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上海沿浦金属制品有限公司关于设立外商投资公司的公告
证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-055
转债代码：111008 可转债简称：沿浦可转债
上海沿浦金属制品有限公司
关于设立外商投资公司的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资公司名称：襄阳沿浦华悦智能科技有限公司（以下简称“襄阳沿浦华悦”）
● 投资金额及来源:项目计划总投资金额为5.1亿元(预计从襄阳滨浦华悦成立之日起至上海滨浦金属制品有限公司(以下简称“上海滨浦”或“公司)2023年年度股东大会前期间，公司实际总投资不超过1.9亿元)，襄阳滨浦华悦公司注册资本为800万元。截至本公告披露日未实收出资，项目投资资金均为公司自有资金。
● 截至本公告披露日，公司已成立，并已收到湖北省襄阳市市场监督管理局颁发的营业执照。
● 风险提示：投资可能遇到国家政策、社会经济环境和管理风险；投资不会对公司的财务状况和生产经营产生重大不利影响。
● 本次投资不涉及相关交易和重大资产重组，本次投资已在 公司第四届董事会第二十一次会议于2023年4月20日审议通过，经2023年5月11日召开的2022年年度股东大会审议批准。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
上海滨浦金属制品有限公司控股子公司上海滨浦华悦智能科技有限公司(以下简称“上海滨浦华悦”)拟以自有资金投资设立襄阳滨浦华悦智能科技有限公司(以下简称“襄阳滨浦华悦”)全资子公司，注册资本800万元，公司持有上海滨浦华悦50.5%，上海滨浦华悦持有襄阳滨浦华悦100%。
襄阳沿浦华悦计划总投资5.1亿元，将在湖北省襄阳高新技术开发区金鹰重工园区租赁厂房，建设铁路专用集装箱项目，2022年12月16日，公司在上海证券交易所网站wwwww.sse.com.《上海沿浦金属制品有限公司关于中标5.87亿元铁路专用集装箱材料项目的公告》，公告号:2022-098。
（2）董事会和股东大会的审议
公司最近一期审计的资产总额为2、165、712、908.87元，净资产1、132、362、487.36元，预计自襄阳沿浦华悦成立之日起至 在2023年年度股东大会召开前期间，公司实际总投资不超过1.9亿元，占公司总资产的8.77%，占公司总净资产的16.78%， 本次投资已于2023年4月20日上海沿浦金属制品有限公司召开的第四届董事会第21次会议审议通过。详见2023年4月21日上海证券交易所网站www.sse.com.《上海沿浦金属制品有限公司关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告》，公告号：2023-021。
本次投资已于2023年5月11日公司召开的2022年年度股东大会审议批准。详见2022年5月12日公司在上海证券交易所网站上的www.sse.com.《上海沿浦金属制品有限公司2022年年度股东大会决议公告》，公告号：2023-029。
(三)是否涉及关联交易和重大资产重组
本次投资不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2023年修订）规定的重大资产重组，不经有关部门批准。
二、投资目标的基本情况
根据公司发展需要，襄阳沿浦华悦项目计划总投资5.1亿元(预计从襄阳沿浦华悦成立之日起至 在2023年年度股东大会召开前，公司实际总投资不超过1.9亿元），在湖北省襄阳高新技术开发区设立公司，公司基本情况如下：
1、公司名称：襄阳沿浦华悦智能科技有限公司
2、91420600MACN56GU0L统一社会信用代码
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：周建清
5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备销售、电子、机械设备维护(不含特种设备)、模具销售、城市轨道交通设备制造、轨道交通工程机械及零部件销售、专用设备制造(不含许可专业设备制造)、汽车零部件及零部件制造、智能车载设备制造、智能车载设备销售。汽车装饰用品制造、汽车装饰用品销售、集装箱制造、集装箱销售、集装箱维修、集装箱租赁服务、技术进出口、货物进出口。(除许可业务外，可依法独立经营法律法规不禁止或限制的项目)许可项目:建设项目建设。（除许可业务外，可依法独立经营法律、法规不禁止或限制的项目）许可项目：建设项目建设。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）
6、注册资本：800万元
7、成立日期：2023年7月10日
8、住所:BJ01号3#厂房(住所申报)，湖北省襄阳高新技术开发区新明路1号金鹰重工园区。
9、登记机关：襄阳市市市场监督管理局
三、外商投资的目的及其对公司的影响
外商投资符合公司未来的发展趋势和投资发展战略，对公司的发展有积极影响，可以有效促进公司主营业务和资本管理的良性发展和产业整合，提高公司的市场份额和盈利能力，给投资者更好的回报。
本次投资不损害公司及其他股东的合法权益。
四、风险提示
(一)政策风险
由于国家政策、社会经济环境等因素，本次投资设立公司可能会发生变化，从而存在一定的政策风险；
(二)经营管理风险
对外投资公司的设立符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、业务决策、资源配置、风险控制等风险。
鉴于上述可能面临的风险，公司将继续完善治理结构，加强内部合作机制的建立和运行，提高投资公司的资金管理和投资风险控制，不断适应业务要求和市场变化，树立规范化经营意识，及时发现、规避和降低风险。
请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海沿浦金属制品有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十一日
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