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江苏长电科技发展有限公司第八届职工监事第二次临时会议决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
江苏长电科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第二次临时会议于2023年6月12日以通信方式传出会议报告，于2023年6月19日以通讯表决方法举办，此次会议表决截止时间为2023年6月19日在下午2时。例会应参与决议的公司监事3人，具体决议的公司监事3人。大会的集结和举办合乎《证券法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
此次会议表决通过了有关的议案，产生决定如下所示：
审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
职工监事觉得：董事会按照股东会受权，当出现分红配股时调节股票期权行权价钱，合乎此次激励计划和相关法规的规定，不存在损害股东利益的现象。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告！
江苏长电科技发展有限公司职工监事
二〇二三年六月十九日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公示序号：临2023-041
江苏长电科技发展有限公司
关于调整企业2022年个股期权
激励计划行权价格的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 股票期权行权价钱：由19.51元/股调整至19.31元/股。
依据江苏长电科技发展有限公司（下称“企业”）《2022年股票期权激励计划》（下称“《激励计划》”或“此次激励计划”）的有关规定以及公司2022年第二次股东大会决议的受权，在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、分红派息等事项时，由股东会依照股票期权激励计划协议条款对股票期权行权价钱作出调整。
企业定于2023年6月21日执行2022年年度权益分派，股东会将对2023年6月21日（2022本年度权益分派进行日）往后的行权价格开展适当调整。现将有关事项公告如下：
一、2022年股票期权激励计划已履行相应审批流程
1、2022年4月13日，公司召开第七届股东会第十四次临时会议及第七届职工监事第四次临时会议，大会审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等有关提案，独董对企业第七届股东会第十四次临时会议相关事宜发布了单独建议，职工监事对2022年股票期权激励计划相关事宜展开了审查并做出了建议。
2、2022年4月14日至2022年4月23日，企业通过公示栏贴到方法在外部公示了激励对象名册。公示期间，职工监事没有收到一切职工对此次拟激励对象名册所提出的质疑。2022年4月26日，公司监事会发布了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公示序号：临2022-028）。
3、2022年4月29日，公司召开2022年第二次股东大会决议，会议审议并通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。本方案得到企业2022年第二次股东大会决议准许，股东会被授权明确个股期权授予日，在激励对象满足条件时向授于个股期权并登记授于个股期权所必须的所有事宜。
4、2022年4月29日，企业第七届股东会第十五次临时会议和第七届职工监事第五次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，明确2022年4月29日为授予日，授于1,382名激励对象3,113万分个股期权。公司独立董事对第七届股东会第十五次临时会议的相关事宜发布了单独建议。职工监事对于此事进行核查并做出了审查建议。
5、2022年4月30日，企业公布了《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：临2022-029）。
6、2022年6月6日，企业在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行个股期权的登记工作。
7、2023年4月25日，企业第八届股东会第一次临时会议和第八届职工监事第一次临时会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对第八届股东会第一次临时会议的相关事宜发布了单独建议。职工监事对于此事进行核查并做出了审查建议。
8、2023年6月19日，企业第八届股东会第二次临时会议和第八届职工监事第二次临时会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对该事项发布了单独建议。
二、此次调节股票期权行权价钱的状况
1、调节理由
公司在2023年4月28日举办2022年年度股东大会，审议通过了企业2022本年度利润分配方案，此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，每一股派发现金红利0.20元（价税合计）。
公司在2023年6月15日公布了《江苏长电科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，将在2023年6月21日执行2022年年度权益分派。
2、调节方式
依据《激励计划》之“本激励计划的变化方式和流程”的相关规定，如在激励对象行权前，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、配资或缩股、分红派息等事宜，解决行权价格进行一定的调节。董事会将对2022年股票期权激励计划2023年6月21日（2022本年度权益分派进行日）往后的行权价格作出调整。
分红派息后的调节步骤如下：
P＝P0-V
在其中：P0为调节前行权价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的行权价格。经分红派息调整，P仍需超过1。
根据上述公式计算，在2023年6月21日后，企业激励计划行权价格=19.51-0.20=19.31元/股。
综上所述，在2023年6月21日后，公司已经授于并未行权的个股期权的行权价格由19.51元/股调整至19.31元/股。
结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，此次调节归属于股东会受权范围之内事宜，经董事会根据就可以。
三、此次调节股票期权行权价钱对企业的危害
此次调节股票期权行权价钱事宜也不会对财务状况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的稳定性和尽职履责。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为公司股东创造财富。
四、独董建议
此次调节股票期权行权价钱事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划中有关调整事项的相关规定。此次调整事项在企业2022年第二次股东大会决议对董事会的受权范围之内，调节程序合法、合规管理。
综上所述，咱们允许企业对此次激励计划行权价格开展调整事项。
五、法律意见书总结性建议
君合律师事务所上海市分所律师认为，截止到本法律意见书出示日，公司本次调节已经获得目前必须的准许和受权，合乎《管理办法》和《激励计划》的相关规定，企业有待依规履行信息披露义务。
六、独立财务顾问汇报总结性建议
上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司觉得：长电科技此次调节行权价格已经取得必须的审核和受权，公司本次调节行权价格相关事宜合乎《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划》等的有关规定，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。
七、手机上网公示配件
1、江苏长电科技发展有限公司第八届职工监事第二次临时会议决定公示；
2、江苏省长电科技股份有限公司公司独立董事对调节企业2022年股票期权激励计划行权价格自主的建议；
3、君合律师事务所上海市分所有关江苏长电科技发展有限公司2022年股票期权激励计划调节行权价格相关事宜的法律意见书；
4、上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司有关江苏长电科技发展有限公司2022年股票期权激励计划调节行权价格相关事宜之独立财务顾问汇报。
特此公告。
江苏长电科技发展有限公司股东会
2023年6月19日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公示序号：临2023-039
江苏长电科技发展有限公司
第八届股东会第二次临时会议决定
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
江苏长电科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第二次临时会议于2023年6月12日以通信方式下达通知，于2023年6月19日以通讯表决方法举办，此次会议表决截止时间为2023年6月19日在下午2时。例会应参与决议的董事长9人，具体决议的董事长9人。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议决议状况
此次会议表决通过了有关的议案，产生决定如下所示：
审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》（详细上海交易所网址www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》）
公司在2023年6月15日公布了《江苏长电科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：临2023-038），定于2023年6月21日执行2022年年度权益分派，每一股派发现金红利0.2元（价税合计），依据《2022年股票期权激励计划》的相关规定，将对2023年6月21日（2022本年度权益分派进行日）往后的行权价格开展适当调整，由19.51元/股调整至19.31元/股。
公司独立董事从此事宜发布了单独建议。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告！
江苏长电科技发展有限公司股东会
二〇二三年六月十九日
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