我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月19日举办第七届股东会第十三次大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理构造，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及规范性文件的相关规定，根据企业的具体情况，公司拟对《公司章程》协议条款开展修定，详细详见本附件的修定一览表。《公司章程》相关条款编号及全文引入相关条款编号将依据修定延期调节。除此次修定条文外，《公司章程》的许多条文不会改变。此次新修订《公司章程》全篇详细发表于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此次修定《公司章程》事宜尚要递交企业股东会以非常决议案的形式决议，董事会监事会报请股东会受权公司管理人员办理工商变更登记及备案相关事宜。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

股东会

2023年6月19日

配件：

广州市御银科技有限责任公司

企业章程修定一览表

注：修定处要字体加粗表明

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公示序号：2023-050号

广州市御银科技有限责任公司

有关公司副总经理兼董事长助理离职

暨老总暂代股东会秘书职责的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到公司副总经理兼董事长助理周用芳女性书面离职报告。周用芳女性由于工作调节缘故申请办理辞掉公司副总经理兼董事长助理职位，离职后在企业仍出任别的职位。依据《公司法》《公司章程》要求，离职报告自送到股东会的时候起起效。

截止到本公告公布日，周用芳女性未持有公司股份，不会有应承担而不履行的承诺事项。公司及股东会对周用芳女士在出任公司副总经理兼董事长助理阶段的尽职尽责、尽职履责和为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

周用芳小姐的离职也不会影响董事会的日常运营以及公司信息公开等相关工作有序进行，企业将根据相关规定及时完成聘用董事长助理等相关工作。经公司第七届股东会第十三次会议审议根据，在没有宣布聘用一个新的董事长助理期内，暂由董事长谭骅老先生暂代股东会秘书职责，时限一般不超过三个月。

老总谭骅老先生暂代股东会秘书职责阶段的联系电话如下所示：

联系方式：020-29087848

联络发传真：020-29087850

电子邮件：zqb@kingteller.com.cn

通讯地址：广东广州市天河区高唐路234号8层

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

董 事 会

2023年6月19日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公示序号：2023-054号

广州市御银科技有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月19日举办第七届股东会第十三次大会，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，取决于2023年7月6日举办2023年第二次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会举办合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年7月6日（星期四）在下午14:30

（2）网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月6日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年7月6日9:15至15:00随意时长。

5、大会的举办方法：此次年度股东大会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加当场网络投票或者利用填好法人授权书（配件二）受权别人参加当场网络投票。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议的，以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年7月3日（星期一）

7、参加目标：

（1）截止到除权日（2023年7月3日）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东或者其委托的委托代理人均有权利出席本次股东会，公司股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。如执行董事、监事会和高管人员没法当场参会的，将采用视频等方法参加股东会。

（3）企业聘用律师。如侓师没法当场参会的，将采用视频等方法印证股东会。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号8楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号与名字

2、决议与信息披露状况：

以上提议早已企业第七届股东会第十三次大会、第七届职工监事第八次会议审议根据，独董就相关事宜发布了单独建议。主要内容详细2023年6月20日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn里的有关公示。

3、相关表明：

除提议（3）采用特别决议方法决议，须经出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；其他提议都以普通决议决议，须经出席本次股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据，此次股东会仅竞选一名非独立董事、一名股东代表监事，不适合累积投票制。

以上全部提议为涉及到危害中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，将会对中小股东的决议独立记票并给予公布。

三、大会备案事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件、电子邮箱或发传真方法备案。

2、备案时长：2023年7月4日、7月5日8:30-11:30，14:00-17:00（采用信件、电子邮件或发传真方法注册登记的需在2023年7月5日17:00以前送到，发邮件或发传真到企业并请电话确定）。

3、备案地址及法人授权书送到地址：广州市天河区高唐路234号8楼证券事务部，邮编：510663，信件请注明“股东会”字眼。

4、登记：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书（详见附件二）、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书（详见附件二）、受托人证券账户卡和委托人身份证扫描件申请办理登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用电子邮箱、信件或发传真方法备案（需在备案时间截止前送到或发传真至证券事务部），拒绝接受手机备案。

