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株洲市千金小姐药业股份有限公司 有关约束性股票回购注销执行公示
证券代码：600479证券简称：千金药业公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：株洲市千金小姐药业股份有限公司（下称“企业”）2021年限制性股票激励计划的1名激励对象做到退休年龄规定并正常的离休、3名激励对象产生职位变化不再合乎激励条件，公司拟并对已获得授但还没有解除限售的员工持股计划给予回购注销。
●此次回购注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1.2023年4月11日，企业第十届股东会第二十三次会议及第十届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，独董对于此事发布了赞同的单独建议，结合公司2021年第一次股东大会决议的受权，相关事宜不需要再递交股东大会审议。主要内容详细公司在2023年4月13日公布的《株洲千金药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-014）。
2.2023年4月13日，企业公布了《千金药业关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2023-016），迄今公告期己满45天。公示期间没有出现债务人申报债权并要求其偿还债务或是提供相关担保状况。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
由于企业2021年限制性股票激励计划的1名激励对象因做到退休年龄规定并正常的离休、3名激励对象因产生职位变化不再合乎激励条件，依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，企业把它已获得授但还没有解除限售的员工持股计划开展回购注销。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到激励对象4名，总计回购注销员工持股计划380,000股；此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划11,000,000股，均是企业2021年限制性股票激励计划所授予员工持股计划。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）开设了复购专用型股票账户（帐户号：B885747339），同时向中登上海分公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估以上员工持股计划将在2023年6月14日进行销户。企业后期将依法处理有关工商变更登记相关手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司股权激励方案、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的激励对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
湖南省启元法律事务所觉得：公司也此次回购注销已经取得目前必须的准许与受权，合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划》的有关规定；此次回购注销的主要原因、数量和回购注销分配合乎《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划》的有关规定；企业有待严格履行对应的信息披露义务并登记减少注册资本备案等事宜。
六、手机上网公示配件
法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
株洲市千金小姐药业股份有限公司
股东会
2023年6月12日
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