证券代码：002981 简称证券:朝阳科技 公告编号：2023-022

广东朝阳电子科技有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知已于2023年6月18日送达每位董事；

2、2023年6月21日，董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开；

3、董事会应当有7名董事出席会议，7名董事实际出席会议；

4、会议由董事长沈庆凯先生召集主持，公司全体监事、总经理等高级管理人员出席；

5、本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，累计金额不超过3.5亿元（或等值外币），上述金额在有效期内回收，自董事会批准之日起12个月内有效，单笔交易超过授权期限的，授权期限自动延长至交易终止。公司董事会授权董事长及其授权人员按照本决议的内容和公司制度的规定实施外汇套期保值业务计划，并签署相关协议和文件。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告号:2023-024)和《广东朝阳电子科技有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容请参见公司同日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票，投票通过。

2、审议并通过了《公司2023年日常关联交易预期议案》

为满足业务发展的需要，公司预计2023年与关联方广东微电新能源有限公司及其子公司进行日常关联交易，金额不超过1000万元。详见公司同日在巨潮信息网上发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-025)。

公司独立董事提前出具认可意见，同意提交本次会议审议；并就本议案发表明确同意的独立意见。具体内容请参见公司同日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

投票结果：同意4票；反对0票；回避3票；弃权0票；投票通过。相关董事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避投票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第十四次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：002981 简称证券:朝阳科技 公告编号：2023-023

广东朝阳电子科技有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议于2023年6月18日通知每位监事；

2、监事会于2023年6月21日在公司会议室举行，现场与通讯相结合；

3、监事会应当参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

4、会议由监事会主席孙逸文先生召集主持，公司全体监事出席，会议记录人员列席；

5、本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了充分利用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇率损失，控制业务风险。公司制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，完善了相关内部控制制度。公司采取的有针对性的风险控制措施是可行的，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司同意在保证正常生产经营的前提下，开展金额不超过3.5亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告号:2023-024)和《广东朝阳电子科技有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议并通过了《公司2023年日常关联交易预期议案》

监事会认为，2023年与关联方日常关联交易的预期金额是公司的正常经营行为，符合公司的实际经营需要；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公平合理，符合公司和全体股东的利益；监事会同意2023年日常关联交易的预期金额。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-025)。

投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司监事会

2023年6月21日

证券代码：002981 简称证券:朝阳科技 公告编号：2023-025

广东朝阳电子科技有限公司

2023年公司日常关联交易

预计的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

由于业务发展的需要，广东朝阳电子科技有限公司(以下简称“公司”)预计2023年与关联方广东微电新能源有限公司(以下简称“广东微电”)及其子公司的日关联交易总额不超过1000万元。

2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

(二)预计日常关联交易的类别和金额

预计2023年公司与广东微电的日常关联交易如下：

■

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

■

二、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况

1、 公司名称：广东微电新能源有限公司

2、 法定代表人：徐江涛

3、注册资本：9488.0407万元

4、 主营业务：新能源锂电池原材料、高能锂电池及配件（上述项目不含危险化学品）的研发、制造和销售；新能源锂电池的技术咨询和技术转让；新能源锂电池（不含危险化学品）生产检测设备的开发、生产和销售；货物进出口和技术进出口。

5、 住所:惠州仲恺高新区东江高新技术产业园东兴区兴举西路4号胜诺达工业园区3号楼一楼、二楼、四楼。

6、最新一期财务数据(未经审计)：2023年1月至3月，主营业务收入为5495.26万元，净利润为-208.31万元；2023年3月31日，总资产为63、812.45万元，净资产为46、985.38万元。

(二)与上市公司的关系

鉴于公司实际控制人之一，董事郭丽琴女士是珠海微电投资合伙（有限合伙）的合伙人，珠海微电投资合伙（有限合伙）持有广东微电4.37%的股权。基于谨慎原则，公司将与广东微电的日常交易视为相关交易。

(三)绩效能力分析

公司认为广东微电具有良好的履约能力，能够在日常交易中正常履行合同约定的内容，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，广东微电不属于不诚实被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易的主要内容

公司将根据市场公平价格，遵循平等、自愿、互利、公平、公平的市场原则，向关联方购买商品，不损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性。

(二)签署关联交易协议

在上述预期的日常关联交易金额范围内，公司将根据生产经营的实际需要与关联方签订合同。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，在平等自愿、互利、公平公正的原则上进行，有利于公司的可持续稳定发展，不损害公司和股东的利益。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因日常关联交易而依赖关联方。

五、独立董事意见

1、独立董事事事事事先认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司独立董事规则、作为广东朝阳电子科技有限公司的独立董事，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号一主板上市公司的规范化经营及《公司章程》等法律规范、规章制度和规范性文件的有关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议拟审议的《关于公司2023年日常相关交易预期的议案》及相关资料，并提前就此事发表了以下认可意见:

公司2023年日常相关交易预期符合相关法律法规，符合开放、公平、合理的原则，公司主营业务不依赖关联方，相关交易不影响公司独立性，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意提交第三届董事会第十四次会议审议，相关董事应避免投票。