5、自然人股东出席会议的住宿及交通出行费用自理，列席会议工作人员请带上相关公司股东身份证明材料，便于认证进场。

6、联系电话：

手机联系人：谭骅 陈穗娟

联系方式：020-29087848

联络发传真：020-29087850

电子邮件：zqb@kingteller.com.cn

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第七届股东会第十三次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第七届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

股东会

2023年6月19日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362177”，网络投票称之为“御银网络投票”。

2、填写决议建议：网络投票提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提议进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月6日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、网络投票时间是在2023年7月6日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照全新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。具体身份验证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

我们公司/自己做为广州市御银科技有限责任公司公司股东，兹交由___________（老先生/女性）意味着（我们公司/自己）参与广州市御银科技有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权，其执行投票权的代价都由（我们公司/自己）担负。

受托人（签字/盖公章）： 受托人身份证号（或营业执照号码）：

受托人股东账号： 受托人拥有股票数及股权特性：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托日期： 年 月 日

我们公司/自己对此次股东会各类提议的决议建议

注：1、针对以上提议，受托人对受委托人指示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一事宜决议提议，三者首选一项，选取或未作所选择的，则视为无效授权委托。

2、本委托有效期：始行法人授权书签定之日起止此次年度股东大会结束后。

3、所述决议事宜，受托人可以从决议建议内做出确立网络投票建议标示；假如受托人未作实际标示，视作受委托人可以按照自己的观点网络投票。

4、公司股东需由法人企业的法定代表人书面形式受权人签名或盖章，并加盖公章。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公示序号：2023-052号

广州市御银科技有限责任公司

有关销户控股子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、销户控股子公司事宜简述

依据广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）总体运营发展战略目标及下级控股子公司具体生产经营情况，为进一步统筹规划，提升业务架构，减少运营人力成本，提升资产运营效率，提高企业经营质量。经谨慎科学研究，公司拟销户控股子公司御银（我国）高新科技国际有限公司（下称“御银国际性”）、御银科技（中国香港）有限责任公司（下称“御银中国香港”）、广州市御银信息科技有限公司（下称“御银信息内容”）、北京市御新赢创科技公司（下称“御新赢创”）、北京市御新科技公司（下称“御高新科技”）、广州市御联软件有限公司（下称“御联手机软件”）、广州市御泰信息科技有限公司（下称“御泰信息内容”）及广州市御弘信息科技有限公司（下称“御弘信息内容”）。

公司在2023年6月19日举办第七届股东会第十三次大会审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，此次销户控股子公司事宜不用递交股东大会审议，自股东会表决通过后起效，然后由股东会受权高管承担办理销户事项。

此次销户控股子公司事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、拟销户全资子公司基本概况

（一）御银国际性

1、基本概况：

公司名字：御银（我国）高新科技国际有限公司

创立日期：2009年7月14日

公司住所：英属维尔京群岛

企业序号：1539888

责任人：陈国军

类 型：有限责任公司

注册资金：100万美金

业务范围：商贸

占股比例：企业拥有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御银国际性资产总额为62.61万余元，负债总额为5.25万余元，资产总额为57.36万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润5.45万余元。(没经财务审计)

截止到2023年3月31日，御银国际性资产总额为61.81万余元，负债总额为5.25万余元，资产总额为56.56万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-0.8万余元。(没经财务审计)

（二）御银中国香港

1、基本概况：

名 称：御银科技（中国香港）有限责任公司

创立日期：2010年7月23日

公司住所：中国香港九龍觀塘道348號宏利廣場6樓

企业序号：1484613

责任人：陈国军

类 型：有限责任公司

注册资金：1台币人民币

业务范围：商贸

占股比例：企业通过御银国际性拥有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御银中国香港资产总额为384.51万余元，负债总额为150.98万余元，资产总额为233.53万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润36.06万余元。(没经财务审计)

