本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年6月20日，恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）召开2023年第一次股东大会决议，大会选举产生了企业第三届股东会非独立董事和独董;大会选举产生了第三届职工监事非职工代表监事,和公司在2023年5月31日举办职代会投票选举的职工代表监事，所组成的企业第三届职工监事。企业第三届股东会、职工监事任职期均自企业2023年第一次股东大会决议表决通过的时候起三年。

公司在同一天召开第三届股东会第一次会议及第三届职工监事第一次会议，审议通过了有关竞选老总、监事长、股东会专门委员会构成及聘用高管人员、证券事务代表的有关提案。董事会、职工监事换届选举工作已经完成，现就详细情况公告如下：

一、第三届股东会及专门委员会构成状况

（一）监事会成员

1、董事长：余国旭老先生

2、企业非独立董事：余国旭老先生、余恒老先生、席礼斌老先生、徐洁芬女性

3、公司独立董事：于友达老先生、周鑫发老先生、徐浩老先生

（二）股东会专业委员会

1、战略委员会：余国旭老先生（主委）、余恒老先生、徐浩老先生

2、审计委员会：于友达老先生（主委）、徐浩老先生、徐洁芬女性

3、薪酬与考核委员会：徐浩老先生（主委）、席礼斌老先生、周鑫发老先生

4、提名委员会：周鑫发老先生（主委）、余恒老先生、于友达老先生

企业第三届董事会任期为自股东会竞选根据的时候起三年，各专门委员会任职期与企业第三届董事会任期同样。

二、第三届职工监事构成状况

1、监事长：洪名高老先生

2、职工代表监事：沈艳女性

3、非职工代表监事：洪名高老先生、刘康银老先生

三、企业聘用高管人员、证券事务代表状况

1、经理：余恒老先生

2、副总：席礼斌老先生、韦建军节老先生

3、董事长助理：徐洁芬女性

4、财务主管/财务经理：项红曰老先生

5、证券事务代表：唐梦滢女性

以上人员简历详见附件。

以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况。任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。在其中，董事长助理徐洁芬女性、证券事务代表唐梦滢女性已经取得上海交易所董事长助理技术职称证书。公司独立董事对股东会聘用高管人员事宜发布了赞同的单独建议。

四、董事长助理、证券事务代表联系电话

通讯地址：浙江省衢州市武义开发区兴北街10号

联系方式：0570-7258066

联系邮箱:zjhxxujf@163.com

发传真：0570-7258680

邮编：324400

五、相关负责人卸任状况

因任期届满，企业第二届股东会非独立董事余沃丹老先生辞去董事，卸任后没有在企业出任别的职位；企业第二届监事长周跃森老先生辞去监事职位，卸任后没有在企业出任别的职位。截止本公告日，余沃丹老先生持有公司10.68%股权，周跃森老先生持有公司0.02%股权，不会有理应执行而不履行的承诺事项。董事会对于该工作人员在任职期为企业发展作出的贡献表明忠诚感激！

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年6月21日

配件：

一、董事长简历

余国旭老先生，1958年出世，中国国籍，无海外居留权，高中文凭。1988年3月至1997年12月任兰溪市城市建设有限责任公司工程项目经理；1998年1月至2000年9月，任兰溪市龙马木业有限公司经理；2000年10月至2008年6月，任浙江省青龙山木业有限公司老总；2008年7月至2009年9月，任浙江省恒鑫电力有限公司技术改造办主任；2009年10月至2017年3月，任恒盛能源集团有限责任公司技术改造办主任、监事会主席；2017年3月迄今，任董事、老总。

截止到本公告公布日，余国旭老先生立即持有公司股份数量达到89,068,000股，占公司总股本的31.81%。它与持有公司20.83%股权股东杜顺仙女性为夫妻感情，与持有公司10.96%股权股东余恒老先生系亲子关系，与持有公司10.68%股权股东余沃丹老先生系亲子关系。与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

二、监事长个人简历

洪名高老先生，1968年出世，中国国籍，无海外居留权，中专文凭，2008年10月至2009年11月任浙江省恒鑫电力有限公司生产技术部副总经理；2009年12月至2015年12月任恒盛能源集团有限责任公司技术部技术工程师；2016年11月至2017年8月任杭州市三顾能源技术有限责任公司工程项目高级工程师；2018年10月至2018年11月任台州市山林造纸工业有限责任公司电厂场长；2018年12月起列任公司综合部负责人、浙江省恒鑫电力有限公司生产制造部负责人、职工代表监事；在职企业监事长。

截止到本公告公布日，洪名高老先生未持有公司股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

三、高管人员个人简历

余恒老先生，1983年出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭，衢州第八届人民代表，龙游县新一代企业家联谊会会生。2006年9月迄今，任浙江省恒鑫电力有限公司监事会主席、主管；2009年10月至2017年3月，任恒盛能源集团有限公司总经理；2017年3月迄今，任董事、经理。

截止到本公告公布日，余恒老先生立即持有公司股份数量达到30,688,000股，占公司总股本的10.96%。它与持有公司31.81%股权股东余国旭老先生系亲子关系，与持有公司20.83%股权股东杜顺仙女性系父子关系，与持有公司10.68%股权股东余沃丹老先生系兄弟关系。与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

