证券代码：002600 证券简称:收益智造 公告编号：2023-070

广东领益智能有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月21日，广东智能制造有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议以现场通信投票的形式召开。会议通知于2023年6月16日通过电子邮件发布。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议由公司董事长曾芳勤女士召开并主持。公司共有7名董事，实际上有7名董事。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划的议案》

为确保公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司计划根据实际情况修订2022年员工持股计划公司业绩考核的部分相关内容，修订《2022年员工持股计划（草案）》、《2022年员工持股计划（草案）摘要》和《2022年员工持股计划管理办法》的相应规定。公司董事贾双谊先生和谭军先生作为员工持股计划的参与者，避免对该提案进行表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容请参见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

投票结果：5票同意，2票回避投票，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于终止计划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》

同意公司将再融资方式从海外发行的全球存托凭证调整为向非特定对象发行可转换公司债券，并撤回申请文件。根据公司股东大会的相关授权，上述提案不需要提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案的详细内容请参见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(三)审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司计划于2023年7月12日召开2023年第四次临时股东大会。

本议案的详细内容请参见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智能有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称:收益智造 公告编号：2023-071

第五届广东领益智能有限公司

监事会第二十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年6月21日，广东领益智能制造有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议以现场通信表决的形式召开。会议通知于2023年6月16日通过电子邮件发布，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召开并主持。公司共有3名监事，实际上有3名监事参与了表决。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划的议案》

为确保公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司计划根据实际情况修订2022年员工持股计划公司业绩考核的部分相关内容，修订《2022年员工持股计划（草案）》、《2022年员工持股计划（草案）摘要》和《2022年员工持股计划管理办法》的相应规定。

投票结果：1票同意，2票回避投票，0票反对，0票弃权。

作为员工持股计划的参与对象，公司监事刘建峰先生和范伟先生需要避免对该计划进行表决。非相关监事人数少于监事会人数的一半的，将直接提交股东大会审议，并通过出席股东大会的股东持有的有效表决权的一半以上。

本议案的详细内容请参见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《关于终止计划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》

经审查，我们认为终止计划发行全球存托凭证是综合考虑公司内外部因素的审慎决策，不损害公司和股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大影响。本事项的相关审查程序合法有效。我们同意终止计划发行全球存托凭证，并将申请文件撤回中国证监会。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容请参见超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智能有限公司

监 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称:收益智造 公告编号：2023-072

广东领益智能有限公司

调整2022年员工持股计划

公告有关事项

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月21日，广东领益智能制造有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第30次会议和第五届监事会第22次会议，审议通过了《关于调整公司2022年员工持股计划的议案》，并同意调整公司2022年员工持股计划的相关事项，仍需提交公司股东大会审议。有关事项现说明如下：

1.公司2022年员工持股计划概述

2022年8月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过〈2022年员工持股计划(草案)〉《关于公司的议案》及其摘要〈2022年员工持股计划管理办法〉《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2022年9月15日，公司召开2022年第五次临时股东大会，审议通过2022年员工持股计划相关议案。

2.公司2022年员工持股计划调整说明

(一)本次调整的具体内容

公司拟调整2022年员工持股计划中2023年和2024年公司业绩考核指标，修订本次员工持股计划中“五、员工持股计划存续期、锁定期、管理机构和管理模式”中公司业绩考核的部分内容。并同时修订了《2022年员工持股计划(草案)》、《2022年员工持股计划(草案)摘要》和《2022年员工持股计划管理办法》的相关内容。具体情况如下：

调整前：

1、公司绩效考核

■

注：上述“营业收入”以公司聘请的具有证券期货资格的会计师事务所审计的合并报表中包含的数据为计算依据。公司在评估期间重大资产重组、发行股票购买资产的，公司董事会应当在年终评估期间按照同一口径比较收入增长，以反映标杆评估的真实性。

调整后：

1、公司绩效考核

■

注：上述“营业收入”是指上市公司合并财务报表经审计的总营业收入和“净利润”是上市公司股东经审计的净利润，不包括员工持股计划股份支付费用影响的价值作为计算依据。公司在评估期间重大资产重组、发行股份购买资产的，公司董事会应当在年终评估期间按照同一口径比较收入增长，以反映标杆评估的真实性。

(二)本次调整公司2022年员工持股计划绩效考核合理性说明

为了更好地激发员工的积极性，配合和支持公司长期战略目标的实现，公司计划调整2022年员工持股计划公司绩效考核目标的部分内容，同时保持研发投资和公司技术竞争优势。

三、本次调整对公司的影响

公司调整2022年员工持股计划，是根据外部经营环境和实际生产经营情况进行的合理预测和调整。本次修订不损害股东利益，也不会对上市公司的日常经营产生不利影响。

四、监事会意见

监事会认为，2022年员工持股计划（草案）的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于客观反映公司的经营状况，充分发挥股权激励计划的激励作用。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司员工持股计划试点指导意见》等法律法规的规定。公司董事会审议本次调整时，相关董事回避表决，审查程序合法合规，不损害公司及全体股东利益。

