股票简称:步步高股票编码:002251公示序号:2023-041
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经vivo商业连锁有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第四十八次会议审议根据,企业取决于2023年6月29日在湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦企业会议室召开2023年第二次股东大会决议。大会相关事项如下所示:
一、召开工作会议基本概况
(一)股东会届次:2023年第二次股东大会决议
(二)会议召集人:董事会
(三)会议召开的合理合法、合规:会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的相关规定。
(四)大会除权日:2023年6月21日
(五)现场会议举办时长:2023年6月29日(星期四)14:30逐渐
(六)网上投票时长:
1、利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年6月29日早上9:15-9:25,9:30—11:30,在下午13:00—15:00;
2、根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn,相同)网络投票时间是在2023年6月29日9:15至15:00阶段的随意时长。
(七)现场会议举办地址:湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦公司会议室。
(八)会议召开方法及决议方法:采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票,以上公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
(1)假如公司股东进行现场、互联网反复网络投票的,以第一次公开投票为标准;
(2)假如公司股东通过互联网反复多次网络投票的,以第一次互联网合理网络投票为标准。
烦请诸位公司股东谨慎网络投票,不必反复网络投票。因为公司股东反复网络投票而造成的对于该公司股东的不良影响以及相关不良影响,由其公司股东本人担负。
自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式,假如反复网络投票,将依据本通知的相关规定对合理表决票进行汇总。
(九)大会参加目标:
1、截至2023年6月21日(此次会议除权日)买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。该等公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次大会及参与决议。不可以亲身出席本次大会股东还可以授权委托人出席本次会议参与决议;
2、董事、监事会和高管人员;
3、侓师及其它相关负责人。
二、会议审议事宜
表一:此次股东会提议编号实例表
1、关于企业及分公司为子提供担保的议案;
之上提案早已企业第六届股东会第四十八次会议审议根据,主要内容请详细2023年6月13日发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的企业有关公示。
此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票。
三、大会备案事宜
1、备案时间以及办理手续
参加现场会议股东及授权委托人请在2023年6月28日(早上9:30---11:30,在下午14:00---16:00)到企业董事会办公室申请办理列席会议登记,外地公司股东能通过发传真的形式于以上时长备案,发传真以到达企业的为准。
(1)公司股东需持证券账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书或加盖公章法人代表法人授权书(详见附件二)及出席人身份证补办登记;
(2)法人股东持身份证、证券账户卡;受权授权委托人持本人身份证、法人授权书(详见附件二)、受托人证券账户卡申请办理登记。
2、备案地址及联系电话
湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦企业董事会办公室
手机:0731---52322517发传真:0731---88820602
手机联系人:师茜、苏辉杰
四、网上投票安排
在本次会议上,企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术
投票软件(详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票,公司股东能通过以上系统软件参与网上投票。相关公司股东开展网上投票的详细资料请登录深圳交易所网址(www.szse.cn)查看,网上投票的投票程序和要求详细本通知附件一。
五、常见问题:
此次股东会开会时间大半天,参会人员的住宿及交通等费用自理。
网上投票期内,如投票软件突发性大事件产生的影响,则此次会议的过程按当天通告开展。
六、备查簿文档
1、《公司第六届董事会第四十八次会议决议》;
vivo商业连锁有限责任公司股东会
二○二三年六月十三日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票编码:362251,网络投票通称:步高网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数。
3、对非累积投票提案,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年6月29日股票交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序
1、根据深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)网络投票时间是在2023年6月29日9:15至15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二:
法人授权书
兹交由【】老先生(女性)意味着我单位(本人),参加vivo商业连锁有限责任公司2023年第二次股东大会决议,并代表本公司(自己)根据下列标示对下述提案网络投票。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的,受委托人可委托履行投票权。
注:1、受托人需在法人授权书相对应“□”选用“√”确立受权受委托人网络投票。
2、本委托有效期:始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。