席礼斌老先生，1968年出世，中国国籍，无海外居留权，高中文凭。 1989年9月至2008年10月，任浙江天听亚伦有限责任公司生产发电运作负责人；2008年11月至2011年1月，任浙江省恒鑫电力有限公司生产经理；2011年2月至今，任公司副总经理。

截止到本公告公布日，席礼斌老先生立即持有公司股份数量达到140,000股，占公司总股本的0.05%,与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

韦建军节老先生，1968年出世，中国国籍，无海外居留权，高中文凭。 1990年4月至2003年7月，任浙江龙游纸厂热电厂生产基地作业员；2003年9月至2009年1月任浙江天听亚伦有限责任公司热电厂生产基地作业员；2009年2月到2017年3月，任恒盛能源集团有限公司副总经理；2017年3月迄今，任公司副总经理。

截止到本公告公布日，韦建军节老先生立即持有公司股份数量达到84,000股，占公司总股本的0.03%,与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

徐洁芬女性，1962年出世，中国国籍，无海外居留权，中专文凭。 2003年4月至2006年8月，任浙江省青龙山木业有限公司财务部部长；2006年9月至2009年10月，任浙江省恒鑫电力有限公司财务科长；2009年11月至 2017年3月，列任恒盛能源集团有限责任公司财务科长、财务主管；2017年3月迄今，任董事、董事长助理。

截止到本公告公布日，徐洁芬女性立即持有公司股份数量达到560,000股，占公司总股本的0.20%,与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

项红曰老先生，1969年出世，中国国籍，无海外居留权，大专文凭。 1990年8月至1998年7月任兰溪市马涧粮管所财务科长；1998年8月至2003年7月列任兰溪市粮食购销企业财务科长、财务主管；2003年8月至2008年12月任重庆科华建材集团有限责任公司会计经理；2009年1月至2017年8月任金华市寿生酒业公司财务部经理；2017年9月至2017年12月任我们公司主办会计；2017年12月迄今任我们公司财务主管。

截止到本公告公布日，项红日老先生立即持有公司股份数量达到224,000股，占公司总股本的0.08%,与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

四、证券事务代表个人简历

唐梦滢女性，女，1990年出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭。2013年9月迄今列任恒盛电力能源有限责任公司财务出纳、财务会计、内部审计责任人、证券事务运营专员、证券事务代表。

截止到本公告公布日，唐梦滢女性未持有公司股份，与其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-030

恒盛电力能源有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年6月20日

(二) 股东会举办地点：恒盛电力能源有限责任公司三楼会议厅

(三) 列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，现场会议由董事长余国旭老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事7人，参加7人，

2、 企业在位公司监事3人，参加3人，

3、 董事长助理参加了此次会议；别的管理层出席了此次会议。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二) 累积投票提案决议状况

2、 有关竞选企业第三届股东会非独立董事的议案

3、 有关竞选企业第三届股东会独董的议案

4、 有关竞选企业第三届职工监事非职工代表监事的议案

(三) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四) 有关提案决议的相关说明

提案1归属于特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所

侓师：裘晓磊、陈伟霆

2、 律师见证结果建议：

本所律师认为：恒盛电力能源有限责任公司此次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-031

恒盛电力能源有限责任公司

第三届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日举办2023年第一次股东大会决议，选举产生了第三届监事会成员。为确保董事会成功运作，经整体执行董事一致同意，免除此次董事会的会议报告规定，直接从企业三楼会议厅以当场和通信紧密结合方法举办，此次会议应参与决议的执行董事7人，具体参加决议执行董事7人，会议由过半数执行董事举荐执行董事余国旭老先生组织。大会列席人员为监事会成员、董事长助理及其它高管人员。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议根据四项提案。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

竞选余国旭先生为企业第三届股东会老总，任职期与此届股东会一致。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票

（二）表决通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》

竞选企业第三届股东会各专业委员会，任职期与此届股东会一致。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《关于聘任高级管理人员的议案》

聘用余恒先生为总经理，聘用席礼斌老先生、韦建军节先生为公司副总经理，聘用项红日先生为企业财务主管/财务经理，聘用徐洁芬女性为公司发展董事长助理，任职期与此届股东会一致。

徐洁芬女性已经取得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，合乎职位要求。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议。

（四）表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘用唐梦滢女性为公司发展证券事务代表。任职期与此届股东会一致。

唐梦滢女性已经取得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，合乎职位要求。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年6月21日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-032

恒盛电力能源有限责任公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 监事会会议举办状况

恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月20日举办2023年第一次股东大会决议，选举产生了第三届监事会成员。为确保公司监事会成功运作，经整体公司监事一致同意，免除此次职工监事的会议报告规定，当场确定举办企业第三届职工监事第一次会议。此次会议应参与决议的公司监事3人，具体参加决议公司监事3人，会议由过半数公司监事举荐公司监事洪名高老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议根据一项提案。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

竞选洪名高先生为企业第三届监事长，任职期与这届职工监事一致。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司职工监事

2023年6月21日