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北京市佰仁医疗科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全部执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年9月14日
（二）股东会举办地点：北京昌平区科技园区城东区华昌路2号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
1、表决方式
大会采用当场和网络方法投票选举，决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、集结及组织状况
会议由董事会集结，老总金磊老先生组织此次会议。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理王宏老先生参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的相关说明
1、提案1归属于特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：杭州君澜法律事务所
侓师：金剑、吕正
2、律师见证结果建议：
上海市君澜律师事务所律师觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格、这次股东会的决议流程和决议结论等相关的事宜合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议真实有效。
特此公告。
北京市佰仁医疗科技发展有限公司股东会
2023年9月15日
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