证券代码：688502证券简称：茂莱电子光学公示序号：2023-020

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第十次会议报告于2023年6月12日以电子邮件方法向全体公司监事传出并送到，并且于2023年6月15日在公司会议室以当场决议的形式举办。此次会议由监事长尤佳女性召开，例会应参加公司监事3人，具体参加3人。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、行政法规及其《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案》

职工监事觉得：公司本次决议有关募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法的事宜都是基于推动募投项目建设中的必须，有助于提高募集资金使用高效率，提升募投项目间的资源分配，可切实推进募投项目的顺利开展，合乎公司战略发展战略规划公司股东利益。此次新增加建设主体、执行位置和实施方法不会有违规、变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

该提议尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

职工监事觉得：公司本次新增加募资重点帐户没有变化募资的用处与使用方案，不受影响募集资金投资项目的正常使用，有助于提升企业募资管理方法，提升利用效率，符合公司具体情况，不会对公司执行募投项目产生不利影响，不存在损害公司与中小投资者合法权益的现象。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

该提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司职工监事

2023年6月17日

证券代码：688502证券简称：茂莱电子光学公示序号：2023-021

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

有关募投项目提升建设主体、执行地址

和实施方法的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司（下称“企业”或“茂莱电子光学”）于2023年6月15日举办第三届股东会第十五次大会、第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案》，该提议尚要递交股东大会审议。现就有关募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法的事宜公告如下：

一、募资及募投项目基本概况

（一）募资基本概况

依据中国证监会于2023年1月12日开具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕84号），并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股1,320亿港元，每股面值金额为1元，发行价为每一股rmb69.72元，募资总额为rmb92,030.40万余元，扣减发行费后具体募资净收益金额为81,134.18万余元。中天运会计事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90012号），认证募资已经全部及时。

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，成立公司了有关募资专户。募资到帐后，已经全部存放在募资重点账户中，南京市茂莱电子光学科技发展有限公司（下称“茂莱电子光学”）及控股子公司南京市茂莱精密测量系统软件有限责任公司（下称“茂莱高精密”）与承销商、储存募资的银行业签署了募集资金专户存放监管协议。

（二）募集资金投资项目基本概况

企业募集资金投资项目详情如下：

企业：万余元

二、此次募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法的重要状况

为了满足项目执行的需求，网络优化公司资源分配，加速募投项目的实行基本建设，提升募资的使用率，拟提升茂莱电子光学做为募投项目“高档精密光学产品制造新项目”和“高档精密光学商品预研项目”的一致建设主体，相匹配提升江宁区秣陵街道吉印大路2595号做为一同执行地址（主要内容详细公司在2023年5月25日公布的《关于拟购买资产的公告》，公示序号：2023-017）。并增加“购地以及路面房子”做为募投项目新增实施方法。

详细情况列报如下所示：

为加强企业募资管理与应用，保证募集资金使用安全性，维护债权人权益，茂莱电子光学将加设募集资金专户，并和银行业、承销商签署募集资金专户存放监管协议。董事会受权公司管理人员申请办理与此次募资重点帐户有关的相关事宜，包含但是不限于明确及签定此次开设募资重点账户协议及文档、签署募资资金监管协议等。企业会依据募投项目执行进度，阶段性将募资交付使用。

企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规以及企业募资资金管理办法等相关规定执行管控。企业将依据相关事宜工作进展，严格执行有关相关法律规定及要求立即履行信息披露义务。

除了上述提升建设主体、执行位置和实施方法外，企业募资的用处、募投项目的投资额等都不存有转变。

企业将根据有关法律法规规定申请办理工程建设、环境保护等方面审核或登记手续。

三、此次募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法对企业的危害

公司本次提升茂莱电子光学做为募投项目建设主体，提升江宁区秣陵街道吉印大路2595号做为募投项目执行地址，提升“购地以及路面房子”做为实施方法，系根据募投项目的具体进行必须，就是为了使募投项目的实行更符合公司长远发展战略部署，全面提升募资使用效果与募投项目的实行品质，根据企业实体经营必须，网络优化公司资源分配，提升资源的综合利用高效率，没有改变募资的投资目标，合乎募集资金使用分配。找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司运营、经营情况造成不利影响，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求。

四、决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年6月15日举办第三届股东会第十五次大会，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案》，在原有建设主体、执行位置和实施方法不会改变的前提下，允许提升茂莱电子光学做为“高档精密光学产品制造新项目”、“高档精密光学商品预研项目”的建设主体，允许提升江宁区秣陵街道吉印大路2595号做为募投项目“高档精密光学产品制造新项目”、“高档精密光学商品预研项目”的实行地址，允许提升“购地以及路面房子”做为募投项目实施方法。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次有关募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法的事宜，都是基于推进项目建设的需求，有助于提高募集资金使用高效率，提升募投项目间的资源分配，可切实推进募投项目的顺利开展，合乎公司战略发展战略规划公司股东利益。此次决议事宜不会有违规、变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。募资的使用方法、主要用途等合乎公司主要业务发展前景，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司与股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的相关规定。

因而，独董允许企业募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法，并同意将这一提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法都是基于推进项目建设的需求，有助于提高募集资金使用高效率，提升募投项目间的资源分配，可切实推进募投项目的顺利开展，合乎公司战略发展战略规划公司股东利益。此次决议事宜不会有违规、变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定。