2、独立董事的意见

经核实，我们认为公司今年的日常相关交易预期符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平，符合相关法律法规的规定，符合公司的正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而依赖关联方，相关交易不会影响公司的独立性，也不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益。有关董事在董事会表决本事项时，应当避免表决，董事会的有关审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意2023年日常相关交易的预期。

六、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第十四次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：002981 简称证券:朝阳科技 公告编号：2023-024

广东朝阳电子科技有限公司

关于外汇套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月21日，广东朝阳电子科技有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司用自有资金开展外汇套期保值业务，累计金额不超过3.5亿元（或等值外币），期限自董事会审议通过之日起12个月内效果。具体情况如下：

一、投资概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司外汇收入比例的增加，出口销售额迅速增长，外汇结算业务迅速增长；近年来，受国际政治、经济形势等因素的影响，外汇汇率波动不断增加。公司计划从外汇保值的角度开展外汇套期保值业务，防范外汇汇率波动的风险，提高外汇资金的使用效率，合理降低财务成本，从而减少汇率波动对公司业绩的不利影响。

2、投资金额

根据公司的资产规模和业务需求，公司计划开展的外汇套期保值业务总额不得超过3.5亿元（或等值外币），并在有效期内回收。

3、投资方式

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司生产经营中使用的主要结算货币相同的货币（主要外币为美元），以避免和锁定汇率和利率风险和成本为目的在国内外商业银行进行的交易，包括长期结算和销售外汇、外汇期权、外汇期权、利率期权、利率期权等产品或上述产品的组合。公司拟开发的产品主要是外汇套期保值产品，结合日常业务需要。

4、投资期限

上述交易金额自董事会批准之日起12个月内有效。单笔交易的期限超过授权期限的，授权期限自动延长至交易终止；授权董事长及其授权人员按照公司制度实施外汇套期保值业务计划，并签署相关协议和文件。

5、资金来源

公司开展外汇套期保值业务，外汇主要来自公司日常经营过程中的对外进出口业务，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。

二、审议程序

1、董事会审议情况

2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意自董事会通过之日起12个月内，公司开展累计金额不超过3.5亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务。

2、监事会意见

2023年6月21日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为，有必要充分利用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少汇兑损失，控制经营风险。公司制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，完善了相关内部控制制度。公司采取的有针对性的风险控制措施是可行的。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)外汇套期保值业务风险分析

公司按照稳定原则开展外汇套期保值业务，不进行投机性外汇交易， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为基础 避免和预防汇率风险。但外汇套期保值业务也存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断有较大偏差的情况下，公司进行外汇套期保值 业务支出的成本可能超出预期，导致公司损失。

2、风险内部控制

由于员工操作失误，外汇套期保值业务专业性强，复杂性高。 在办理外汇套期保值业务过程中，系统故障等原因造成损失。

3、交易违约风险

外汇套期保值交易对手违约，不能按约定支付公司套期保值利润 公司实际汇兑损失无法对冲，会造成公司损失。

4、法律风险

由于相关法律的变更或交易对手违反了相关法律制度，合同可能不正常 执行给公司带来损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1、公司坚持安全、稳定、适度、合理的原则，外汇套期保值业务需要有正常、合理的业务背景。外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为；

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合公司实际情况，制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，明确规定了公司对外汇套期保值业务的审批权限、内部操作流程、内部风险管理和信息披露。

3、为了控制汇率波动的风险，公司将加强对汇率的研究和分析，实时关注国际和国内市场环境的变化，及时调整业务和业务运营策略，最大限度地避免汇率损失。

4、公司财务部负责公司外汇套期保值业务的统一管理，严格按照《外汇套期保值业务内部控制管理制度》的规定经营，有效保证制度的实施。外汇套期保值业务的具体发展必须基于对公司境外收付汇和外币贷款金额的仔细预测。外汇套期保值业务的交付日期应尽可能与公司预测的外币收款、贷款期限或外币支付时间相匹配。

5、审计部定期监督检查外汇套期保值业务，每季度对外汇套期保值业务进行监督检查 审查业务实际操作、资金使用和盈亏情况，并将审查情况提交董事 会议审计委员会报告。

6、为控制交易违约风险，公司只与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，确保公司开展外汇套期保值业务的合法性。

四、会计政策和会计原则

公司按照《企业会计准则》 22 金融工具的确认和计量条一、企业会计准则第一 24 第一套期会计号。、企业会计准则第一 37 《第一金融工具清单》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计处理，反映资产负债表和损益表相关项目。

五、投资对公司的影响

公司将充分利用外汇套期保值工具，减少或避免汇率波动的汇率风险，减少汇率损失，避免风险，锁定成本，有利于主营业务的发展，实现公司稳定经营的目标；公司开展外汇套期保值业务不是高风险投资。根据有关法律法规的要求，公司制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，加强内部控制，实施风险防范措施，制定了公司从事外汇套期保值业务的具体操作规程。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司使用自有资金开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，制定了《外汇套期保值业务内部控制管理制度》，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营的不利影响。公司开展外汇套期保值业务，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务的提案。

七、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技有限公司

董事会

2023年6月21日