我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司八届三十四次股东会于2023年6月5日传出会议报告,于2023年6月9日早上在企业汽轮机驱动力商务大厦304会议室举行,大会以实地方法展开了决议。大会需到执行董事9人,列席会议的董事长9人,列席会议的董事长对各类提案展开了决议。监事及高管人员出席了大会。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》之相关规定,真实有效。
会议由老总郑斌老先生组织。
与会人员经决议各类提案后,选用无记名表决方式已通过以下提案:
一、《关于第九届董事会董事、独立董事候选人的议案》
因为公司董事会换届必须,企业在职股东会对第九届股东会侯选人开展决议。与会董事经决议,表决通过第九届董事会董事、独董侯选人的议案,在其中:
郑斌为第九届董事会董事侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
杨永名叫第九届董事会董事侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
叶钟为第九届董事会董事侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
潘晓晖为第九届董事会董事侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
李渤为第九届董事会董事侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
章和杰为第九届股东会独董侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
许永斌为第九届股东会独董侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
姚建华为第九届股东会独董侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃。
金喜迎春为第九届股东会独董侯选人,大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃;
单独董事提名人申明、侯选人申明详细公司在2023年6月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的公示:《杭州汽轮动力集团股份有限公司提名人声明》(公示序号:2023-52)、《杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事候选人声明》(公示序号:2023-53)。
以上候选人简历详见附件:《公司第九届董事、独立董事候选人简历》。
该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实,股东会即可进行决议。
二、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2023年修订)
大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃,表决通过该规章制度。
该规章制度详细公司在2023年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)公布的公示(公示序号:2023-49)。
该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
三、《关于公司独立董事、职工监事津贴的议案》
大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃,表决通过该提案。
股东会表决通过的独立董事津贴标准是:15 万人民币/年/人 (价税合计)。职工监事津贴标准为:2万人民币/年/人 (价税合计)
该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
四、《关于向农业银行解放路支行申请10亿元授信的议案》
大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃,表决通过该提案。
为了满足企业流动资金需要,企业拟将农行解放路分行申请办理rmb10亿人民币综合授信额度,授信额度方法抵赖贷款担保授信额度。该授信额度适合于中短期流动资金贷款、银行汇票、商贸银行融资、对外个人信用、国内信用证、中国非融资性保函、对外非融资性保函、资产买卖业务等,实际业务类型以企业和银行签署的信用业务合同书为标准,授信额度到期还款日为2025年2月28日。
五、《关于燃创公司放弃西部动力股权优先受让权的议案》
大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃,表决通过该提案。
该提案详细公司在2023年6月10日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)公布的公示《关于燃创公司放弃西部动力股权优先受让权的公告》(公示序号:2023-50)。
六、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
大会经决议,9票允许,0票抵制,0票放弃,表决通过该提案。