截止到2023年3月31日，御银中国香港资产总额为274.66万余元，负债总额为48.14万余元，资产总额为226.52万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-2.34万余元。(没经财务审计)

（三）御银信息内容

1、基本概况：

名 称：广州市御银信息科技有限公司

统一社会信用代码：914401013047138940

类 型：有限公司(法人独资企业)

住 所：广州市天河区高唐路234号902房

法人代表：陈国军

注册资金：1,000万元人民币

创立日期：2014年9月15日

营业期限：无固定期限

业务范围：数字动漫制做;担保服务（融资性担保以外）;物业管理服务;投资咨询服务;集成电路;程序开发;信息技术咨询服务项目;数据处理方法和存储服务;系统集成服务项目;手机游戏软件制作;空间信息二次加工

占股比例：企业拥有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御银信息内容资产总额为1,299.41万余元，负债总额为331.05万余元，资产总额为968.36万余元，主营业务收入为84.91万余元，纯利润7.87万余元。(之上财务报表早已广州市久益华瑞会计事务所（合伙制企业）财务审计)

截止到2023年3月31日，御银信息内容资产总额为1,268.92万余元，负债总额为330.49万余元，资产总额为938.43万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-29.92万余元。(没经财务审计)

（四）御新赢创

1、基本概况：

名 称：北京市御新赢创科技公司

统一社会信用代码：91110106MA007C9X5T

类 型：有限公司(法人独资企业)

住 所：北京西城西直门外街道18栋楼5层6模块603-6

法人代表：张成虎

注册资金：2,100万元人民币

创立日期：2016年8月3日

营业期限：无固定期限

业务范围：科研开发、技术咨询、技术服务；程序开发；软件技术服务；产品外观设计；工程技术咨询；计算机系统集成服务项目；市场销售电子设备、计算机技术及附属设备。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

占股比例：企业拥有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御新赢创资产总额为1,742.16万余元，负债总额为13.00万余元，资产总额为1,729.16万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-62.31万余元。(之上财务报表早已广州市久益华瑞会计事务所（合伙制企业）财务审计)

截止到2023年3月31日，御新赢创资产总额为1,810.31万余元，负债总额为96.00万余元，资产总额为1,714.31万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-14.85万余元。(没经财务审计)

（五）御高新科技

1、基本概况：

名 称：北京市御新科技公司

统一社会信用代码：91110106MA007F4D8W

类 型：有限公司(法人独资企业)

住 所：北京西城西直门外街道18栋楼5层6模块603-4

法人代表：张成虎

注册资金：2,100万元人民币

创立日期：2016年8月8日

营业期限：无固定期限

业务范围：科研开发、技术服务、技术咨询；程序开发；计算机软件服务项目；产品外观设计；市场销售计算机技术及附属设备。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

占股比例：企业拥有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御高新科技资产总额为1,742.07万余元，负债总额为21.00万余元，资产总额为1,721.07万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-62.31万余元。(之上财务报表早已广州市久益华瑞会计事务所（合伙制企业）财务审计)

截止到2023年3月31日，御高新科技资产总额为1,930.23万余元，负债总额为224.00万余元，资产总额为1,706.23万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-14.85万余元。(没经财务审计)

（六）御联手机软件

1、基本概况：

名 称：广州市御联软件有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59TA6D49

类 型：有限公司(法人独资企业)

住 所：广州黄埔区瑞发路12号自创二栋第二层

法人代表：陈国军

注册资金：1,100万元人民币

创立日期：2017年8月25日

营业期限：无固定期限

业务范围：系统集成服务项目;数据处理方法和存储服务;集成电路;信息技术咨询服务项目;软件测试服务;手机软件零售;软件批发;电子计算机科研开发、技术咨询;产品信息咨询服务;高新科技信息咨询服务;科研项目服务咨询

