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中触媒新型材料有限责任公司 第三届股东会第十五次会议决议公示
证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次例会于2023年6月12日在公司会议室进行现场和通信结合的方式举办。此次会议工作的通知于2023年6月2日通过微信及电子邮件形式通告整体执行董事。大会需到执行董事9名，实到股东9名，会议由董事长李进组织。大会的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。会议决议合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
大会经所有出席会议执行董事决议，产生决定如下所示：
(一)表决通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
允许项仁勇老先生辞掉总经理一职，允许由甄玉科老先生出任总经理，任职期自第三届股东会第十五次会议审议根据的时候起，至第三届股东会期满之日起计算。
决议结论：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。
公司独立董事已就由甄玉科老先生出任总经理发布了确立赞同的单独建议。
主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。
(二)表决通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：允许投票数为9票；否决票值为0票；反对票值为0票。
主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示及文档。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司
股东会
2023年6月13日
证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号2023-028
中触媒新型材料有限责任公司
关于企业向银行借款综合授信额度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●中触媒新型材料有限责任公司（下称“企业”）拟向银行借款不超过人民币43,000万元综合授信额度。
●该事项早已企业第三届股东会第十五次会议审议根据，不用递交股东大会审议。
公司在2023年6月12日召开第三届股东会第十五次大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关的事宜公告如下：
为了满足运营发展的需求，企业拟将农业银行有限责任公司大连普兰店分行申请办理信用额度不超过人民币8,000万余元、向招商银行股份有限责任公司大连市开发区支行申请办理信用额度不超过人民币8,000万余元、向兴业银行银行股份有限公司大连市支行申请办理信用额度不超过人民币5,000万余元、向广发银行银行股份有限公司大连市开发区支行申请办理信用额度不超过人民币5,000万余元、向中国邮政储蓄银行有限责任公司大连瓦房店市分行申请办理信用额度不超过人民币5,000万余元、向上海浦东发展银行有限责任公司大连市支行申请办理信用额度不超过人民币5,000万余元，向中信银行银行股份有限公司大连市支行申请办理信用额度不超过人民币7,000万余元，综合性授信额度不超过人民币43,000万余元。授信额度种类包含但是不限于借款、承兑、汇兑、个人信用、押汇、票据、代付款、商业保理等。实际信贷业务种类、信用额度和时限以金融机构最后核准为标准。此次申请办理信用额度期限为1年，在借款期限内，信用额度可重复利用。
之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行和企业所发生的融资额为标准，实际融资额及种类将视企业业务持续发展的实际需要来适时调整。
为提高效率，股东会允许受权公司管理人员在相关信用额度内向型以上金融企业申请办理相关授信额度及融资担保业务，并代表公司签定协议。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司
股东会
2023年6月13日
证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-027
中触媒新型材料有限责任公司
有关公司高级管理人员变化的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●个人原因，项仁勇老先生申请办理辞掉企业总经理职务，离职后，项仁勇老先生辞去企业一切职位，经公司董事长李进老先生候选人，并且经过股东会提名委员会资质审查，董事会允许聘用甄玉科先生为总经理。
一、总经理离职的状况
个人原因，项仁勇老先生申请办理辞掉企业总经理职务，离职后，项仁勇老先生辞去企业一切职位。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，项仁勇老先生辞掉总经理职务自离职申请送到董事会时有效，由于其总经理职务承担中的工作交接已稳定进行，股东会认为卸任总经理职务也不会影响企业生产运营和管理工作中的正常使用。公司及董事会对项仁勇老师在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！
截止到本报告公布日，项仁勇老先生未持有公司股份，成为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，已获得授于但还没有行权个股1,000,000股，依据《上市公司股权激励管理办法》《中触媒新材料股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》要求，这部分已获得授并未行权的个股不得行权并废止无效，企业将在中后期执行有关的注销登记。
二、有关聘用经理的现象
经公司董事长李进老先生候选人，并且经过股东会提名委员会资质审查，2023年6月12日，公司召开了第三届股东会第十五次大会，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。董事会允许聘用甄玉科先生为总经理，甄玉科老先生个人简介详见附件。任职期自第三届股东会第十五次会议审议根据的时候起，至第三届股东会任期届满之日起计算。
截止本公告日，甄玉科老先生未直接和间接持有公司股份，与企业的控股股东，持仓5%之上公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；并不是失信执行人，亦不会有涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的现象。合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
三、独董建议
公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发布了赞同的单独建议：甄玉科老先生担任过济南钢铁企业焦化技术人员和生产部副部长、菏泽市聚隆电力能源有限公司总经理、山东钢铁有限责任公司化工企业场长、山东省铁雄冶金工业高新科技有限公司董事长，在职山东电解铝行业协会副会长兼研究会权威专家委员会主任、山东省元森冶金工业低碳环保工程设计有限公司董事长。因而，甄玉科老先生具有从业有关工作或出任相对应职位的专业素养和专业技能，合乎任职要求，没有发现存有《公司法》等法律法规和《公司章程》所规定的不可出任高管人员的情况。
此次董事会决定由甄玉科老先生出任总经理程序及决议结论均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。整体独董允许由甄玉科老先生出任总经理。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司
股东会
2023年6月13日
附经理个人简介
甄玉科，男，1966年出世，中国籍，无海外居留权，天津南开大学人力资源专业，研究生文凭，1989年9月-1999年10月任职于济南钢铁企业，列任焦化技术人员、生产制造部副部长；1999年10月-2008年5月任职于菏泽市聚隆能源有限公司，出任经理；2008年5月-2015年8月任职于山东钢铁有限责任公司，出任化工企业场长；2015年8月-2018年12月任职于山东省铁雄冶金工业科技公司，任老总；2019年1月迄今，任山东电解铝行业协会副会长兼研究会权威专家委员会主任；2021年7月起，出任山东省元森冶金工业低碳环保工程设计有限公司董事长，现聘用为中触媒新型材料股权有限公司总经理。
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