证券代码:603678证券简称:火炬电子公示序号:2023-048
可转债编码:113582可转债通称:火把可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月12日
(二)股东会举办地点:福建泉州市鲤城区常泰街道新塘小区泰新街58号公司会议室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,老总蔡劲军老先生组织,大会采用当场网络投票与网上投票相结合的决议,合乎《公司法》《公司章程》等法律法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人,参加5人,执行董事陈立富老先生及独董童锦治女性因事无法当场参加;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理列席会议;其余部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:有关新增加2023年度担保额度的议案
决议结论:根据
决议状况:
(二)有关提案决议的相关说明
以上提案经出席本次大会股东所持有效表决权的三分之二以上根据。此次股东会没有对通告和公示之外的事项展开决议。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:北京市国枫法律事务所
侓师:郭昕、杨惠然
2、律师见证结果建议:
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议程序流程、决议结论均真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议;
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书;
3、上海交易所标准的其他资料。
特此公告。
福建省火炬电子科技发展有限公司
股东会
2023年6月13日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2