我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赵王科技发展有限公司(下称“汉王科技”或“企业”)于2023年6月9日召开第六届股东会第二十一次(临时性)大会及第六届职工监事第十四次(临时性)大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,现就相关事宜公告如下:
一、此次变动一部分募投项目建设主体的现象
公司在2021年2月4日举行的第五届股东会第二十九次(临时性)大会、第五届职工监事第十八次(临时性)大会及2021年2月24日举行的2021年第一次股东大会决议表决通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》,允许提升汉王科技、北京市赵王容笔科技公司(下称“赵王容笔”)为“更新笔触控技术的关键处理芯片及笔互动智能数字技术解决方案”(下称“募投项目三”)的建设主体,并同意应用募投资金对赵王容笔增资扩股1,000万余元,用以募投项目三的执行。
在募投项目三的执行过程中,公司及赵王容笔严格执行募集资金使用的有关规定,从项目角度出发,根据需求付款募资,目前为止,总计应用募资4,994,404.95元向赵王容笔增资扩股,用于购买募投项目三中的笔触控芯片有关资金投入。
为了更好的管理方法与实施笔触控芯片新项目后续方案,经公司管理人员商讨,企业对有关笔触控芯片研发管理体系作出调整,计划中将赵王容笔未开展的募投项目三中的笔触控芯片相关业务转到汉王科技继续执行(涉及到募投额度5,005,595.05元)。综上所述,公司拟停止使用募资对赵王容笔增资扩股,赵王容笔亦再也不是募投项目三的建设主体;以上变动不受影响“更新笔触控技术的关键处理芯片及笔互动智能数字技术解决方案”新项目的总体执行。企业对赵王容笔并未缴纳的注册资本以可转债的形式进行认缴责任。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,以上变动系项目实施主体在上市企业以及控股子公司中间变动,并不属于募集资金用途的变动,没有变化募资的应用方位,不用提交公司股东大会审议。
二、此次募资的相关情况
企业非公开发行经中国证监会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监批准[2020]1911号)审批,选用非公开发行方式向特殊投资人总共发售27,465,354股普通股票新股上市,发行价为20.73元/股。此次非公开发行募资总额为569,356,788.42元,扣减发行费(未税)后具体募资净收益560,977,450.33元。以上募资及时状况早已信永中和会计事务所(特殊普通合伙)检审,并且于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号汇算清缴报告。
三、募资使用情况
截止到2023年3月31日,募投项目募集资金使用情况如下:
注:以上募资账户余额其中包含已记入募集资金专户利息费用。
四、此次变动一部分募投项目建设主体的主要原因
在募投项目三的执行过程中,公司及赵王容笔严格执行募集资金使用的有关规定,从项目角度出发,根据需求付款募资;现为了更好的管理方法与实施募投项目三中的笔触控芯片新项目后面方案,经公司管理人员商讨,企业对有关笔触控芯片研发管理体系作出调整,计划中将赵王容笔未开展的募投项目三中的笔触控芯片相关业务转到汉王科技继续执行(涉及到募投额度5,005,595.05元)。基于此,本提案表决通过后企业将停止使用募资对赵王容笔增资扩股,赵王容笔亦再也不是募投项目三的建设主体。以上变动不受影响“更新笔触控技术的关键处理芯片及笔互动智能数字技术解决方案”新项目的总体执行。
五、募资储放及主要用途
并未资金投入赵王容笔的募资存放在企业北京市银行股份有限公司北京中关村分行“更新笔触控技术的关键处理芯片及笔互动智能数字技术解决方案”募集资金专户中,用以“更新笔触控技术的关键处理芯片及笔互动智能数字技术解决方案”募投项目的实行。
六、此次变动一部分募投项目建设主体对企业及赵王容笔的危害
此次变动一部分募投项目执行主管理体系上市企业以及控股子公司间的变动,是根据募投项目执行实际情况做出安排,没有变化募资的应用方位,不属于募集资金用途或实施方法的变动,也不会对募集资金投资项目执行造成实质危害,找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形;赵王容笔系公司全资子公司,不会有新增加风险性或可变性,严控风险,不会对公司运营、经营情况造成不利影响,符合公司长远发展整体规划。
七、讨论程序流程及重点建议
1、股东会决议状况
公司在2023年6月9日召开第六届股东会第二十一次(临时性)大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将赵王容笔未开展的募投项目三中的笔触控芯片相关业务转到汉王科技继续执行,赵王容笔再也不是募投项目三的建设主体,允许企业停止使用募资对赵王容笔增资扩股,对赵王容笔并未缴纳的注册资本以可转债的形式进行认缴责任。
2、职工监事建议
公司在2023年6月9日召开第六届职工监事第十四次(临时性)大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将赵王容笔未开展的募投项目三中的笔触控芯片相关业务转到汉王科技继续执行,赵王容笔再也不是募投项目三的建设主体,允许企业停止使用募资对赵王容笔增资扩股,对赵王容笔并未缴纳的注册资本以可转债的形式进行认缴责任。
3、独董建议
此次变动一部分募投项目建设主体的决议、决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的需求及企业章程的有关规定,此次变动一部分募投项目执行主管理体系上市企业以及控股子公司间的变动,是依据募投项目执行实际情况做出安排,不属于募集资金用途或实施方法的变动,不受影响募集资金投资项目的总体执行,找不到变向更改募资看向和危害公司及公司股东,尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意此次变动一部分募投项目建设主体的事宜。