3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理;委托单位须加盖公司印章。
股票简称:步步高股票编码:002251公示序号:2023-040
vivo商业连锁有限责任公司
关于企业为子提供担保以及公司
及分公司为子提供担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
1、vivo商业连锁有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第四十八次会议以7票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》,为了支持分公司发展趋势,公司拟为分公司在以下金融机构综合信贷业务给予保证担保:
允许企业为分公司广西省南城百货有限公司(下称“南城百货”)向兴业银行银行股份有限公司南宁市支行(含其辖属子公司)申请办理不超过人民币3,200万元融资担保业务给予连带责任担保贷款担保,实际担保额度、担保范围、时限和以签订的合同范本为标准。
此次贷款担保不要递交企业股东大会审议。
2、企业第六届股东会第四十八次会议以7票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》,为了支持分公司发展趋势,公司及分公司拟为子公司在以下金融机构综合信贷业务给予保证担保:
(1)允许企业为分公司桂林南城百货有限责任公司(下称“桂林市东城”)向桂林市银行股份有限公司高新支行申请办理却不超出(含)5,000万余元借款给予连带责任担保贷款担保,还是要以合同书为标准。
(2)允许分公司广西省南城百货有限公司为分公司桂林市东城向桂林市银行股份有限公司高新支行申请办理却不超出(含)5,000万余元借款连带责任担保贷款担保,还是要以合同书为标准。
此次贷款担保要递交企业股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、公司名字:广西省南城百货有限公司
成立日期:2001-11-16
注册资金:12,300万余元
法人代表:聂建民
居所:南宁友好大道北22号南棉商业步行街216号
业务范围:许可经营项目:食品经营;烟草制品零售;出版物零售;出版发行批发价;道路货物运输(没有危险货物);大城市配送运输服务项目(没有危险货物);房地产开发经营;建筑劳务分包;基础电信业务;第一类电信增值;第二类电信增值;电影放映;食品加工;粮油加工食品加工;食品类网络销售;食用菌栽培运营;药品零售;出版发行网络销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)一般项目:保健品(预包装食品)市场销售;国内贸易;技术进出口;日用品市场销售;新鲜的水果零售;新鲜的蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜的蔬菜批发;日用品批发;网络销售(除市场销售必须批准的产品);时钟市场销售;眼镜销售(没有隐形眼睛);五金产品零售;电器产品市场销售;通信设备市场销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针织品市场销售;皮革市场销售;服饰零售;服装服饰批发;箱包皮具市场销售;服装鞋帽零售;防护用品市场销售;珠宝饰品零售;陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售(河马牙及制品以外);陶瓷艺术品及藏品零售(河马牙及制品以外);日杂百货市场销售;化妆品零售;彩妆批发;摄像头及设备市场销售;摄影器材及望眼镜零售;体育设备及设备零售;日用品和一次性使用医用品市场销售;农副产品销售;房屋租赁;办公设备租赁服务项目;银行柜台、摊位出租;非定居房产租赁;普货仓储租赁(没有危化品等需批准批准的新项目);广告创意设计、代理商;广告投放;助动自行车、代步汽车及零配件售卖;单车及零配件零售;物业管理服务;住户平常生活服务项目;停车场服务;婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营;特别医药学主要用途配方食品市场销售;食品类网络销售(仅售卖预包装);服用农产品初加工;初级农产品零售;服用农副产品批发;食品进出口;宠物饲料及用具零售;宠物饲料及用品批发;大会及展览策划;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务);信息技术咨询服务项目;以自筹资金从业融资活动;商业中心管理和服务;公司总部管理;废旧物资回收(除生产性废旧金属);再生能源生产加工;生产性废旧金属回收利用;小鲜肉零售;小鲜肉批发价;包装服务;农副食品生产加工专业设备市场销售;劳动服务(没有劳动派遣);工程管理服务;水产品批发;海产品零售;食品类用包装容器专用工具产品市场销售;电加热食品加工机械市场销售;食品类用洗洁剂市场销售(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
企业类型:别的有限公司
公司股权结构:公司持股99.00%,公司全资子公司湖南省如一文化传媒有限责任公司公司持股1.00%
南城百货2022年度(经审计)、2023年第一季度(没经财务审计)经营情况如下表:
货币符号:rmb万余元
经查看,南城百货归属于失信执行人。
2、公司名字:桂林南城百货有限责任公司
成立日期:2007年09月28日
注册资金:500万元人民币
法人代表:韦荣强
居所:桂林市七星区漓江路(会展中心旁)
业务范围:日用品、时钟近视眼镜、五金交电、电子器件通信器材、电动玩具车、电器产品、针织品、床品套件、箱包皮具、服装配饰、金银饰品、护肤品、摄影器材、文具用品及健身器械、家具市场销售(木制家具以外);零售烟草、雪茄、罚没款烟草制品、国内版报刊、音像资料;食品生产经营(凭有效的许可证书运营);市场销售生鲜食品净菜配送、干鲜果菜、成人用品;门面、银行柜台、场所、电子秤、冷藏柜、冻柜租用;停车场服务;路面普通货物运输(凭有效的许可证书运营);会务服务;营销策划服务项目;产品信息咨询服务;仓储租赁(危险物品以外)、企业形象策划服务项目,企业形象策划服务项目;医疗机械(凭有效的许可证书运营)市场销售;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业类型:别的有限公司
公司股权结构:公司持股99.00%,公司全资子公司湖南省如一文化传媒有限责任公司公司持股1.00%
桂林市东城2022年度(经审计)、2023年第一季度(没经财务审计)经营情况如下表:
货币符号:rmb万余元
经查看,桂林市东城并不属于失信执行人。
