本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
上海市克来机电工业自动化有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第七次例会于2023年6月5日以电子邮件送达方式,向全体执行董事、监事会和高管人员传出“企业有关举办第四届董事会第七次大会工作的通知”,并把相关会议材料根据电子邮件的形式送到全部执行董事、监事会和高管人员。企业第四届董事会第七次例会于2023年6月9日以当场和通信相结合的举办。大会需到执行董事7人,实到执行董事7人,监事和高管人员出席了大会。此次列席会议总人数超执行董事总量的二分之一,决议合理。会议由老总谈士力老先生组织,此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
与会董事对以下几点展开了用心探讨并决议,一致产生决定如下所示:
1、决议并一致已通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
依据《上市公司股权激励管理办法》(下称“《管理办法》”)、企业《2022年限制性股票激励计划》(下称“《激励计划》”)的有关规定以及公司2022年第一次股东大会决议的受权,股东会觉得《激励计划》设置的员工持股计划初次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就,企业将依照《管理办法》等相关规定办理员工持股计划的解除限售办理手续,此次合乎解除限售要求的激励对象总数总共120人,可解除限售的员工持股计划总共62.67亿港元。
公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。
主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(序号:2023-024)。
决议结论:7票赞同,0票抵制,0票放弃。
特此公告。
上海市克来机电工业自动化有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码:603960 证券简称:克来机电 公示序号:2023-023
上海市克来机电工业自动化有限责任公司
第四届职工监事第七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
上海市克来机电工业自动化有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第七次例会于2023年6月5日以电子邮件送达方式,向全体公司监事传出“企业有关举办第四届职工监事第七次大会工作的通知”,并把相关会议材料根据电子邮件的形式送到全部公司监事。企业第四届职工监事第七次例会于2023年6月9日以实地方法举办。需到公司监事3人,实到公司监事3人,会议由企业监事长张海洪组织。大会工作的通知、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所形成的决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
参会公司监事对以下几点展开了用心探讨并决议,一致产生决定如下所示:
1、决议并一致已通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
结合公司《2022年限制性股票激励计划》的有关规定,企业2022年限制性股票激励计划(下称“本激励计划”)初次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就。此次可解除限售的激励对象法律主体合理合法、合理,本激励计划对激励对象解除限售分配未违背相关法律法规、法规的规定,且不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而,咱们允许企业为了满足解除限售要求的120名激励对象申请办理约束性股票解除限售事项。
主要内容详细同一天公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(序号:2023-024)。
决议结论:3票同意,0票抵制,0票放弃。
特此公告。
上海市克来机电工业自动化有限责任公司职工监事
2023年6月10日
证券代码:603960 证券简称:克来机电 公示序号:2023-024
上海市克来机电工业自动化有限责任公司
有关2022年限制性股票激励计划
初次授于一部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 此次合乎解除限售要求的激励对象总数:120人;
● 此次可解除限售的员工持股计划总数:62.67亿港元,约为当前公司总股本的0.24%;
● 此次解除限售事项需要在相关组织办理手续完毕后才可发售商品流通,到时候企业将再行公示,烦请投资人留意
上海市克来机电工业自动化有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月9日举办第四届董事会第七次会议第四届职工监事第七次大会,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。结合公司《2022年限制性股票激励计划》(下称“《激励计划》”)的相关规定与公司2022年第一次股东大会决议的受权,现将企业2022年限制性股票激励计划(下称“本激励计划”)初次授于一部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关情况表明如下所示:
一、本激励计划已履行决策制定和信息公开状况
1、2022年3月28日,公司召开第三届股东会第十六次大会,大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划有关提案发布了单独建议。
同一天,公司召开第三届职工监事第十五次大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对该激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关审查建议。
2、2022年3月29日至2022年4月7日,企业对该激励计划第一次授于激励对象名单在公司内部展开了公示公告。截止到公示期满,公司监事会没有收到一切对此次拟激励对象名单的质疑,无意见反馈纪录。主要内容详细企业2022年4月8日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年4月13日,公司召开2022年第一次股东大会决议,决议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并且于同一天公示了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年6月2日,公司召开第三届股东会第十八次大会与第三届职工监事第十七次大会,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了单独建议,职工监事对限制性股票激励计划初次授于相关事宜展开了审批并做出了审查建议。
