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中国交通建设有限责任公司 2022本年度公司股东周年大会决定公示
证券代码：601800证券简称：中国交建公示序号：2023-055
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年06月16日
(二)股东会举办地点：北京西城德胜门外大街85号中国交通建设商务大厦
(三)列席会议的普通股票公司股东拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
2022本年度公司股东周年大会以当场记名投票与网上投票相结合的决议相关提议。会议由本董事会集结，老总王彤宙老先生做为会议主席组织此次会议。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》与本企业章程的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事8人，参加6人，执行董事宁泽涛、陈永德因公务活动无法出席本次股东会；
2.企业在位公司监事3人，参加3人；
3.董事长助理出席本次股东会，其余部分管理层出席了此次股东会；
4.印证律师和其他一些工作人员出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：有关决议企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：有关决议企业2022本年度股东分红及股利分配发放计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：有关决议《中国交建2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：有关决议《中国交建2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：有关决议《中国交建2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：有关决议企业2023年度全面预算管理汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：有关聘任企业国际性核数师及国内注册会计师的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：关于企业2023年度融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：关于企业2023年度对外担保方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：关于企业证券化业务计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议第1-10项是一般决议案，早已参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上表决通过。
以上决议表中数据差值主要是因为四舍五入而致。
三、律师见证状况
(一)此次股东会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
侓师：陈中晔、张文亮
(二)律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定；参加股东会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
特此公告。
中国交通建设有限责任公司股东会
2023年6月17日
证券代码：601800证券简称：中国交建公示序号：临2023-056
中国交通建设有限责任公司
第五届股东会第二十次会议决议公示
中国交通建设有限责任公司（通称我们公司或者公司）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年6月11日，企业以书面形式向传出此次股东会会议报告。2023年6月16日，此次股东会以实地方法举办。应参加的执行董事8名，真实列席会议的执行董事6名。宁泽涛执行董事委托王海怀执行董事参加并委托决议，陈永德独董委托李振独董参加并委托决议。会议由王彤宙老总组织，会议召开程序流程及参加董事人数合乎相关规定，决议结论真实有效。大会产生如下所示决定：
一、表决通过《关于中交城投增加注册资本金事宜的议案》
允许企业附设中铁大城市投资控股有限公司（通称中交城投）注册资本由40.99亿人民币增加到100亿人民币。增资扩股前中国交建持仓90.49%，工银金融资产管理有限责任公司（通称工银额度）持仓5.28%，中国人寿资产管理有限公司（通称中国人寿保险）持仓4.23%。此次增资扩股中国交建货币出资30亿人民币、股权出资约8.86亿人民币，总计约38.86亿人民币（在其中7.37亿人民币记入资本公积，31.49亿人民币记入资本公积金）；各公司股东将中交城投的资本公积金和盈余公积约51.63亿人民币按股比同比例转赠注册资金。增资扩股结束后，中国交建持仓91.94%，工银金融资产管理有限责任公司持仓4.48%，中国人寿保险持仓3.58%（最后股比以经中国交通建设集团有限公司备案净资产评估值为基础明确）。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于中交一公局集团有限公司投资埃塞俄比亚亚的斯未来项目（一期）的议案》
允许企业附设中交一公局投资有限公司（通称一公局）与坦桑尼亚亚的斯市人民政府签定《合资和投资协议》，一公局与坦桑尼亚亚的斯市人民政府按74%：26%的股份比例联合投资开发设计亚的斯将来新项目（一期），项目一期项目总投资6801.55万美金。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中国交通建设有限责任公司股东会
2023年6月17日
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