4、承销商审查建议
经核实,承销商觉得:
1、汉王科技此次变动一部分募投项目建设主体的事宜早已企业第六届股东会第二十一次(临时性)会议审议根据,公司监事会、独董发布了确立同意意见,依法履行必须的审批流程,合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定;
2、公司本次变动一部分募投项目建设主体的事宜不属于投资内容包括投资总额的变动,不会有更改或者变相更改募资看向的情况,符合公司及公司股东利益。
因而,承销商对公司本次变动一部分募投项目建设主体的事宜情况属实。
八、备查簿文档
1、第六届股东会第二十一次(临时性)会议决议;
2、第六届职工监事第十四次(临时性)会议决议;
3、独董有关第六届股东会第二十一次(临时性)大会相关事宜自主的建议;
4、中国银河证券股份有限责任公司有关赵王科技发展有限公司变动一部分募投项目建设主体的审查建议。
特此公告。
赵王科技发展有限公司股东会
2023年6月9日
证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公示序号:2023-028
赵王科技发展有限公司
第六届职工监事
第十四次(临时性)会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赵王科技发展有限公司(下称“企业”)第六届职工监事第十四次(临时性)大会于2023年6月9日以通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年6月5日以电子邮件形式联系了整体公司监事、董事长助理。此次会议应参与决议的公司监事3人,具体决议的公司监事3人。此次会议工作的通知、举办及其出席会议监事人数均符合规定法律法规、政策法规、标准及《公司章程》的相关规定。大会采用通讯表决、记名投票的形式,产生决定如下所示:
一、以3票允许,0票放弃,0票抵制,表决通过《关于变更部分募投项目实施主体》的议案
审核确认,职工监事觉得:此次变动一部分募投项目建设主体,符合规定法律法规、法规和行政规章的需求及企业章程的有关规定,依法履行必须的审批流程,符合公司长远发展整体规划,也不会影响募集资金投资项目的稳定执行。不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而,大家允许变动一部分募投项目建设主体的事宜。
特此公告。
赵王科技发展有限公司职工监事
2023年6月9日
证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公示序号:2023-027
赵王科技发展有限公司
第六届股东会
第二十一次(临时性)会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赵王科技发展有限公司(下称“汉王科技”或“企业”)第六届股东会第二十一次(临时性)大会于2023年6月9日以通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年6月5日以电子邮件形式联系了整体执行董事、公司监事、一部分高管人员及其它相关负责人。此次会议应参与决议的执行董事11人,具体决议的执行董事11人。此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均符合规定法律法规、政策法规、标准及《公司章程》的相关规定。大会采用通讯表决、记名投票的形式,产生决定如下所示:
一、以11票允许,0票放弃,0票抵制,表决通过《关于变更部分募投项目实施主体》的议案
公司在2021年2月4日举行的第五届股东会第二十九次(临时性)大会、第五届职工监事第十八次(临时性)大会及2021年2月24日举行的2021年第一次股东大会决议表决通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》,允许提升汉王科技、北京市赵王容笔科技公司(下称“赵王容笔”)为“更新笔触控技术的关键处理芯片及笔互动智能数字技术解决方案”(下称“募投项目三”)的建设主体,并同意应用募投资金对赵王容笔增资扩股1,000万余元,用以募投项目三的执行。
在募投项目三的执行过程中,公司及赵王容笔严格执行募集资金使用的有关规定,从项目角度出发,根据需求付款募资,目前为止,总计应用募资4,994,404.95元向赵王容笔增资扩股,用于购买募投项目三中的笔触控芯片有关资金投入。
为了更好的管理方法与实施笔触控芯片新项目后续方案,经公司管理人员商讨,企业对有关笔触控芯片研发管理体系作出调整,计划中将赵王容笔未开展的募投项目三中的笔触控芯片相关业务转到汉王科技继续执行(涉及到募投金额5,005,595.05元)。综上所述,公司拟停止使用募资对赵王容笔增资扩股,赵王容笔亦再也不是募投项目三的建设主体;以上变动不受影响“更新笔触控技术的关键处理芯片及笔互动智能数字技术解决方案”新项目的总体执行。企业对赵王容笔并未缴纳的注册资本以可转债的形式进行认缴责任。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,以上变动系项目实施主体在上市企业以及控股子公司中间变动,并不属于募集资金用途的变动,没有变化募资的应用方位,不用提交公司股东大会审议。
职工监事审议通过了该提案,独董发布了赞同的单独建议,承销商出具了审查建议。
主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》等有关公示。
特此公告。
赵王科技发展有限公司股东会
2023年6月9日
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