5、2022年6月21日,企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行本激励计划的第一次授于员工持股计划登记工作,并且于2022年6月23日公布了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。企业具体向139名激励对象共授于242.40亿港元员工持股计划。
6、2022年11月15日,公司召开第四届董事会第五次大会与第四届职工监事第五次大会,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了单独建议,职工监事对2022年限制性股票激励计划预埋授于激励对象名册展开了审批并做出了审查建议。
7、2022年11月28日,企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行本激励计划的预埋授于员工持股计划登记工作,并且于2022年11月30日公布了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。企业具体向5名激励对象共授于13.00亿港元员工持股计划。
8、2023年4月28日,公司召开第四届董事会第六次会议第四届职工监事第六次大会,大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就有关提案发布了单独建议。职工监事审批了离职员工名册,确定17名离职员工不会再具有2022年限制性股票激励计划中规定的激励对象资质,审议通过了此项提案。
9、2023年6月9日,公司召开第四届董事会第七次会议第四届职工监事第七次大会,大会审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就有关提案发布了单独建议。
二、本激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售条件成就的解释
1、初次授予员工持股计划第一个限售期已期满
依据《激励计划》的有关规定,本激励计划初次授予员工持股计划第一个解除限售期为自初次授于员工持股计划授于备案进行的时候起12个月之后的第一个交易时间起止初次授于员工持股计划授于备案进行的时候起24个月的最后一个交易时间当天止。本激励计划员工持股计划的第一次授于备案完成日期为2022年6月21日,初次授于一部分第一个限售期将在2023年6月20日期满,第一个解除限售期是2023年6月21日至2024年6月20日。
2、初次授于一部分第一个解除限售期解除限售条件成就的解释
结合公司2022年第一次股东大会决议的受权,按照本激励计划的有关规定,董事会觉得本激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就,现将解除限售条件成就说明如下所示:
总的来说,股东会觉得本激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就,企业将根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》(下称“《管理办法》”)等有关规定为合乎解除限售要求的激励对象申请办理约束性股票解除限售办理手续。
三、初次授于一部分第一个解除限售期解除限售分配
结合公司《激励计划》及有关规定,本激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期合乎解除限售要求的激励对象总计120人,可以申请解除限售并发售流通员工持股计划数量达到62.67亿港元,约为公司现阶段总股本的0.24%。实际名册及解除限售情况如下:
四、股东会薪酬与考核委员会正确的审查建议
董事会薪酬与考核委员会对该激励计划第一次授于员工持股计划第一个解除限售期解除限售标准达到状况、激励对象名册和可解除限售总数展开了审查,整体委员会审核确认后,觉得:此次可解除限售激励对象法律主体合理合法、合理,合乎《激励计划》《管理办法》等有关规定,激励对象可解除限售员工持股计划总数对于在考评年度内个人考核结论相符合,且企业方面绩效指标等其它解除限售标准均达成一致,因而,一致同意企业依照《激励计划》及有关规定申请办理初次授于一部分第一个解除限售期解除限售相关的事宜。
五、独董建议
经决议,独董觉得:结合公司《激励计划》等有关规定,本激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就,可解除限售的激励对象法律主体合理合法、合理。此次解除限售事宜合乎《管理办法》等有关规定。以上提案的决策合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,大会程序合法、决定合理,不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而,大家一致同意本激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售的事宜,并同意企业为了满足解除限售要求的120名激励对象申请办理总共62.67亿港元员工持股计划的解除限售办理手续。
六、职工监事建议
审核确认,职工监事觉得:结合公司《激励计划》的有关规定,本激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期解除限售标准早已造就。此次可解除限售的激励对象法律主体合理合法、合理,本激励计划对激励对象解除限售分配未违背相关法律法规、法规的规定,且不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而,咱们允许企业为了满足解除限售要求的120名激励对象申请办理约束性股票解除限售事项。
七、法律意见书总结性建议
律师认为:截止到本法律意见书出示日,公司本次解除限售事宜取得了目前必须的受权和准许,合乎《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规的相关规定,符合公司《股票激励计划》的相关规定;除此次激励计划第一次授于一部分第一个解除限售期并未期满外,公司本次解除限售已达到《股票激励计划》所规定的解除限售的前提条件,合乎《管理办法》等的有关规定;企业有待按相关规定申请办理此次解除限售的有关解除限售办理手续及执行相对应信息披露义务。
八、备查簿文档
1、《上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第七次会决议公告》;
2、《上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第七次会决议公告》;
3、《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见》;
4、《北京大成(上海)律师事务所关于克来机电2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见》。
特此公告。
上海市克来机电工业自动化有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码:603960 证券简称:克来机电 公示序号:2023-025