占股比例：企业拥有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御联手机软件资产总额为5,439.27万余元，负债总额为1.53万余元，资产总额为5,437.74万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-19.50万余元。(之上财务报表早已广州市久益华瑞会计事务所（合伙制企业）财务审计)

截止到2023年3月31日，御联手机软件资产总额为5,446.01万余元，负债总额为0万余元，资产总额为5,446.01万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润8.27万余元。(没经财务审计)

（七）御泰信息内容

1、基本概况：

名 称：广州市御泰信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CR8QD8D

类 型：有限公司(法人独资企业)

住 所：广州市天河区高唐路234号802房（仅限于办公室）

法人代表：陈国军

注册资金：70.37万元人民币

创立日期：2019年5月27日

营业期限：无固定期限

业务范围：信息技术咨询服务项目;集成电路;数据处理方法和存储服务;系统集成服务项目;软件技术服务;软件测试服务;手机软件零售;软件批发;电子计算机科研开发、技术咨询;产品信息咨询服务;高新科技信息咨询服务;科研项目服务咨询;场地租用（没有仓储物流）

占股比例：企业拥有其100%股份。

截止到2022年12月31日，御泰信息内容资产总额为0.63万余元，负债总额为2.00万余元，资产总额为-1.37万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-0.37万余元。(之上财务报表早已广州市久益华瑞会计事务所（合伙制企业）财务审计)

截止到2023年3月31日，御泰信息内容资产总额为0.63万余元，负债总额为2.00万余元，资产总额为-1.37万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润0万余元。(没经财务审计)

（八）御弘信息内容

1、基本概况：

名 称：广州市御弘信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440106MABMM6K19Y

类 型：有限公司(法人独资企业)

住 所：广州市天河区高唐路234号802房

法人代表：陈国军

注册资金：2,800万元人民币

创立日期：2022年5月13日

营业期限：无固定期限

业务范围：系统集成服务项目;数据处理方法存储服务与支持;软件实施;程序开发;软件外包服务;网络与信息安全程序开发;计算机软件及附属设备批发价;计算机软件及附属设备零售;计算机软件服务项目;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）;信息技术咨询服务项目;科技中介服务;房产咨询;房屋租赁;非定居房产租赁;物业管理服务;以自筹资金从业融资活动

占股比例：企业通过控股子公司自动取款机技术性拥有其100%股份

截止到2022年12月31日，御弘信息内容资产总额为36.21万余元，负债总额为0.005万余元，资产总额为36.20万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-0.69万余元。(之上财务报表早已广州市久益华瑞会计事务所（合伙制企业）财务审计)

截止到2023年3月31日，御弘信息内容资产总额为36.21万余元，负债总额为0万余元，资产总额为36.21万余元，主营业务收入为0万余元，纯利润-0.008万余元。(没经财务审计)

三、此次销户控股子公司目地及对企业的危害

依据企业整体运营发展战略目标及下级控股子公司具体生产经营情况，为进一步统筹规划，提升业务架构，减少运营人力成本，提升资产运营效率，提高企业经营质量，公司拟对控股子公司御银国际性、御银中国香港、御银信息内容、御新赢创、御高新科技、御联手机软件、御泰信息内容、御弘数据进行销户。此次控股子公司销户事宜不属于人员安置，亦不会有经济纠纷、未决诉讼等事宜；此次控股子公司销户也不会影响企业正常的生产运营与整体市场拓展。

此次注销登记结束后，以上控股子公司将不会列入企业合并报表范畴，但不会对公司总体业务发展和经营业绩造成实质危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、其他事宜

企业将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，申请注销的手续，企业将依据该事项的具体工作进展执行后面信息披露义务。

五、独董建议

经核实，独董觉得公司拟销户控股子公司御银国际性、御银中国香港、御银信息内容、御新赢创、御高新科技、御联手机软件、御泰信息内容、御弘信息内容根据企业整体发展战略目标与控股子公司具体生产经营情况，有利于进一步优化配置，提高管理效率，提升公司资产管理高效率。企业本次销户控股子公司事项决议表决程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。销户后不会对公司总体市场拓展和营运能力产生不利影响，不存在损害公司与公司股东特别是中小投资者权益的状况。因而，独董允许企业本次销户控股子公司事宜。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第七届股东会第十三次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