监事会同意公司调整2022年员工持股计划部分绩效考核指标。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，《2022年员工持股计划（草案修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司员工持股计划试点指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，不损害上市公司的利益和中小股东的合法权益；公司根据外部经营环境和实际生产经营情况调整2022年员工持股计划的业绩考核，充分调动员工积极性，确保公司未来业绩稳步增长，不损害公司和全体股东的利益。

综上所述，我们同意调整公司2022年员工持股计划的相关事宜，并同意将相关文件提交股东大会审议。

六、法律意见书结论性意见

北京嘉园律师事务所律师对2022年员工持股计划相关调整事项发表法律意见，结论如下：

1、按照本次持股计划和《指导意见》的规定，领益智制造的调整履行了必要的法律程序；

2、本次调整符合本次持股计划和《指导意见》的有关规定。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会第三十次会议的独立意见；

3、调整2022年员工持股计划的法律意见书。

特此公告。

广东领益智能有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称:收益智造 公告编号：2023-073

广东领益智能有限公司

调整再融资模式，终止规划发行

全球存托凭证向非特定对象发行

可转换公司债券的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

结合国内外资本市场的变化，公司全面审查了当前的实际经营情况、资本安排和长期业务战略规划。为有效维护全体股东的利益，经过仔细分析和沟通，公司计划将再融资方式从海外发行的全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。有关事项现公告如下：

1、本计划向非特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、2023年5月26日、2023年6月12日，广东领益智造有限公司(以下简称“公司”)召开第五届会议董事会第二十九次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的议案。

2、2023年5月27日，公司披露了《广东领益智能制造有限公司向非特定对象发行可转换公司债券计划》，计划向非特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成，经深圳证券交易所批准，经中国证券监督管理委员会批准。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。请注意投资风险。

二、全球存托凭证初步规划发行的基本情况

1、为拓宽公司国际融资渠道，公司于2022年10月11日、2022年10月28日召开了第五届董事会第二十四次会议，第五届监事会第十六次会议，2022年第六次临时股东大会审议通过了规划发行全球存托凭证的相关议案。

2、2022年11月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理表》(受理序号:22683)。中国证监会审查了公司提交的关于规划发行全球存托凭证的申请材料，认为所有材料齐全，决定受理行政许可申请。

三、本次终止筹划发行全球存托凭证的主要原因及影响

公司董事会、管理层及相关中介机构自计划发行全球存托凭证公告以来，一直积极推进全球存托凭证发行的各项工作。结合国内外资本市场的变化，公司全面审查了当前的实际经营情况、资金安排和长期业务战略规划。为有效维护全体股东的利益，经过仔细分析和沟通，公司计划将再融资方式从海外发行的全球存托凭证调整为向不特定对象发行可转换公司债券。

全球存托凭证的终止和发行不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。请注意投资风险。

4.终止计划发行全球存托凭证，撤回申请文件的审查程序

1、董事会、监事会的审议

2023年6月21日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止计划发行全球存托凭证并撤回申请文件的议案》。根据公司股东大会的相关授权，上述议案不需要提交股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司终止计划发行全球存托凭证，撤回相关申请文件，是考虑国内外资本市场变化、公司资本运营计划等诸多因素后做出的决定。终止计划发行全球存托凭证和撤回申请文件不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。上述事项的审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上所述，独立董事同意终止公司计划发行全球存托凭证，并撤回相关申请文件。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东领益智能有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称:收益智造 公告编号：2023-074

广东领益智能有限公司

2023年第四次临时召开

通知股东大会

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月21日，广东智能制造有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议以现场结合通信投票的形式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于2023年7月12日召开2023年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、2023年第四次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：公司董事会召开股东大会，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等相关法律法规。

4、会议的日期和时间：

2023年7月12日(星期三)14日召开现场会议:30开始；

网上投票时间：

(1)2023年7月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年7月12日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:在任何时间。

5、会议方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在在网上投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人投票）和网上投票中的投票方式之一。

6、股权登记日:2023年7月5日

7、出席会议的对象：

(1)2023年7月5日15日:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的全体股东有权出席股东大会和会议表决；股东可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东（委托书样式见附件2）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

二、会议审议事项及相关议程

股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司于巨超信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露(中小投资者是指持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东必须持身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，必须持身份证、委托人股东账户卡和授权委托书登记。

2、法定代表人出席会议的，应当持身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和法定股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件。请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

(二)登记时间:2023年7月6日(星期四)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部

邮编：518000

4、注：出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

四、参与网上投票的具体操作方法

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议期为半天，出席会议的股东应自行承担住宿和交通费用。

2、股东大会联系人：毕冉、李儒谦

联系电话：0750-3506078

传真号码：0750-3506111

联系邮箱：IR@lingyiitech.com

3、如有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此通知。

广东领益智能有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

(一)网上投票程序

1、投票代码及简称：362600；投票简称“收益投票”。

2、填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年7月12日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:在任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

