酒业频道
万方检测城区投资发展有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：000638证券简称：万方发展公示序号：2023-018
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
特别提醒：
1、此次股东会没有看到否定提议的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、股东会届次：2022年年度股东大会。
2、召集人：万方检测城区投资发展有限责任公司第九届股东会。
3、节目主持人：老总张晖老先生。
4、会议召开的合理合法、合规：企业第九届股东会第四十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程的有关规定。
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东7人，意味着股权37,902,900股，占公司总股份的12.2261%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权36,983,700股，占公司总股份的11.9296%。
根据网上投票股东5人，意味着股权919,200股，占公司总股份的0.2965%。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者4人，意味着股权92,300股，占公司总股份的0.0298%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总股份的0.0000%。
利用网上投票的中小投资者4人，意味着股权92,300股，占公司总股份的0.0298%。
5、会议召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年6月16日（星期五）在下午14：45时
（2）网上投票时长：2023年6月16日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月16日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为：2023年6月16日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年6月16日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。
6、大会的举办方法：此次股东会选用当场融合互联网投票选举的形式举办。
7、列席会议目标：
（1）在2023年6月9日（星期五）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；
（2）企业一部分执行董事、公司监事及高管人员出席了此次会议；
（3）集团公司聘用的记录侓师。
8、会议地点：北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A万方发展会议厅。
二、提案决议及表决状况
参会公司股东以及法定代理人选用当场投票选举和互联网投票选举相结合的决议并通过了下列决定：
提议1.00有关2022年年度股东会工作总结报告的议案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提议2.00有关2022年年度财务决算汇报的议案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提议3.00有关2022年年报全篇以及引言的议案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提议4.002022本年度利润分配预案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提议5.00有关聘任会计事务所的议案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提议6.00关于企业未弥补亏损做到实付总股本三分之一的提案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提议7.00有关2023年度对外开放担保额度预估的议案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
提议8.00有关2022年年度监事会工作汇报的议案
总决议状况：
允许37,899,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0092%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许88,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.7920%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
之上提议7早已出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市勤弘法律事务所
2、侓师名字：韦硕、徐一辉
3、律师见证建议：此次股东会的招集、举办、列席会议人员及召集人资质及决议程序流程、决议结论等相关事宜合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
四、备查簿文档
1、万方检测城区投资发展有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、北京市勤弘法律事务所有关万方检测城区投资发展有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方检测城区投资发展有限责任公司股东会
二二三年六月十六日
任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2