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山推工程机械有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月12日，山推工程机械有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》上、《证券时报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《山推工程机械有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》上刊登。由于股东大会将网上投票与现场投票相结合，根据中国证监会《关于加强公共股东权益保护的若干规定》的要求，股东大会的相关事项现提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司第十一届董事会。
（3）会议的合法性和合规性：董事会认为股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议的日期和时间:
2024年11月28日下午14日现场会议时间:00。
网上投票时间：2024年11月28日(星期四)，其中：
1、2024年11月28日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、2024年11月28日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15至下午15:00的任何时间。
(五)会议召开方式:股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人或委托他人通过授权委托书出席现场会议。
2、网上投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会公司股东只能选择现场投票和网上投票的一种方式，不能重复投票。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
(六)会议股权登记日:2024年11月20日(星期三)。
(7)出席对象:
1、普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份
2024年11月20日（星期三）下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
二、会议审议事项
(一)审议的议案
表一 股东大会提案编码示例表
(二)议案审议说明
1、详见2024年8月23日、11月12日《中国证券报》上述提案的具体内容、《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
2、议案4、5、六是关联股东应当避免表决的关联交易。
3、本次会议审议的议案将单独计票给中小投资者，并披露结果。
三、会议登记办法
(一)会议登记办法
1、登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证登记；个人股东持身份证、深圳股东账户卡、持股证明登记；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股证明登记。异地股东可以在登记时间内通过传真和信件登记。出席现场会议时，应当携带有关证件的原件到场。(授权委托书见附件2)
2、2024年11月22日上午8日登记时间:30一11:30，下午13:30一16:30。
3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
(二)其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：袁 青 秦晓莉 贾 营
联系电话:0537-2909616，2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
2、会议费：股东出席会议时，应自行承担住宿和交通费。
四、参与网上投票的具体操作流程
股东大会可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(详见附件1)网上投票的具体操作流程
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件1：参与网上投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械有限公司董事会
二〇十二年十一月二十一日十一日
附件1:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：360680
2、投票简称：山推投票
3、填写表决意见或选举票数。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月28日上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、2024年11月28日上午9日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:在任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2024年11月28日(星期四)召开的山推工程机械有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权按照授权委托书的指示对股东大会审议的各项议案进行投票，并代表股东大会签署相关文件。
本人（本单位）对股东大会审议议案的表决意见如下：
注：1、在表决除累计投票议案外的所有议案时，股东大会的委托人可以“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“反对”√“。同一提案不得有多项授权指示。委托人对有关提案的表决没有具体指示或者同一提案有多项授权指示的，受托人可以酌情决定对上述提案或者多项授权指示的提案进行表决。
2、委托人未对有关议案的表决作出具体指示的，委托代理人可以酌情决定对上述议案进行表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
委托人姓名： 客户身份证号或营业执照登记号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 客户签字(盖章)：
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