我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、股东会会议报告于2023年6月16日以书面形式向传出。

2、此次会议于2023年6月19日以通信方式举办。

3、例会应参加的执行董事7名，具体参加的执行董事7名。

4、大会由刘灯老总组织，监事及高管人员出席了大会。

5、大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了有关再度报请股东大会审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司在2023年4月21日举办第七届股东会第五十四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，独董对于此事已开展事先认同并做出了赞同的单独建议。主要内容详细2023年4月22日企业公布于巨潮资讯网的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-22）。

公司在2023年5月18日举办2022年年度股东大会，决议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》没获根据，主要内容详细同一天企业公布于巨潮资讯网的《2022年年度股东大会决议公告》（2023-35）。

根据公司运营发展的需求，股东会经深思熟虑，允许再度报请企业2023年第一次股东大会决议决议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

有关子提案决议情况如下：

（1）会议审议了《关于北京鸿联九五信息产业有限公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务、市场推广服务和企信通业务的议案》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（2）会议审议了《关于公司及子公司向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保险的议案》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（3）会议审议了《关于信之云国际贸易（上海）有限公司接受中信国安葡萄酒业股份有限公司及其子公司委托销售葡萄酒业务的议案》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（4）会议审议了《关于北京国安恒通科技开发有限公司向青海中信国安锂业发展有限公司采购硫酸钾的议案》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

（5）会议审议了《关于公司及子公司与中国中信集团有限公司及其子公司、中信国安集团有限公司及其子公司、中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易的议案》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事刘灯、许齐、张科、吕鹏回避表决。

以上提案应提交股东大会审议，关系公司股东中信国安有限责任公司须逃避对之上子提议的决议。

2、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及其《上市公司章程指引》等行政法规、行政规章规定，根据企业具体情况，公司拟对《公司章程》协议条款开展修定如下所示：

该提议尚要递交股东大会审议，然后由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

3、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理提出,股东会聘用寇承东先生为公司副总经理，任职期至此届股东会期满之日起计算。（个人简历附后）

以上高管人员不会有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；（2）被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）近期三十六个月内遭到证监会行政处分；（5）近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；（8）相关法律法规、深圳交易所要求其他情形。

4、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

企业拟定于2023年7月7日（星期五）14：30在北京朝阳区辽东店北街1号北京国安商务大厦三层会议室召开2023年第一次股东大会决议，除权日为2023年6月28日，详细巨潮资讯网《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-44）。

三、备查簿文档

1、第七届股东会第五十九次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

中信国安信息技术产业有限责任公司股东会

2023年6月20日

附：聘用高管人员个人简历

寇承东老先生：1968年出世，本科文凭，中国共产党员，列任北京市人民检察院法警、法院书记员、侦察处党员干部、北京市人民检察院第二院区行政机关后勤服务中心办公室主任、负责人、行囊副局长、中信国安城市的发展集团有限公司纪委委员、党委书记。在职企业纪委委员、纪检书记。未拥有企业股票。

证券代码：000839 证券简称：ST北京国安 公示序号：2023-42

中信国安信息技术产业有限责任公司

有关将上次股东会没获通过议案

再度递交股东大会审议的解释公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 上次股东会没获通过议案的现象

中信国安信息技术产业有限责任公司（下称“企业”）2022年年度股东大会于2023年5月18日举办，经会议审议，《关于2023年度日常关联交易预计的议案》没获根据，实际决议结论如下所示：

1、整体决议状况：

2、持有公司5%（含5%）下列股份的股东表决状况：

本提案的相关性公司股东中信国安有限责任公司，在决议本提案时已经回避表决。关系公司股东为公司控股股东，回避表决总股权为1,428,488,345股。

决议结论：不通过。

二、提案具体内容是否满足《上市公司股东大会规则》的相关规定以及原因

经公司于2023年6月19日举行的第七届股东会第五十九次会议审议根据，董事会同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》再度提交公司2023年第一次股东大会决议决议。上述情况再度递交的提案无填补、更改或改变内容。

依据《上市公司股东大会规则》第十三条要求：“提议内容理应归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，而且合乎法律法规、行政规章和企业章程的相关规定。”企业以上再度递交股东大会审议的议案具体内容归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，而且合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

