本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办日期:2023年6月30日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次:2022年年度股东大会
(二)股东会召集人:中国电影股份有限责任公司(下称“企业”)股东会
(三)投票方式:施工现场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长:2023年6月30日 10点00分
举办地址:中国电影股份有限责任公司会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月30日至2023年6月30日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定申请办理。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权:不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
除了上述提案外,此次股东会也将征求《2022年度独立董事述职报告》。
1.各提案已公布时间和公布新闻媒体
(1)以上提案早已企业第三届股东会第四次会议及第三届职工监事第三次会议表决通过,主要内容详细2023年4月26日公布的《中国电影第三届董事会第四次会议决议公告》(公示序号:2023-005)、《中国电影第三届监事会第三次会议决议公告》(公示序号:2023-006)、《中国电影2022年年度报告》以及相关临时性公示、文档。
(2)此次会议也将征求公司独立董事年度述职报告,主要内容详细2023年4月26日上海证券交易所网址公布的《2022年度独立董事述职报告》。
2.特别决议提案:无
3.对中小股东独立记票的议案:提案5-8
4.涉及到关系公司股东回避表决的议案:提案8
应回避表决的相关性股东名称:中国电影集团公司
5.涉及到优先股参加决议的议案:不适合
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
(一)参加回应
拟参加股东会股东或公司股东委托代理人请填写及签定股东会回执表(详见附件1),于2023年6月26日(星期一)以前将回执表以专职人员送递、邮递、电子邮箱或发传真的形式送到企业董事会办公室。
(二)参加备案
1.自然人股东列席会议,应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供个人有效身份证、法人授权书(详见附件2)、个股账户、受托人身份证件。
2.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的,应提供个股账户、加盖公章营业执照副本、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供委托代理人身份证件、加盖公章营业执照副本、法人代表开具的法人授权书、法人代表证实、公司股东个股账户。
六、其他事宜
(一)大会联系电话
通讯地址:北京北展北街7号华远企业中心E座
联系方式:010-88321280 发传真:010-88310012
邮政编码:100044 电子邮件:ir@chinafilm.com
联络单位:董事会办公室
(二)出席本次大会的来回交通出行及吃住费用自理。
特此公告。
中国电影股份有限责任公司股东会
2023年6月9日
配件:1. 参会回执
2. 法人授权书
配件1:
参 会 回 执
注:1. 请使用正楷填入全称(需要与企业股份公司章程上所述同样)
2. 已填妥签订的回执表,请在6月26日(周一)以前以专职人员送递、邮递、电子邮箱或发传真的形式送到中国电影股份有限责任公司董事会办公室,详细地址为北京西城北展北街7号华远企业中心E座,邮编100044(发传真010-88310012)
配件2:
授 权 委 托 书
中国电影股份有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年6月30日举行的贵司2022年年度股东大会,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托日期: 年 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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