该提案详细公司在2023年6月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的公示《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-51)。
特此公告。
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司股东会
二〇二三年六月十日
配件、企业第九届董事会董事、独董候选人简历
一、非独立董事侯选人:
郑 斌老先生,1964年11月出世,中国共产党员,大学文凭,正高级会计师。曾担任杭州市车风船舶设计有限公司总经理、老总,杭州市汽轮机驱动力投资有限公司副董、副总,杭州市汽轮机驱动力投资有限公司领导班子、老总;2009年3月任公司第四届董事会副董;2010年6月任公司第五届股东会副董;2013年6月,任董事、经理;2014年12月任第六届股东会老总;2016年5月起任企业第七届股东会老总;在职企业第八届股东会老总。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;拥有公司股权激励员工持股计划32.5亿港元;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
杨永名老先生,1964年11月出世,中国共产党员,大学文凭,高级会计师。列任企业市场营销管理处副处长、部长,杭州市车风船舶设计有限公司副总经理、经理、副董;杭州市汽轮机驱动力集团公司有限公司副总经理。2013年6月任公司第六届股东会副董;2016年5月起任企业第七届股东会副董;在职企业第八届股东会副董。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;拥有公司股权激励员工持股计划26亿港元;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
叶 俞先生,1968年4月出世,中国共产党员,大学文凭,研究生,正高级工程师。曾担任杭州市汽轮机驱动力投资有限公司执行董事。1990年7月出来工作,列任企业二汽车间副主任、装配工艺车间副主任、副总工程师;企业第二届董事会董事、高级工程师;企业第三届董事会董事、副总;企业第四届、第五届董事会董事、副总、高级工程师;企业第六届董事会董事、常务副总经理、高级工程师,2014年12月起任总经理; 2016年5月起任企业第七届董事会董事、经理;在职企业第八届董事会董事、经理。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;拥有公司股权激励员工持股计划32.5亿港元;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
潘晓晖老先生,1978年11月出世,中国共产党员,大学文凭,高级会计。2003年进到杭州市财政局工作中,列任杭州市财政局财政管理监察局办事员、综合性处副处长、会计处部长。2021年2月起任杭州国有资本投资经营有限公司副总经理。2022年9月起任杭州市汽轮机集团有限公司老总、经理。在职企业第八届董事会董事。
与企业间接控股公司股东杭州国有资本投资经营有限责任公司、立即大股东杭州市汽轮机集团有限公司存有关联性;与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
李渤老先生,1974年6月出世,中国共产党员,博士学历, 美国的宾夕法尼亚莱斯大学医生。1997年7月进到中国建筑集团第四公司上班,任内贸部员工;1998年5月进到联想公司电子公司发展规划部/业务部任主管;2000年3月进到搜狐公司业务发展部任主管;2010年进入美国安卓系统法律事务所北京代表处任侓师;2012年3月进到Norton Rose Fulbright LLP 上海办公室任侓师;2015年5月进到亚马逊平台项目投资(我国)有限责任公司任律师顾问;2015年12月进到中国国新控股有限公司,在职浙江制造投资管理有限公司副总、国新国同(杭州市)股权投资基金有限责任公司任经理助理。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
二、独董侯选人:
章和杰老先生,1958年1月出生,哲学硕士,管理学博士,已经取得独立董事资格证。剑桥大学出国访问学者,浙江工业大学经济发展教授、研究生导师;“我国社科基金项目最后成效”通信鉴定师;国家教育部学位与研究生教育发展中心通信评定权威专家;自然科学基金通讯评审权威专家;在职企业第八届独董。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信执行人人员名单;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
许永斌老先生,1962年12月出世,中国共产党员,管理学博士,已经取得独立董事资格证。列任杭州商学院老师、副教授职称,浙江工商大学财务与会计学院教授、专家教授,浙江财务会计学会副会长、浙江财务审计学会副会长;在职浙江工商大学二级教授、研究生导师;当选浙江省高校青年带头人、浙江新时代151人才工程优秀人才、浙江“五个一批”优秀人才;在职企业第八届独董。
做兼职状况:浙商中拓(000906)、永太科技(002326)、浙商银行(601916)、杭州联合银行等4家公司独立董事,与此同时担任中国会计学会理事长、浙江会计学会理事、浙江总会计师协会副理事长。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