三、股东会决议建议
1、为了支持分公司发展趋势,公司拟为分公司在以下金融机构综合信贷业务给予保证担保:允许企业为分公司南城百货向兴业银行银行股份有限公司南宁市支行(含其辖属子公司)申请办理不超过人民币3,200万元融资担保业务给予连带责任担保贷款担保,实际担保额度、担保范围、时限和以签订的合同范本为标准。
2、为了支持分公司发展趋势,公司及分公司拟为子公司在以下金融机构综合信贷业务给予保证担保:
(1)允许企业为分公司桂林市东城向桂林市银行股份有限公司高新支行申请办理却不超出(含)5,000万余元借款给予连带责任担保贷款担保,还是要以合同书为标准。
(2)允许分公司南城百货为子公司桂林市东城向桂林市银行股份有限公司高新支行申请办理却不超出(含)5,000万余元借款连带责任担保贷款担保,还是要以合同书为标准。
南城百货、桂林市东城信贷资产质量正常的,偿债能力指标正常的,为他们提供担保经营风险处在企业可以控制的范围内,没有与证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相悖的现象。
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止2023年6月12日,公司及子公司2023年已审批的贷款担保总额为rmb3.74亿人民币(包含此次股东会表决通过的公司拟为分公司所提供的0.32亿元和0.50亿人民币贷款担保、分公司为子公司0.50亿人民币贷款担保),占公司2022年度经审计合并财务报表公司净资产的7.76%。2023年具体对外担保本年利润为6.345亿人民币(企业为子公司贷款担保为2.345亿人民币、分公司为公司贷款担保为4亿),占公司2022年度经审计合并财务报表公司净资产的13.16%。截止2023年6月12日,公司及子公司的担保余额为23.107亿人民币(均为企业为子公司贷款担保或分公司为公司贷款担保,在其中企业为子公司贷款担保为7.057亿人民币、分公司为公司贷款担保为16.05亿人民币),占公司2022年度经审计合并财务报表公司净资产的47.92%。无贷款逾期对外担保状况。
企业将严格按照证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,有效管理公司对外担保风险性。
五、备查簿文件名称
1、第六届股东会第四十八次会议决议。
特此公告。
vivo商业连锁有限责任公司股东会
二○二三年六月十三日
股票简称:步步高股票编码:002251公示序号:2023-039
vivo商业连锁有限责任公司
第六届股东会第四十八次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
vivo商业连锁有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第四十八次会议报告于2023年6月8日以电子邮箱、微信上的方法送到,大会于2023年6月12日以发传真决议的形式举办。此次会议应参与决议执行董事7人,具体参与决议执行董事7人。大会的参加总数、召集召开程序流程、审议具体内容合乎《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心探讨并决议,决议并通过如下所示提案:
1、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
为了支持分公司发展趋势,公司拟为分公司在以下金融机构综合信贷业务给予保证担保:
允许企业为分公司广西省南城百货有限公司向兴业银行银行股份有限公司南宁市支行(含其辖属子公司)申请办理不超过人民币3,200万元融资担保业务给予连带责任担保贷款担保,实际担保额度、担保范围、时限和以签订的合同范本为标准。
主要内容请详细刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于公司为子公司提供担保及公司及子公司为子公司提供担保的公告》。
2、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》,该提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。
为了支持分公司发展趋势,公司及分公司拟为子公司在以下金融机构综合信贷业务给予保证担保:
(1)允许企业为分公司桂林南城百货有限责任公司向桂林市银行股份有限公司高新支行申请办理却不超出(含)5,000万余元借款给予连带责任担保贷款担保,还是要以合同书为标准。
(2)允许分公司广西省南城百货有限公司为分公司桂林南城百货有限责任公司向桂林市银行股份有限公司高新支行申请办理却不超出(含)5,000万余元借款连带责任担保贷款担保,还是要以合同书为标准。
主要内容请详细刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《关于公司为子公司提供担保及公司及子公司为子公司提供担保的公告》。
3、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。
企业分公司广西省南城百货有限公司拟将兴业银行银行股份有限公司南宁市支行申请办理应用综合授信额度不得超过3,200万整,允许以广西省南城百货有限公司其分公司广西省兴东城运输有限公司户下坐落于南宁市江南区那历路22号南城百货仓储物流数控加工中心工业厂房、职工宿舍、仓库,广西省南城百货有限公司其分公司广西省思蜜缇食品公司户下坐落于南宁市江南区国凯大路15号广西省思蜜缇休闲娱乐食品生产基地项目1号工业厂房2号厂房、3号工业厂房、4号工业厂房厂房作为抵押,时限3年。
4、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
整体执行董事答应了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,企业定为2023年6月29日(星期四)在下午14:30举办2023年第二次股东大会决议,大会详细地址:湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦公司会议室。大会选用当场记名投票决议与互联网投票选举相结合的。
主要内容请详细2023年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的《2023年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查簿文件名称
1、《公司第六届董事会第四十八次会议决议》;
特此公告。
vivo商业连锁有限责任公司
股东会
二○二三年六月十三日
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