股东会

2023年6月19日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公示序号：2023-049号

广州市御银科技有限责任公司

有关董事辞职及改选执行董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事陈国军老先生书面离职报告。由于工作调节缘故申请办理辞掉董事职位，同时申请一并辞掉企业战略委员会、薪酬与考核委员会的主席岗位。离职后，陈国军老先生仍出任公司财务总监职位。

依据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈国军先生离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，所以其离职申请将于企业股东会改选出新一任执行董事后才能起效。在新一任执行董事上任前，陈国军老先生仍根据法律、行政规章和《公司章程》的有关规定继续履行其责任和岗位职责。截止到本公告公布日，陈国军老先生未持有公司股份，亦不会有应承担而不履行的承诺事项。

陈国军老先生在担任董事期内工作认真负责、尽职履责，为企业的发展做出了重要贡献。董事会对陈国军老先生出任董事阶段的辛苦工作表示衷心的感谢！

为确保企业规范运作，并根据战略规划及运营管理必须，公司在2023年6月19日召开第七届股东会第十三次大会，审议通过了《关于补选杨文江先生为公司第七届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会资质审查，董事会允许候选人杨文江先生（个人简历详见附件）为公司发展第七届股东会非独立董事侯选人，并报请股东会竞选。任职期自股东大会审议根据之日起止第七届股东会期满之日止。

公司独立董事就改选第七届董事会董事相关事项发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

执行董事竞选后董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计未超过董事总量的二分之一。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

董 事 会

2023年6月19日

配件：

非独立董事候选人简历

杨文江先生个人简历：

杨文江先生：男，我国香港籍，1972年生，管理学硕士，创始人和大股东。曾就职于广东金安车辆工业制造业有限公司副总经理；广州龙湖特种汽车股权有限公司总经理；广州市御银科技股份有限公司董事长、经理；广州市杰萃集团有限公司监事会主席、主管。

截至本公告日，杨文江先生系公司控股股东、控股股东，拥有我们公司股权122,641,574股，占公司总股本的16.11%。杨文江先生与持有公司5%之上股份的公司股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。杨文江先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。杨文江先生的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公示序号： 2023-051号

广州市御银科技有限责任公司

有关一部分公司监事及高管人员离职

并改选公司监事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、一部分公司监事及高管人员离职

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）职工监事近日接到监事梁晓芹女性书面离职报告，股东会接到副总李克福老先生书面离职报告。由于工作调节缘故，梁晓芹女性申请办理辞掉企业第七届监事会监事及监事长职位，李克福老先生申请办理辞掉公司副总经理职位。离职后，梁晓芹女性仍任职企业人力行政核心主管职位，李克福老先生仍继续留在企业出任别的职位。

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，梁晓芹小姐的离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，所以其离职申请将于企业股东会改选出新一任公司监事后才能起效。在新一任公司监事上任前，梁晓芹女性仍根据法律、行政规章和《公司章程》的有关规定继续履行监事长的工作职责。李克福老先生出任公司副总经理所负责任的已经妥当工作交接，并不会对公司业务发展造成不利影响，其辞职申请自送到董事会之日起起效。截止到本公告公布日，梁晓芹女性与李克福老先生都未持有公司股份，亦不会有应承担而不履行的承诺事项。

梁晓芹女性与李克福老师在任职期尽职尽责、尽职履责，为促进企业规范运作及公司运营发挥了积极作用。在这里，公司及股东会、职工监事向梁晓芹女性与李克福老师在任职期间对企业所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、改选公司监事状况

为确保公司监事会的规范运作，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司在2023年6月19日召开第七届职工监事第八次大会，大会审议通过了《关于补选李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》，允许竞选李克福先生为企业第七届职工监事股东代表监事侯选人，并报请股东大会审议，任职期自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起止企业第七届职工监事期满之日止。