姚建华老先生,1965年12月出世,中国共产党员,浙江工业大学医生硕士学历、工学博士,专家教授,浙江特等权威专家,已经取得独立董事资格证。在职浙江工业大学机械工程学院医生、激光器智能制造科学研究院,数字制造我国现代产业学院医生,担任中国机械工程学会理事长、特种加工联合会副会长,中国光学学会激光切割加工技术专业委员会副主任委员,全国各地紫外光线安全与激光切割设备标委会大功率激光运用委员会主任委员,浙江机械工程学会副会长、浙江造船业懂得副会长等职。入选国家百千万人才工程、浙江第一批万人计划优秀人才、浙江151人才工程第一层级,得到“国家是杰出贡献青年权威专家”、“周志宏高新科技荣誉奖”、“广东省有杰出贡献青年权威专家”、“浙江省高校优秀老师”、“浙江省高校创先争优优秀党员”等荣誉称号,享有国务院津贴。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
金喜迎春女性,1969年11月出世,中国共产党员,高级律师,浙大民商法学研究生,中级经济师、初级企业并购师,浙江财经大学、浙江工商大学法律法规硕士导师,已经取得独立董事资格证;列任浙经法律事务所专职侓师、浙江省天屹法律事务所创始人和负责人,浙江政法委书记特聘督察员;在职盈科杭州市律师事务管委会主任,杭州市律师协会副理事长,浙江企业并购委员会副理事长,福州鼓楼区委常年法律顾问;喜获浙江第一届出色女律师、浙江律协出色企业律师、浙江服务中小企业优秀律师等荣誉称号;在职企业第八届独董。
做兼职状况:浙江交科(002061)独董、浙江浙能天然气股份有限公司公司独立董事;杭州仲裁联合会监察员。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公示序号:2023-48
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司
八届二十二次监事会决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司八届二十二次职工监事于2023年6月5日下达通知于2023年6月9日早上在企业汽轮机驱动力商务大厦305会议室举行,大会以当场融合通信方式举办。公司具有公司监事3人,具体参与会议表决的公司监事3人(在其中公司监事张维婕以通信方式开展决议)。参会的公司监事对各类提案展开了决议,企业董事长助理李桂雯出席了大会。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》之相关规定,真实有效。
会议由公司监事祝尘茜女性组织。
与会人员经决议各类提案后,选用无记名表决方式已通过以下提案:一、《关于第九届监事会监事候选人的议案》
大会经决议,表决通过此提案,在其中:
张维婕为第九届监事会监事侯选人,大会经决议,3票允许,0票抵制,0票放弃;
谢梦晨为第九届监事会监事侯选人,大会经决议,3票允许,0票抵制,0票放弃;
以上监事会监事候选人简历详见附件《第九届监事会监事候选人简历》
该提案要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。
特此公告。
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司职工监事
二〇二三年六月十日
配件、第九届监事会监事候选人简历
张维婕女性,1985年10月出世,中国共产党员,大学文凭,管理学学士,注册会计,高级会计。曾就职天健会计师事务所工程项目经理;杭州市人民政府国有资产经营管委会职业公司监事、财务经理;杭州国有资本投资经营有限责任公司会计重点组长。在职杭州市资产职工董事及财务会计部副部长(主持工作)、企业第八届监事长。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。
谢梦晨女性,1991年11月出世,硕士学历,国际性会计与财务管理方法研究生学位,注册会计、中级会计职称、注册税务师;曾担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、杭州市投资发展有限公司内部结构审计处初中级负责人;在职杭州国有资本投资经营有限责任公司内部监督部负责人。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性;未拥有本企业股票;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况;没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人;不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公示序号:2023-49
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司
执行董事、高管人员薪酬制度
(2023年修定)
第一章 通则
第一条 为推动企业规范运作,提高董事、高管人员履行职责和诚信意识,全方位、合理地评价公司经营业绩与经营人业绩贡献,最大程度地激发董事、高管人员的热情及创造力,提升公司经营水准,推动企业效益的稳步增长,保证公司长期可持续发展观,特制定本规章制度。
第二条 本规章制度考评目标有如下工作人员:
(一)董事(指在企业领到薪资的执行董事,没有独董和外部董事);
(二)公司高级管理人员(指经理、副总、财务主管、高级工程师、董事长助理);
(三)领导班子、党委书记、纪检书记、党委委员及董事会薪酬与考核委员会觉得理应适用有关人员。
第三条 薪酬考核的原则