上海市克来机电工业自动化有限责任公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之一部分限售股份发售商品流通公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 此次限售股上市商品流通数量达到774,665股
● 此次限售股上市商品流通日期是2023年6月15日
一、此次限售股上市种类
此次限售股上市形式为企业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜之发行股份购买资产增发股票。
(一)此次增发股票审批时长
2020年4月13日,上海市克来机电工业自动化有限责任公司(下称“企业”或“上市企业”)接到中国证监会开具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监批准[2020]552号),审批公司为南通市凯淼股权投资基金核心(有限合伙企业)(下称“南通市凯淼”)发售 2,614,168 股股权选购相关资产。
公司在2020年5月27日实行了2019年本年度权益分派,以分派前总市值175,760,000股为基准,每一股派发现金红利0.171元(价税合计),以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股。此次发行股份购买资产的股份发行总数由2,614,168股调整至3,683,927股。
(二)此次增发股票股份登记时长
此次发行股份购买资产的股权已经在2020年6月15日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司办完备案代管办理手续。此次发行股份购买资产新增股权值为3,683,927股,均是比较有限售要求的流通股本。
(三)此次增发股票锁定期分配
依据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》,南通市凯淼服务承诺:“在本次交易是以财产申购而所取得的上市公司股份,自本次发行完毕之日起12个月不得转让,但本公司在获得本次交易中上市企业新发行的股权时(因其在证券登记结算公司进行登记之日为标准),比如对用以申购上市企业新发行股份的看涨期权不断有着权利的时长不够12月(用以申购上市企业新发行股份的看涨期权不断有着权利的时间按本公司实缴出资日期及占有率分期付款测算),则本公司在本次交易项下获得上市公司新增加股权自本次发行完毕之日起36个月不得转让。”
因而,本次交易公司为南通市凯淼发售3,683,927股普通股票用以购买资产,在其中,南通市凯淼持有2,909,262股自股份发行完毕之日起12个月不得转让,持有774,665股自股份发行完毕之日起36个月不得转让。
二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
此次发行股份购买资产结束后,企业总市值为249,750,093股,在其中无尽售标准流通股本为246,066,166股,不足售标准流通股本为3,683,927股。
本次发行股权募集配套资金结束后,企业总市值为252,034,392股,在其中无尽售标准流通股本为246,066,317股,不足售标准流通股本为5,968,075股。
企业公开发行的可转换公司债券(下称“克来可转债”)自2020年6月8日逐渐转换成公司股权,克来可转债于2020年8月7日终止交易和股权转让。克来可转债自2020年6月16日至2020年8月6日股权转让总数总共8,910,108股。公司股本增加到了260,944,500股,在其中无尽售标准流通股本为254,976,425股,不足售标准流通股本为5,968,075股。
2020年12月16日,企业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜之募集配套资金增发股票2,284,148 股逐渐发售商品流通。企业总市值不会改变为260,944,500股,在其中无尽售标准流通股本为257,260,573股,不足售标准流通股本为3,683,927股。
2021年6月15日,企业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜之募集配套资金增发股票2,909,262 股逐渐发售商品流通。企业总市值不会改变为260,944,500股,在其中无尽售标准流通股本为260,169,835股,不足售标准流通股本为774,665股。
2022年6月21日,企业开展的《2022年限制性股票激励计划》初次授于员工持股计划为2,424,000股进行备案。企业总市值变成263,368,500股,在其中无尽售标准流通股本为260,169,835股,不足售标准流通股本为3,198,665股。
2022年11月28日,企业开展的《2022年限制性股票激励计划》预埋授于员工持股计划为130,000股进行备案。企业总市值变成263,498,500股,在其中无尽售标准流通股本为260,169,835股,不足售标准流通股本为3,328,665股。
三、此次限售股上市商品流通的相关服务承诺
依据《购买资产协议》及《购买资产补充协议》,南通市凯淼服务承诺:
1、本公司因本次交易获得上市公司新增加股权自本次发行完毕之日起12个月不得转让,但本公司在获得本次交易中上市企业新发行的股权时(在证券登记结算公司进行登记之日为标准),比如对用以申购上市企业新发行股份的看涨期权不断有着权利的时长不够12月(用以申购上市企业新发行股份的看涨期权不断有着权利的时间按本公司实缴出资日期及占有率分期付款测算),则本公司在本次交易项下获得上市公司新增加股权自本次发行完毕之日起36个月不得转让。
本次交易公司为南通市凯淼发售3,683,927股普通股票用以购买资产,在其中,南通市凯淼持有2,909,262股自股份发行完毕之日起12个月不得转让,持有774,665股自股份发行完毕之日起36个月不得转让。
2、限售期期满后,该等股份的出让与交易按照到时候合理法律、政策法规,及其中国证监会、上海交易所的标准及标准申请办理。此次交易完成后,本公司根据本次交易获得的股权因上市企业派股、转增股本等原因造成增大的上市公司股份,亦必须遵守上述情况锁定承诺。若以上限售期分配与监管机构最新发布的管控建议不匹配,将根据国家管控建议适当调整。
截止到本公告公布日止,此次增发股票持有者认真履行了以上服务承诺。
四、中介服务审查建议
经核实,华泰联合证券有限公司就克来机电此次限售股份发售商品流通事宜发布审查建议如下所示:此次限售股份解除限售总数、发售流通时间合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、相关制度和公司股东服务承诺;此次比较有限售要求的流通股本公开申请办理符合规定要求,上市企业与此次限售股份解除限售及发售商品流通有关的信息披露真正、精确、详细;独立财务顾问允许克来机电此次解除限售股权发售商品流通。
五、此次限售股上市商品流通状况
公开增发限售股上市商品流通数量达到774,665股;
公开增发限售股上市商品流通日期是2023年6月15日;
公开增发限售股上市商品流通明细单
六、股本变动结构表
七、手机上网公示配件
华泰联合证券有限公司开具的《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海市克来机电工业自动化有限责任公司股东会
2023年6月10日
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