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西藏城市发展投资有限责任公司 有关公司全资子公司出让上海闸北 北方地区小额借贷有限责任公司40%股权 暨关联交易的通知
证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-045
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
重要提醒：
·此次关联方交易不会有重要资金风险。
·此次关联方交易不构成资产重组。
·以往12个月公司及分公司与同一关联人进行了买卖类型有关的买卖0次，交易额0元。
一、关联方交易简述
为提升运营管理效益，专注于主营，企业拟向控股子公司上海市北方城市发展投资有限责任公司（通称“北方地区城投公司”）所持有的上海闸北北方地区小额借贷有限责任公司（通称“北方地区小额贷”）40%股份国有资产转让给公司关联方上海市北方地区公司（集团公司）有限责任公司（通称“北方集团”）。此次公司股权转让北方集团和北方地区城投公司一同授权委托了金证（上海市）资产报告评估有限责任公司对北方地区小额贷的所有权益价值进行评价，评定标准日是2022年12月31日，北方地区小额贷在评定标准日的净资产评估使用价值11,616.12万余元，相匹配北方地区小额贷40%资产价值为4,646.45万余元。经公司与北方集团沟通协商后，拟订出售价格为4,646.45万余元（实际价格以国有资本办理备案为标准）。该事项早已企业第九届股东会第十六次（临时性）会议审议根据。
因北方集团为公司关联公司，依据上海交易所有关规定，本次交易组成关联方交易，不用递交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
至此次关联方交易才行，以往12个月公司及分公司与同一关联人进行了买卖类型有关的买卖0次，交易额0元。
二、关联企业详细介绍
（一）关联企业
关联企业名字：上海市北方地区公司（集团公司）有限责任公司
注册资金：204,218万人民币
公司类型：有限公司（国有独资公司）
企业住所：上海天目中路380号
法人代表：陈卫东
业务范围：物业管理服务，房产咨询服务项目，国外贸易（除专门要求），动拆迁代理商，市政工程，企业融资与投资管理，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）关联性
企业董事长兼法人代表陈卫东任北方集团董事长兼法人代表，董事王信菁任北方地区集团董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，北方集团为公司关联企业，本次交易为公司和关联企业间的买卖，视作关联方交易。
三、关系交易标的基本概况
（一）标的公司
标的公司名字：上海闸北北方地区小额借贷有限责任公司
注册资金：10,000万人民币
公司类型：别的有限责任公司（未上市）
企业住所：上海市静安区中兴路1286号202室
法人代表：曾云
业务范围：放贷以及相关的资询主题活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）最近一年又一期关键财务报表
企业：元
（三）所有权情况表明
此次交易标的股权产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，股份没有重要异议、起诉或诉讼事情，不属于被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。
（四）关联交易定价根据
金证（上海市）资产报告评估有限责任公司对北方地区小额贷的所有权益价值展开了评定，此次公司股权转让评估标准日是2022年12月31日。北方地区小额贷在评定标准日的净资产评估使用价值11,616.12万余元，相匹配标底40%资产价值为4,646.45万余元。经公司与北方集团沟通协商后，拟订出售价格为4,646.45万余元（实际价格以国有资本办理备案为标准）。
四、关联交易的具体内容
出让方（招标方）：上海市北方城市发展投资有限责任公司
购买方（承包方）：上海市北方地区公司（集团公司）有限责任公司
（一）股权转让
招标方允许把它北方小额贷持有股权，即北方地区小额贷注册资金的40%出售给承包方，承包方允许转让。业主允许售卖而承包方允许选购的股权，包含该股权项下每一个附带权益及支配权，且以上股权未设定一切（包含但是不限于）质押权、质押权及其它第三者利益或认为。协议书起效以后，招标方将会对北方地区小额贷的运营管理及债务不承担任何责任、责任。
（二）股权转让价格和价款的付款方式
招标方允许依据合同规定所特定条件，以4,646.45万元的价格把它北方小额贷拥有的40%股权转让给甲方，承包方允许为此价钱转让该股权。
（三）期间损益
期间损益，指具备证券从业考试的会计事务所分别由交收日（股权转让合同款付款成功之日）、评定标准日（2022年12月31日）为财务审计标准日对北方地区小额贷给予审计净资的差值。若差值大于零，则期内赢利，该赢利由甲方具有；若差值小于零，则期内亏本，该亏本由甲方担负。
（四）起效条文
本协定经甲、乙彼此签名盖章之日起创立，在虹口区国有资产经营管委会等有权部门批复同意后才可起效。
五、该关联方交易对上市公司产生的影响
为提升运营管理效益，专注于主营，公司拟执行本次交易。本次交易有益于进一步优化企业产业发展规划，符合公司持续发展计划和公司股东长期性权益。此次交易完成后，企业将不会再拥有北方地区小额贷的股权。
六、该关联方交易理应履行决议程序流程
公司在2023年7月18日举办企业第九届股东会第十六次（临时性）大会，审议通过了《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案》，公司独立董事对此次关联方交易事宜发布了单独建议：
公司全资子公司向关联企业出让上海闸北北方地区小额借贷有限责任公司40%股份，出让合乎公司战略规划方位，不会对公司主营产生影响，不会造成企业合并报表范围发生变化。本次交易价格实惠，买卖合乎市场规律，公平公正、自行，不容易危害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益。关联董事已回避表决，决议程序流程符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。
七、历史时间关联方交易状况
至此次关联方交易才行，以往12个月公司及分公司与同一关联人进行了买卖类型有关的买卖0次，交易额0元。
八、手机上网公示配件
1、独董有关第九届股东会第十六次（临时性）大会相关事宜自主的建议
特此公告。
西藏城市发展投资有限责任公司
股东会
2023年7月20日
证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-044
西藏城市发展投资有限责任公司
第九届股东会第十六次（临时性）会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
西藏城市发展投资有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十六次（临时性）大会于2023年7月18日早上9：00以通信大会的形式举办。
此次会议应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，由老总陈卫东老先生集结并组织，企业一部分公司监事及高管人员列席。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案》
主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-045）。
独董对于此事发布了单独建议，主要内容请详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事关于第九届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
关联董事陈卫东老先生、王信菁女性回避表决。
决议结论：合理决议投票数为6票，在其中允许6票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
西藏城市发展投资有限责任公司股东会
2023年7月20日
证券代码：600773证券简称：西藏城投公示序号：2023-046
西藏城市发展投资有限责任公司
第九届职工监事第十二次（临时性）会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
西藏城市发展投资有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第十二次（临时性）大会于2023年7月18日早上9:00以通信会议形式举办。
此次会议应参加公司监事3名，实到公司监事3名，会议由监事长沈捷英女性集结并组织。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权的议案》
主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公示序号：2023-045）。
依据《证券法》和上海交易所相关规定的需求，我作为监事，对于该提案展开了用心审核，并做出如下所示审查意见：该关联方交易程序合法，成交价公允价值，未危害公司与股东权益。
决议结论：合理决议投票数为3票，在其中允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
西藏城市发展投资有限责任公司职工监事
2023年7月20日
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