广东领益智能有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代表公司(本人)出席广东智能制造有限公司2023年第四次临时股东大会，代表公司(本人)行使表决权。

委托人姓名(姓名)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账户： 委托人持股数：

客户签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

股东大会提案表决意见表

■

证券代码：002600 证券简称:收益智造 公告编号：2023-076

广东领益智能有限公司

公司及子公司担保的进展公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

2023年1月18日和2023年2月6日，广东智能制造有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第五届董事会第26次会议和2023年第一次临时股东大会。2023年子公司担保事项议案。为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，公司(含控股子公司)计划在2023年为公司及其子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额不超过2.8万元。在上述担保金额内，公司可以根据实际经营情况分配子公司与子公司之间的担保金额，也可以分配新成立的子公司的担保金额。具体内容见2023年1月19日巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2023年担保事项的公告》。

二、保证进度

1、收益科技(深圳)有限公司(以下简称“收益科技”)与中国银行股份有限公司江门分行(以下简称“中国银行江门分行”)签订了《最高担保合同》，为公司与中国银行江门分行约定的各类业务形成的最高不超过3万元的债权提供连带责任担保，担保期为债务履行期届满之日起三年。

2、公司与中国银行股份有限公司贵港分行（以下简称“中国银行贵港分行”）签订了最高担保合同补充合同，为赛尔康（贵港）有限公司（以下简称“赛尔康贵港”）与中国银行贵港分行约定的各类业务提供不超过2.5万元的连带责任担保，担保期为债务履行期届满之日起三年。

本担保事项在董事会和股东大会批准的担保金额范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。

担保公司担保金额的使用如下：

单位:万元人民币

■

被担保人赛尔康贵港及其公司未被列为不诚实被执行人，其经营、财务和信用状况良好。

三、合同的主要内容

(一)领益科技与中国银行江门分行签订的最高担保合同

担保人:领益科技(深圳)有限公司

债权人：中国银行股份有限公司江门分行

债务人：广东领益智能制造有限公司

1、保证方式

连带责任保证。

2、主合同

自2023年6月16日至2033年12月31日起，债权人与债务人广东智能制造有限公司签订的贷款、贸易融资、担保、资本业务等信贷业务合同（统称“单合同”）及其修订或补充，约定属于本合同项下的主合同。

3、保证期间

本合同项下担保的债务单独计算担保期，债务担保期为债务履行期届满之日起三年。

在担保期内，债权人有权要求担保人对所涉主债权的全部或部分、多个或单个债权承担担保责任。

(二)公司与中国银行贵港分行签订的最高担保合同补充合同

担保人：广东领益智能制造有限公司

债权人：中国银行股份有限公司贵港分行

债务人:赛尔康(贵港)有限公司

1、主合同

债权人与债务人赛尔康(贵港)有限公司签署的号码为2023年贵中银协议003号的《信用额度协议》，并根据协议已签署并将签署的单项协议进行修订或补充，约定属于本合同项下的主合同。

自2022年8月15日至2024年8月15日起，债权人与债务人赛尔康（贵港）有限公司签订的贷款、贸易融资、担保、资本业务等信贷业务合同（统称“单合同”）及其修订或补充，约定属于本合同项下的主合同。

2、主债权发生期间

2022年8月15日至2024年8月15日，本合同规定。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保

截至本公告披露之日，公司实际担保余额为692591.30万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计归属于母公司所有者的净资产的40.35%。其中，合并报表范围内子公司实际担保余额为651、743.30万元，合并报表范围内子公司无担保余额，合并报表范围内子公司实际担保余额为40848.00万元，无担保余额。

截至本公告披露之日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无诉讼对外担保，因担保被判败诉而应承担损失。

五、备查文件

1、《最高保证合同》；

2、最高保证合同补充合同。

特此公告。

广东领益智能有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日

证券代码：002600 证券简称:收益智造 公告编号：2023-075

广东领益智能有限公司

2022年员工持股计划第二次持有人

会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.召开持有人会议

2022年员工持股计划(以下简称“公司”)第二次持股人会议于2023年6月21日召开。本次会议应出席持有人451人，实际出席持有人51人，代表本次持股计划566666600份。占公司本持股计划初始认购份额的53.15%。

本次会议由2022年员工持股计划管理委员会主任贾双义先生召集主持。会议的召集、召开和表决程序符合《2022年员工持股计划管理办法》（以下简称《2022年员工持股计划管理办法》）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议通过记名投票审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划的议案》

为顺利推进公司2022年员工持股计划后续实施，公司2022年员工持股计划持有人会议同意修改《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要和《2022年员工持股计划管理办法》的部分规定，具体内容见公司同日指定信息披露网站巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整2022年员工持股计划的公告》

投票结果：同意56666666600份，占参加持有人会议的持有人总投票份额的100%；出席持有人会议的持有人持有的表决权份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人表决权总额的0%。

特此公告。

广东领益智能有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十一日