(一)薪资与股东利益、企业利益相关的标准,企业最近经济效益和整体利益结合的标准;
(二)薪资与绩效考评相符的标准,以绩效考评结果为导向,推行薪资与经营效益的挂勾波动;
(三)坚持不懈薪资待遇规模化的标准,融合同业竞争薪资待遇、所在城市薪资待遇、企业真实经营情况调节;
(四)激励与约束相统一的基本原则。
第二章 监督机构
第四条 企业薪酬与考核委员会应该是执行董事、高管人员等考评目标开展绩效考评与薪酬激励的监督机构。股东会受权薪酬与考核委员会落实措施本规章制度,重点对执行董事、高管人员等考评对象绩效考评及薪酬激励事项。董事、高管人员薪酬制度由企业股东大会审议明确。
第五条 薪酬与考核委员会工作主要包括以下几点:
(一)对董事、高管人员考评对象薪资提出方案和修改的建议;
(二)评定董事、高管人员等考评对象工作中履职尽责情况及业绩考核;
(三)承担对该制度的重要性的监管。
第三章 薪资收益的组成
第六条 在企业就职的董事长及高管人员等考评目标推行聘用制,年收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入结构。
(一)基本年薪:指执行董事及高管人员等考评目标做好本职工作所发放的基本上职位酬劳。
(二)绩效年薪:指与本年度经营业绩考核结论相关联的收益,以基本年薪的1.5倍为基准乘于调节系数测算得到,调节系数依据年终考核评分明确。
(三)任期激励收益:就是指与任职期经营业绩考核结论相关联的收益,每一年任期激励收益为基本年薪的0.625倍。
第七条 在企业就职的董事长及高管人员等考评目标的待遇收入包括:法定福利和补充褔利。
法定福利就是指国家规定的养老保险金、基本医保、失业险、工伤险、生育险及公积金及其依据国家和地方现行政策统一下发的补贴(我国、省要求的独特性津贴补贴以外)等;填补褔利一般是指公司提供除法定福利以外的待遇,包含但是不限于年金、补充医疗、高温津贴、迁出企业员工交通费等。突发情况,经股东会科学研究审批后明确。
第八条 基本年薪的明确:由薪酬与考核委员会依据隶属公司规模、销售市场工资水平、风险性水平、价值、生产经营情况等,同时结合国资监管实施意见来决定。
第九条 企业可以紧紧围绕公司战略规划,创建短中相貌融合、合乎销售市场国际惯例的长期绩效考核体系,探寻应用高管和核心员工持仓、股权激励计划、利润最大化共享、EVA(经济附加值)共享、发展战略达到奖、项目跟投等几种长效激励方法。
第十条 执行董事、高管人员等考评目标因组织调动或合同期满转岗,能够据其在职任职期的经营业绩状况及对公司的贡献水平,给予一定的奖赏。
第四章 考核制度和薪酬计算
第十一条 绩效年薪以基本年薪的1.5倍为基准乘于调节系数测算得到,调节系数依据年终考核评分明确。本年度考核标准包含主要指标、归类指标值、党建工作指标值、管束指标值四大类。还是要以签署的本年度经营效益责任书为标准,第二年今年初考核制度后得到该调节系数。
第十二条 任期激励收益在任职期间每一年预埋,在任职期完成后乘于任期激励收益调节系数后一次性派发,任期激励收益调节系数依据任职期经营业绩考核结论明确。任期考核包含基本指标和科学分类指标值。还是要以签署的本年度经营效益责任书为标准,任职期完毕第二年今年初考核制度后得到该调节系数。
第十三条 实职责任人年收入以实职责任人为依据,由公司股东会依据岗位工作职责、承担责任、奉献尺寸、本人本年度综合考核评分等多种因素明确,本人年收入指数在0.6-0.9中间明确,实职负责人均值年收入不能超过实职责任人年收入的85%。
第十四条 运营指标考核实际数,以经会计事务所审计财务报表或经相关部门确定的数据信息为基础,薪酬考核最后的结果递交股东会薪酬与考核委员会审核。
第五章 薪资的付款及管理
第十五条 年收入按月度开展计发,12个月计发额度累积不得超过基本年薪与绩效年薪的60%总和,并依据年度考核结算。
第十六条 本年度考核不合格的(小于学分制的80分),撤销当初绩效年薪;提前完成考核目标每日任务或作出贡献的,能够酌情考虑给与尤其奖赏。实际激励方案以本年度股东会薪酬与考核委员会确定为标准。
第十七条 因岗位调整,自下达职务调整通知文件次月起,按新岗位标准实行,按照实际工作中月数记提绩效年薪及应发任职期激励薪酬。尚未机构准许擅自离岗的,撤销当初基本年薪、绩效年薪,撤销任职期激励薪酬。
第十八条 做到退休年龄规定离休,按照规定领取养老保险的,除按当初在高管职位工作实践月数计提绩效年薪及应发任职期激励薪酬外,不可继续留在企业领到任期激励收益。
第十九条 根据相关要求创建薪资追偿扣回规章制度,在岗位聘任合同中进行确认严格执行。
第六章 附录
第二十条 本规章制度经公司2023年第一次股东大会决议审批后执行。本规章制度如与相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定或者经合理合法程序流程修订后的《公司章程》相排斥,则按照相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定执行。
第二十一条 本体制的解释权归董事会薪酬与考核委员会。
第二十二条 本规章制度执行过程中,若遇到非重要原则性问题时,则受权股东会开展酌情考虑改动,如涉及重要原则性问题则递交股东大会审议改动。
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司
二〇二三年六月十日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公示序号:2023-50
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司
