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湖北能源集团股份有限公司有关一部分约束性股票回购注销进行的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒:
1.回购注销缘故：由于湖北能源集团股份有限公司（下称公司或者湖北能源）因3名激励对象调职及1名激励对象去世，不会再具有激励对象资质，依据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》，公司决定回购注销以上4名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划。
2.此次复购及注销股份数量达到1,442,200股，占公司回购前总股本的比例是0.022%，销户日期是2023年6月16日。
3.此次回购注销涉及到4人。回购价格为2.24元/股再加上依照中央人民银行发布的同时期基准贷款利率测算利息总和，复购总额为3,302,638.00元。
结合公司于2023年3月3日举办第九届股东会第二十八次会议及第九届职工监事第十八次会议审议申请的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司已经对4名激励对象拥有的限制性股权实行了回购注销工作中，详情如下：
一、此次回购注销已履行决策制定和信息公开状况
2022年1月21日，公司召开2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票计划〉及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制股票激励计划相关事宜的议案》等和限制性股票激励计划有关提案。结合公司2022年第一次股东大会决议决定，此次回购注销归属于受权范围之内事宜。
2023年3月3日，企业第九届股东会第二十八次会议及第九届职工监事第十八次大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。会议同意企业回购注销4名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共1,442,200股。
2023年3月4日，企业公布《湖北能源集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，债务人自通告公布之日起45日内，有权利要求企业偿还债务或是提供相关贷款担保。截至申报日期期满，企业未收到有关债务人提早偿还债务或公司担保的申请。
2023年6月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）已确定此次约束性股票回购注销进行。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的主要原因
依据《公司2021年限制性股票激励计划》要求：激励对象因统筹安排调职企业且没有在企业就职或激励对象身亡时，并未做到开启要求的员工持股计划由企业按授于价钱再加上复购时中央人民银行发布的同时期基准贷款利率测算利息开展回购注销。
由于张坤华、赵炜、朱斌3名激励对象调职，激励对象闵俊华去世，不会再具有激励对象资质，因而企业对于该4名激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。
（二）此次约束性股票回购注销总数
公司本次回购注销股权数量达到1,442,200股，占当前公司总股份的0.022%。
（三）此次员工持股计划回购价格
企业已经在2022年7月15日实行了2021本年度股东分红，分配原则以企业总市值6,569,750,886股为基准，每10股分派红股1.50元（价税合计），不执行资本公积转增股本。因而，此次限制性股票激励计划回购价格调整至2.24元/股再加上依照中央人民银行发布的同时期基准贷款利率测算利息总和，复购总额为3,302,638.00元。
三、此次回购注销执行情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月19日对此次一部分约束性股票回购注销事项展开了检审并提交了【信大会师报字[2023]第ZE10542号】汇算清缴报告。
企业已经在中登公司开设了复购专用型股票账户，同时向中登公司申办对于该激励对象已获得授但还没有解除限售员工持股计划1,442,200股的回购注销办理手续，并且于2023年6月16日进行回购注销。企业后期将依法处理有关工商变更登记、办理备案相关手续。
四、此次回购注销结束后的公司股权结构变化趋势
此次约束性股票回购注销结束后，可能导致企业总市值由6,568,972,986股降低至6,567,530,786股。
注：截止于2023年6月6日公司股权结构状况。
五、别的表明
公司本次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章和《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定。此次回购注销一部分员工持股计划的事宜不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况，不会对公司的经营业绩表现经营情况产生不利影响。
六、法律意见书的结论性意见和建议
得伟君尚法律事务所觉得，截止到法律意见书出示之日：公司本次回购注销及废止事项取得了目前必须的准许和受权，回购注销及废止的重要依据、缘故、价钱、自有资金等符合规定法律法规、行政规章、行政规章和《2021年限制性股票激励计划》的有关规定。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司
2023年6月19日
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