李克福先生任职要求符合规定法律法规、行政规章、行政规章对公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况。 李克福先生个人简历见本公示配件。

此次改选结束后，职工监事中职工代表监事的不得低于三分之一。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

董 事 会

2023年6月19日

配件：

李克福老先生个人简历：

李克福老先生：男，1968年生，本科文凭。2003年4月进入公司，曾担任企业行政经理、行政主管、人事主管、公共事务部主管、副总。

截至本公告日，李克福老先生未持有公司股份。与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。李克福老先生不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没有被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人情况。李克福先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公示序号：2023-048号

广州市御银科技有限责任公司

第七届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第八次大会于2023年6月19日在下午15:30在公司会议室以当场决议的形式举办。举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年6月14日以邮件方法送到诸位公司监事。会议由监事长梁晓芹女性组织，监事3人，实到公司监事3人。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议审议根据如下所示决定：

二、监事会会议决议状况

1、通过审议通过了《关于补选李克福先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》

梁晓芹女性由于工作调节缘故申请办理辞掉企业第七届监事会监事及监事长职位，离职后仍任职企业人力行政核心主管职位。依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，梁晓芹小姐的离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，所以其离职申请将于企业股东会改选出新一任公司监事后才能起效。在新一任公司监事上任前，梁晓芹女性仍根据法律、行政规章和《公司章程》的有关规定继续履行监事长的工作职责。

公司监事会候选人李克福先生为企业第七届职工监事股东代表监事侯选人，并报请股东大会审议，任职期自2023年第二次股东大会决议表决通过日起至企业第七届职工监事期满之日起计算。

此次改选结束后，职工监事中职工代表监事的不得低于三分之一。详细发表于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于部分监事及高级管理人员辞职并补选监事的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第七届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

监 事 会

2023年6月19日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公示序号：2023-047号

广州市御银科技有限责任公司

第七届股东会第十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十三次大会于2023年6月19日在下午15:00在公司会议室以当场决议的形式举办，举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年6月14日以电子邮件方法送到诸位执行董事。董事5人，实到执行董事5人。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议由老总谭骅老先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。

二、董事会会议决议状况

1、通过审议通过了《关于补选杨文江先生为公司第七届董事会董事的议案》

陈国军老先生由于工作调节缘故申请办理辞掉董事职位，离职后仍出任公司财务总监职位。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈国军先生离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，所以其离职申请将于企业股东会改选出新一任执行董事后才能起效。在新一任执行董事上任前，陈国军老先生仍根据法律、行政规章和《公司章程》的有关规定继续履行其责任和岗位职责。

经董事会提名委员会资质审查，允许候选人杨文江先生为公司发展第七届股东会非独立董事侯选人，并报请股东会竞选。任职期自股东大会审议根据日起至第七届股东会期满之日起计算。

执行董事竞选后董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计未超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对于该项提案发布了赞同的单独建议，详细发表于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董事辞职及补选董事的公告》《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

此项提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

2、通过审议通过了《关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

依据企业整体运营发展战略目标及下级控股子公司具体生产经营情况，为进一步统筹规划，提升业务架构，减少运营人力成本，提升资产运营效率，提高企业经营质量，公司拟对控股子公司御银国际性、御银中国香港、御银信息内容、御新赢创、御高新科技、御联手机软件、御泰信息内容、御弘数据进行销户。此次注销登记结束后，以上控股子公司将不会列入企业合并报表范畴，但不会对公司总体业务发展和经营业绩造成实质危害，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销全资子公司的公告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

4、通过审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

主要内容详细发表于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2023年6月修定）全篇详细。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

该项提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议以特别决议方法决议。

5、通过审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

现定为2023年7月6日在下午14:30在广州市天河区高唐路234号8楼会议室召开2023年第二次股东大会决议。实际详细发表于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第七届股东会第十三次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

股东会

2023年6月19日