有关燃创公司舍弃中西部驱动力股份
优先受让权的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、简述
公司全资子公司浙江省燃创透平机械有限责任公司(下称:燃创公司)于2023年1月根据受让股份和增资扩股的形式项目投资彭州市中西部蓝色动力科技公司(下称:中西部驱动力)(实际详细企业《关于对浙江燃创增资暨投资西部动力的公告》(公示序号:2023-02)。最近,中西部驱动力公司股东辽宁省派森新能源技术服务有限公司(下称:辽宁省派森)拟向其持有的中西部驱动力股权所有出售给成都市睿诚万锦企业管理服务合伙制企业(有限合伙企业)(下称:成都市睿诚),拟转让股权总数总计3500亿港元,占中西部驱动力总市值占比24.48%,在其中已认缴的1300亿港元以1300万余元出让,未认缴的2200亿港元以0元出让,辽宁省派森认缴责任改由拟购买方成都市睿诚担负。此次公司股权转让后,中西部驱动力能以成都市睿诚做为员工持股平台进行后面骨干员工的激励工作,确保中西部动力稳步发展。与此同时,此次股份转让有益于处理辽宁省派森存有的同行业竞争难题,达到它与燃创公司签署的《股权交易框架协议的补充协议》的需求。根据以上因素,燃创公司拟同意舍弃优先受让权。
公司在2023年6月9日举办八届三十四次股东会,表决通过《关于燃创公司放弃西部动力股权优先受让权的议案》。此次燃创公司舍弃优先受让权不属于关联方交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本买卖事宜不用提交公司股东大会审议准许。
二、股份标的公司的相关情况
(一)基本概况
(二)基本上财务状况
企业:万余元
三、转让彼此的相关情况
(1)转让方:辽宁省派森新能源技术服务有限公司
1、信用代码:91211200353576611F
2、公司注册地址:辽宁铁岭市开发区官台产业园区天虹孵化基地6号工业厂房
3、成立年限:2015-08-14
4、注册资金:500万余元
5、公司类型:有限公司(个人独资)
6、法人代表:李某
7、业务范围:一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用,专业设备维修,通用设备制造(没有特种设备制造),专用设备制造(没有批准类院校设备生产),技术进出口,国内贸易(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)(2023年5月22日变更经营范围)
8、公司股权结构:李某100%。依据李某和江某所提供的股权代持协议,江某具体拥有辽宁省派森67.5%的股份,李某拥有32.5%的股份,具体公司股权结构与成都睿诚同样。
(2)购买方:成都市睿诚万锦企业管理服务合伙制企业(有限合伙企业)
1、信用代码:91510106MAC2JB4E44
2、公司注册地址:四川省成都金牛区成华西街299号11栋1模块24楼2401号
3、成立年限:2022-11-18
4、注册资金:100万余元
5、公司类型:合伙企业
6、执行事务合伙人:江某
7、业务范围:一般项目:企业管理服务;机械设备销售;信息咨询服务(没有批准类信息咨询服务);企业经营管理;信息技术咨询服务项目;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;机械设备电器设备市场销售;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
8、合作伙伴信息内容:江某67.5%,李某32.5%
四、转让支配权标价合理化表明
此次辽宁省派森拟转让股份总数总计为3500亿港元,占中西部驱动力总市值24.48%,在其中已认缴的1300亿港元以1300万余元出让,未认缴的2200亿港元以0元出让,认缴责任改由成都市睿诚担负。本次交易本质为股权变更持仓行为主体,成交价由当事人共同商定,合乎有关法律法规规定。
五、舍弃权益的缘故、危害
此次公司股权转让后,中西部驱动力能以成都市睿诚做为员工持股平台进行后面骨干员工的激励工作,确保中西部动力稳步发展。与此同时,此次股份转让有益于处理辽宁省派森存有的同行业竞争难题,达到它与燃创公司签署的《股权交易框架协议的补充协议》的需求。《股权交易框架协议的补充协议》主要内容详细公司在2023年1月17日公布的《关于对浙江燃创增资暨投资西部动力的公告》(公示序号2023-02)。根据以上因素,燃创公司允许舍弃优先受让权。
燃创公司舍弃股份优先受让权不受影响燃创公司的占股比例,对财务状况及经营业绩不构成危害,也不会影响燃创公司对中西部动力控投影响力。本次股东变更后,中西部驱动力现阶段经营范围、资产属性、债务关系及公司股权结构依然保持一致。
六、股东会关于放弃权益的说明
燃创公司于2023年1月以受让股权及增资扩股的形式项目投资中西部驱动力,本次舍弃优先受让权,是为了满足辽宁省派森存有的同行业竞争难题,后面中西部驱动力能以成都市睿诚做为员工持股平台进行后面骨干员工的激励工作,确保中西部动力稳步发展,有益于进一步完善中西部驱动力公司治理体系。
此次燃创公司舍弃优先受让权是充分考虑了中西部动力公司治理结构情况及健康发展规定,符合公司的总体发展战略规划。
六、备查簿文档
1、八届三十四次股东会决议。
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司股东会
2023年6月10日
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公示序号:2023-51
