公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月25日，广西绿城水务有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议以通讯表决的形式召开。2024年11月20日，会议通知和会议资料通过电子邮件送达公司全体董事、监事，会议表决截止日期为2024年11月25日上午12日:00。会议应当有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决。会议由董事长黄东海先生召开。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体如下：

　　1、注册发行规模：注册规模不得超过20亿元（含20亿元）。具体发行金额应根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。

　　二、发行期限:不超过5年(含5年)。

　　三、发行利率：根据资本市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

　　4、发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行。具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

　　五、发行对象：中国银行间市场投资者。

　　六、担保:无担保发行。

　　7、募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行的募集资金主要用于公司的日常生产经营，调整债务结构，偿还有息债务（包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务和银行贷款）、补充营运资金等。

　　八、主承销商：通过融资服务平台选择招标规则。

　　九、评级机构(如需)、律师事务所、会计师事务所：通过选择或直接委托选择。

　　10、决议有效期：本次发行中期票据决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的登记有效期结束之日止。

　　十一、董事会其他授权事项

　　根据公司实际情况和市场情况，要求股东大会授权董事会在上述发行方案中全面决定和处理本中期票据的注册、发行和存续以及支付利息。本提案经股东大会批准后，董事会将授权董事长或董事长授权的其他人员全面处理本中期票据的注册、发行和存续，包括但不限于与支付利息有关的一切事项：

　　(一)确定中期票据的发行条款和条件(包括但不限于具体发行金额、发行利率或确定方式、发行地点、发行时间、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期限、回售及赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、设立募集资金专户等。).

　　（2）对中期票据发行采取所有必要和附带的行动和步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请中期票据发行相关申报、登记备案手续，签署所有必要的法律文件、合同、协议、中期票据上市登记等）。

　　（3）如果政策或市场条件发生变化，除相关法律、法规和公司章程必须由公司股东大会重新表决的事项外，中期票据的注册、发行、取消、注销等相关事项可以相应调整。

　　（4）选择并确定中期票据的债券受托人（如需），签署相关债券受托人管理协议（如需），并制定债券持有人会议规则（如需）。

　　(五)信息披露按照适用的规章制度进行。

　　(六)办理与中期票据有关的其他事项。

　　上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项完成之日止。

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体如下:

　　1、注册发行规模：注册规模不得超过20亿元（含20亿元）。具体发行金额应根据发行时的市场情况确定，发行金额以实际发行为准。

　　二、发行期限:每期不超过1年，2年内根据公司资金需求和市场情况滚动发行。

　　三、发行利率：根据资本市场供求关系确定，发行时参照实际市场利率。

　　4、发行方式：在注册有效期内一次性或分期发行。具体发行方式根据市场情况、利率变化和公司资金需求确定。

　　五、发行对象：中国银行间市场投资者。

　　六、担保:无担保发行。

　　7、募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行的募集资金主要用于公司的日常生产经营，调整债务结构，偿还有息债务（包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务和银行贷款）、补充营运资金等。

　　八、主承销商：通过融资服务平台选择招标规则。

　　九、评级机构(如需)、律师事务所：通过选择或直接委托选择。

　　10、决议有效期：本次发行短期融资券决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行短期融资券的注册和有效期结束之日止。

　　十一、董事会其他授权事项

　　提交股东大会授权董事会根据公司实际情况和上述发行计划的市场情况，全面决定和处理短期融资优惠券登记、发行、存续、支付利息相关事项，经股东大会批准后，由董事会授权董事长或其他人员处理短期融资优惠券登记、发行、存续、支付利息相关事项，包括但不限于：

　　(一)确定短期融资券的发行条款和条件(包括但不限于具体发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时间、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期限、回售及赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、设立募集资金专户等。).

　　（2）对短期保证金发行采取所有必要和附带行动和步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请短期保证金发行相关申报、登记备案手续，签署所有必要的法律文件、合同、协议、短期保证金上市登记等）。

　　（3）如果政策或市场条件发生变化，可以相应调整短期融资券的注册、发行、取消发行、注销等相关事项，但相关法律、法规和公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项除外。

　　（4）选择并确定短期融资债券的债券受托人（如需），签署相关债券受托人管理协议（如需），并制定债券持有人会议规则（如需）。

　　(5)按照适用的规章制度披露信息。

　　(六)办理其他与短期融资券有关的事项。

　　上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项完成之日止。

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　3、《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》已经审议通过

　　2024年12月11日，公司第四次临时股东大会同意召开。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《广西绿城水务有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(2024-045)。

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务有限公司董事会

　　2024年11月26日

　　证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-045

　　广西绿城水务有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年12月11日，股东大会召开日期

　　● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、 会议的基本情况

　　(一) 股东大会的类型和次数

　　第四次临时股东大会2024年

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式

　　(四) 现场会议的日期、时间和地点

　　日期：2024年12月11日 15点00 分

　　1519会议室：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心

　　(五) 网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2024年12月11日起，网上投票的起止时间：

　　至2024年12月11日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

　　(七) 涉及股东投票权的公开征集

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、 所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容见公司于2024年11月26日在《中国证券报》上发表、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》(2024-044)。

　　2、 特别决议：没有

　　3、 对于中小投资者单独计票的议案：

　　4、 无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，其名称是可行使的表决权数量所有股东账户持有同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 在提交之前，股东已经对所有提案进行了表决。

　　四、 出席会议的对象

　　(一) 股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二) 董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)现场会议登记手续:

　　1、法人股东：法人股东法定代表人出席会议的，应当出示身份证明和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证明和法定代表人出具的书面授权委托书（见附件）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代表他人出席会议的，应当出示有效身份证和股东授权委托书（见附件）。

　　3、异地股东可以书面信函或传真登记。

　　(二)登记时间:2024年12月10日上午9日:00一11:00，下午15:00一17:00

　　（3）注册地点：广西省南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　(一)与会股东自行承担交通和住宿费。

　　(2)会议联系方式联系地址:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室

　　会议联系人:徐婷婷、李沛

　　联系电话：0771-4851348

　　传真：0771-4852458

　　邮编：530031

　　特此公告。

　　广西绿城水务有限公司董事会

　　2024年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　第五届绿城水务董事会第十九届会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西绿城水务有限公司：

　　2024年第四次临时股东大会，兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2024年12月11日召开的第四次临时股东大会，行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)： 受托人签名：

　　客户身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。