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华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年7月19日（星期三）下午14:00-15:00
2、召开地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东281人，代表股份1,126,851,910股，占上市公司总股份的64.2449％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,019,405,857股，占上市公司总股份的58.1191％。
通过网络投票的股东274人，代表股份107,446,053股，占上市公司总股份的6.1258％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东279人，代表股份107,913,753股，占上市公司总股份的6.1525％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份467,700股，占上市公司总股份的0.0267％。
通过网络投票的中小股东274人，代表股份107,446,053股，占上市公司总股份的6.1258％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意1,124,818,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对2,033,838股，占出席会议所有股东所持股份的0.1805％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意105,879,915股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1153％；反对2,033,838股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于华东医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年7月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-055
华东医药股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议的通知于2023年7月17日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年7月19日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
华东医药股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年7月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-056
华东医药股份有限公司
关于增补第十届董事会
专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，增补王旸先生为公司第十届董事会董事。
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作， 公司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补王旸先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
1、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；
2、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召集人）；
4、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，委员为：董事叶波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召集人）；
5、战略委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、董事王旸、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年7月19日
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