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司
有关举办2023年
第一次股东大会决议工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次:2023年第一次股东大会决议
2.股东会的召集人:董事会
公司在2023年6月9日举办八届三十四次股东会,表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,详细公司新闻:《八届三十四次董事会决议公告》(公示序号:2023-47)。
3.会议召开的合理合法、合规:此次股东会的举办经董事会表决通过,大会的举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等相关规定。
4.会议召开的日期、时长:
(1)现场会议时长:2023年6月30日(星期五)在下午13:30
(2)网上投票时长:2023年6月30日
在其中:利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为早上9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为早上9:15至在下午 15:00阶段的随意时长。
5.大会的举办方法:
此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票,公司股东还可以在网上投票期限内,通过以上系统软件履行投票权。
6.大会的证券登记日:2023年6月26日。
B股的证券登记日规定公司股东所持有的公司股权在册,投资人需在证券登记日以前第3个交易日2023年6月21日(即B股公司股东能参会的最终买卖日)或较早买进企业股票即可出席会议。
7.参加目标:
(1)截止2023年6月26日(证券登记日)在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员。
(3)集团公司聘用的法律事务所:浙江省天册法律事务所。
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.会议地点:企业汽轮机驱动力商务大厦三楼304会议厅。
大会详细地址:浙江杭州东新路1188号。
二、会议审议事宜
1、 提议公布状况:以上提案具体内容详细公司在2023年6月10日在上海证券报、证券日报、香港商报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的公示(公示序号:2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54)。
2、特别提醒:以上提案均是一般提案,须经列席会议股东过半数一致通过。
三、大会备案等事宜
1、备案方法:凡出席本次大会股东需持身份证及公司股东帐户卡到本公司申请出席会议登记;公司股东及股东委托授权的委托代理人可采用亲赴企业、电子邮件、信件或发传真方法备案。
2、备案截止日期:2023年6月26日 16:30前。
3、备案地址:企业董事会办公室
4、备案规定:(1)自然人股东亲身列席会议的,需持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户办理相关手续。授权委托人列席会议的,还应持委托代理人有效身份证、公司股东法人授权书办理相关手续。(2)公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的,应持身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、股东账户卡办理相关手续;授权委托人列席会议的,委托代理人还需要持身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书办理相关手续。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(网站为http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。参与网上投票具体步骤方式和程序详见附件1“参与网上投票的实际操作步骤”。
五、其他事宜
1、公司股东及股东委托代理人请持证明材料正本参加现场会议。
2、大会备案联系电话
通信地址:浙江杭州东新路1188号汽轮机驱动力商务大厦
邮政编码:310022
手机:王财华(0571)85784795、李晓阳(0571)85780438
发传真:(0571)85780433
电子邮箱:wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn
3、此次股东会大会开会时间大半天,与会者交通、吃住费用自理。
六、备查簿文档
企业八届三十四次股东会决议。
特此公告。
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司股东会
二〇二三年六月十日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1. 网络投票编码为“360771”,网络投票称之为“杭汽网络投票”。
2. 填写决议建议或竞选投票数。
1).对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
2).针对累积投票提议,填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。