三、再度递交股东大会审议的重要性及履行决议程序流程

1 、重要性

董事会仔细研究后重新决议以上提案具体内容，觉得以上提案涉及到的事宜是企业的正常运营发展需求，以上日常关联交易充分利用了公司及关联企业在各领域内的优点，充分发挥集团内协同作用，有益于买卖双方降低企业成本，提高企业的持续盈利。关联方交易均遵照公平公正、公平、公开发布标准，按照销售市场标准标价，设定商务条款，不存在损害上市企业及中小投资者合法权益情况。以上关联方交易归属于企业业务经营过程中持续不断的、经常的买卖交易，公司及关系人们在业务流程、工作人员、财产、组织、会计等多个方面保持独立，不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

2 、履行决议程序流程

2023年4月21日，企业第七届股东会第五十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，独董已事先认同有关关联方交易事宜。关联董事已回避表决，独董已发布赞同的单独建议。

2023年6月19日，公司召开第七届股东会第五十九次会议，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》再度提交公司2023年第一次股东大会决议决议，股东大会通知详细巨潮资讯网《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信国安信息技术产业有限责任公司股东会

2023年6月20日

证券代码：000839 证券简称：ST北京国安 公示序号：2023-43

中信国安信息技术产业有限责任公司

关于修订《公司章程》的通知

我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息技术产业有限责任公司（下称“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司治理准则》及证监会《上市公司章程指引》等相关规定的需求，融合公司治理结构的实际需求，对《公司章程》一部分条文开展修定。企业第七届股东会第五十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。详情如下：

该事项尚要递交股东大会审议，然后由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据，股东大会通知详细巨潮资讯网《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信国安信息技术产业有限责任公司股东会

2023年6月20日

证券代码：000839 证券简称：ST北京国安 公示序号：2023-44

中信国安信息技术产业有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）股东会的召集人：本董事会

公司在2023年6月19日举办第七届股东会第五十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）此次股东会大会的举办合乎《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议举办时间是在：2023年7月7日14:30

网上投票时间是在：2023年7月7日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年7月7日9:15至15:00 阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法：选用会议现场网络投票和网上投票结合的表决方式。（六）大会的除权日：2023年6月28日

（七）参加目标：

1、在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

2、本董事、监事会和高管人员。

3、我们公司聘用律师。

（八）现场会议地址：北京国安商务大厦三层会议厅（北京朝阳区辽东店北街1号）。

二、会议审议事宜

（一）此次股东会提议编码表

（二）会议审议的事宜早已企业第七届股东会第五十九次会议审议根据，具体内容请查阅公司在2023年6月20日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第五十九次会议决议公告》等有关公示。

（三）在决议第1项关联方交易提案时，各类子提案需逐一决议，关系公司股东中信国安有限责任公司须回避表决；第2项修定企业章程提案须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。提案1、2都属于危害中小股东权益的重大事情。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法

1、自然人股东应提供个人身份证、股东账户卡和证劵帐户卡；自然人股东由他人列席会议的，委托人应提供个人身份证、受托人身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡和证劵帐户卡。

2、公司股东列席会议的，应提供法人代表身份证件、公司股东部门的营业执照副本复印件和股东账户卡；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的营业执照副本复印件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和股东账户卡。

3、外地公司股东能够发传真方法备案。

4、备案时长：2023年6月30日、7月3日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、备案地址：北京朝阳区辽东店北街1号北京国安商务大厦五层

（二）大会联系电话

手机联系人：权博

联系方式：010－65008037

发传真：010－65061482

邮编：100020

电子邮件：guoan@citicguoaninfo.com

大会花费状况：此次股东会开会时间大半天，参会人员吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展详细说明。可以将参与网上投票时涉及到的具体步骤具体内容做为股东大会通知的配件公布。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）

五、备查簿文档

第七届股东会第五十九次会议决议

特此公告。

中信国安信息技术产业有限责任公司股东会

2023年6月20日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360839”，网络投票称之为“北京国安网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月7日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年7月7日（当场股东会完毕当天）在下午 3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己参与中信国安信息技术产业有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权。如受托人没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。授权有效期自受权日至此次股东会完毕时止。

公司股东账号号：

股票数：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

受托人签名（公司股东盖公章）

授权委托时间：年 月 日