因而，职工监事允许企业提升募投项目建设主体、执行位置和实施方法。

（四）承销商审查建议

经核实，本承销商觉得:南京市茂莱电子光学科技发展有限公司有关募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法的事宜经历了董事会及职工监事表决通过，且独董已发布同意意见，依法履行必须的审批流程，尚要递交企业股东大会审议。此次募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法的事宜不受影响募集资金投资项目的稳定执行，不会有违规、变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规章和行政规章以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。

因而，承销商对企业募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法等相关事宜情况属实。

特此公告。

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司股东会

2023年6月17日

证券代码：688502证券简称：茂莱电子光学公示序号：2023-022

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

关于申请银行授信的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司（下称“企业”或“茂莱电子光学”）于2023年6月15日举办第三届股东会第十五次大会，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并报请股东会受权高管全权负责申请办理本次银行信贷有关工作。现就有关情况公告如下：

一、状况简述

为了满足公司运营发展需求，公司及分公司拟向银行借款总额不超过人民币6亿的综合授信额度（最后以每家银行具体批准的信用额度为标准）。实际授信额度种类及信用额度分派、授信额度期限、实际信贷业务利率、利率等因素以结合公司资金使用计划和银行签署的最后授信协议为标准，授信额度方法包含但是不限于共同借款、个人信用、质押和保障等形式。并报请股东会受权公司管理人员全权负责申请办理本次银行信贷有关工作。借款期限为股东会表决通过的时候起12个月，在借款期限内，信用额度可重复利用，能够在各个银行间市场作出调整。

之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行和公司及分公司所发生的融资额为标准，实际融资额及种类将视企业业务持续发展的实际需要来适时调整。

二、别的表明

企业给银行及银行等金融机构申请办理融资额度，是为了更好的达到公司运营发展趋势资金必须，符合公司和公司股东利益，不容易对企业经营效益造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

为提高效率，报请股东会受权公司管理人员在相关信用额度内向型银行申请相关信贷业务，并代表公司签定协议，授权有效期为本次股东会表决通过的时候起12个月内。此次申请办理银行授信不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

股东会

2023年6月17日

证券代码：688502证券简称：茂莱电子光学公示序号：2023-023

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

第三届股东会第十五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十五次会议报告于2023年6月12日以电子邮件方法向全体执行董事传出并送到，并且于2023年6月15日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人，会议由老总范浩老先生组织。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、行政法规及其《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的议案》

股东会觉得：公司本次决议有关募投项目提升建设主体、执行位置和实施方法的事宜都是基于募投项目的具体进行必须，就是为了使募投项目的实行更符合公司长远发展战略部署，全面提升募资使用效果与募投项目的实行品质，根据企业实体经营必须，网络优化公司资源分配，提升资源的综合利用高效率，没有改变募资的投资目标，合乎募集资金使用分配。找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司运营、经营情况造成不利影响，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的相关规定。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于募投项目增加实施主体、实施地点和实施方式的公告》（公示序号2023-021）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

该提议尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

股东会觉得：公司本次新增加募资重点帐户没有变化募资的用处与使用方案，不受影响募集资金投资项目的正常使用，有助于提升企业募资管理方法，提升利用效率，符合公司具体情况，不会对公司执行募投项目产生不利影响，不存在损害公司与中小投资者合法权益的现象。董事会受权高管全权处理募集资金专户设立后面事项。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

该提案不用递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于在汇丰银行新开设银行账户的议案》

股东会觉得：此次在恒生银行新开设银行帐户都是基于生产运营的需求，将有利于及分公司后面生产运营，符合公司和公司股东利益，不会对公司经营效益造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

该提案不用递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于申请银行授信额度的议案》

股东会觉得：企业向银行借款信用额度，是为了更好的达到公司运营发展趋势资金必须，符合公司和公司股东利益，不会对公司经营效益造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》（公示序号2023-022）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

该提案不用递交股东大会审议。

(五)表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《南京茂莱光学科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知》（公示序号2023-024）

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

该提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

股东会

2023年6月17日

证券代码：688502证券简称：茂莱电子光学公示序号：2023-024

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年7月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年7月3日15点00分

举办地址：江苏南京江宁开发区铺岗街398号会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月3日

至2023年7月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案各自早已公司在2023年6月15日举行的第三届股东会第十五次大会、第三届董事会监事会第十次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、《金融时报》公布的有关公示及文档。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年6月30日，早上8：30-11：30，在下午13：00-16：00。

（二）备案地址：江苏南京江宁开发区铺岗街398号南京市茂莱电子光学科技发展有限公司证券事务部

（三）备案方法

1、公司股东需持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证明书或公司法人法人授权书（详见附件1）及出席人身份证补办登记。

2、自然人股东应持身份证、证券账户卡；受权授权委托人应持本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

3、外地公司股东可采取信件、电子邮件的形式备案，信件抵达邮戳和电子邮箱送到日应不迟于2023年6月30日17:00，信件、电子邮件中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件、电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上此条前述上述相匹配有效证件正本。企业拒绝接受手机电话发传真方法办理相关手续。

六、其他事宜

（一）企业手机联系人：顾月

联系方式：025-52728150

电子邮件：investors@mloptic.com

（二）开会时间大半天，出席会议股东吃住及差旅费自立。

（三）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

特此公告。

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

股东会

2023年6月17日

配件1：法人授权书

法人授权书

南京市茂莱电子光学科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。