3).公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
表一:此次股东会提议编号实例表
二.根据深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长: 2023年6月30日的股票交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月30日(当场股东会举办当天)早上9:15,截止时间为2023年6月30日(当场股东会完毕当天)在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
授 权 委 托 书
致:杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司
兹交由 老先生/女性意味着自己(我们公司)参加杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议,并代表自己(我们公司)对下列提案以投票方式委托履行投票权。
受托人名字或名称(签字或盖公章): ______________
受托人身份证号(公司股东工商注册号): _____________
受托人股东账号: ___________________受托人股票数: _____________
受委托人名字: _________________受委托人身份证号: ________________
授权委托时间:____________________
自己决议建议如下所示:
注:
1、本委托有效期:始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕;
2、企业授权委托须加盖公章;
3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理;
4、请从上列表格中“允许”、“抵制”、“放弃”对应的空格符内挑选一项打“√”,只能选一项,选取失效;
5、若受托人未做实际网络投票标示,应标明是不是受权由委托人按自己的喜好开展决议。
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公示序号:2023-54
杭州市汽轮机驱动力集团股份有限公司
独董对八届三十四次股东会
决议事项单独建议
依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,做为公司独立董事,就以当场决议的形式参加公司在2023年6月9日举行的八届三十四次股东会,对相关会议资料进行审查,根据客观性、独立思考观点,按规定对以下事宜发布了单独建议:
一、对企业第九届董事会董事、独董侯选人事项单独建议
经审查企业第九届董事会董事考生的简历等相关资料,没有发现有《公司法》第147条的规定的不可出任董事的情况,亦没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象,没被列入失信执行人;任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定。对于我们来说,第九届股东会侯选人人选的教育经历、工作经验和健康状况能胜任所聘职位的工作职责,董事侯选人任职要求合理合法。
此次企业候选人第九届董事会董事程序合乎《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定,决议程序合法合理。大家一致同意企业第九届股东会侯选人候选人并同意提交公司2023年第一次股东大会决议决议。
二、对董事、高管人员薪酬制度自主的建议
公司在2023年6月9日召开股东会薪酬与考核委员会,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》展开了决议和调整。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2023年修定)是根据法律法规及《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,根据企业的具体生产经营情况而制订的,与此同时充分体现了国资监管机构对国企资本增值的绩效考评要求及对薪资待遇整体均衡的规定。方法对完善公司治理构造,创建公开透明的绩效评价标准和流程具备非常重要的意义。该薪酬制度兼具多方面切身利益、具备可执行性,展现了对高层管理人员的激励与约束功效,让企业可以获得长期性长期稳定的高速发展。
该制度修订程序合乎《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定,决议程序合法合理。人们一致同意将《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2023年修定)提交公司2023年第一次股东大会决议决议。
三、对独立董事津贴策略的单独建议
随着市场的不断进步和规范运行标准的不断提升,公司独立董事在公司治理结构和经营工作中肩负着主要职责。企业独立董事津贴计划方案有益于独董充分运用技能特长和特点,进一步提升企业决策、合规管理的水准。企业对于此事策略的决议决策制定真实有效,咱们允许企业独立董事津贴计划方案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。
独董:章和杰 许永斌 姚建华 金喜迎春
二〇二三年六月九日
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