
重庆市宗申动力机械设备有限责任公司股东会
2023年9月15日
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