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广东水电二局股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月17日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计58人，代表有表决权的股份数2,648,394,307股，占公司股本总额的70.5412%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数2,640,146,707股，占公司股本总额的70.3215％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6886%；通过网络投票的股东56人，代表有表决权的股份数8,247,600股，占公司股本总额的0.2197％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3114%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理人员列席了会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于投资建设甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目的议案；
1.总的表决情况：同意2,647,754,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对640,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2.表决结果：通过。
（二）关于投资建设湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目的议案；
1.总的表决情况：同意2,647,754,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；反对640,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2.表决结果：通过。
（三）关于修改《公司章程》的议案。
1.总的表决情况：同意2,640,476,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.7010％；反对7,902,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2984％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、吴伊璇。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023年7月18日
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