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贵州航宇科技发展有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688239 简称证券:航宇科技 公告编号：2023-061
贵州航宇科技发展有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年7月3日
（2）股东大会地点：贵州航宇科技发展有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、表决方式：会议采用现场和网络投票，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集主持：会议由董事会召开，董事、总经理卢曼宇先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长张华先生因公出差未能出席会议；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司注册资本变更和公司章程修订的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》逐项审议
3.01议案名称：发行证券的类型
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：票面金额及发行价格
审查结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：债券存续期限
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：转股期限：
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称:确定和调整转股价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：股价向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：确定转股股数的方法
审议结果：通过
表决情况：
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3.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.13议案名称:转股年度股利归属
审议结果：通过
表决情况：
■
3.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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3.17议案名称：募集资金的用途及实施方式
审查结果：通过
表决情况：
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3.18议案名称:募集资金管理和存储账户
审议结果：通过
表决情况：
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3.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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3.20议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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3.21提案名称：本发行方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称:关于公司《科技创新领域募集资金投资说明》和《科技创新领域募集资金投资说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司《前次募集资金使用专项报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益明细表》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：公司向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报、填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东股息回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：提交股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人向不特定对象发行可转换公司债券的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案3已通过各项子议案逐项表决。
2、提案1至提案13属于特别提案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。
3、提案1至提案13对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：孔禹英、曾欣
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
贵州航空航天科技发展有限公司董事会
2023年7月4日
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