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康达新材料（集团公司）有限责任公司关于调整2023本年度企业日常关联交易预估的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概况
1、日常关联交易简述
康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日举办第五届股东会第二十次大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、程树新对于该提案回避表决。在其中，企业预估2023本年度与天津市易远通进出口贸易有限责任公司（下称“易远通”）所发生的关联方交易事宜额度不得超过200.00万余元。
结合公司日常运营必须，企业预估与关联企业易远通2023本年度存在的关联方交易事项展开调节，调整预估总额不得超过5,200.00万余元。
公司在2023年6月21日举办第五届股东会第二十三次会议审议通过了《关于调整2023年度公司日常关联交易预计的议案》,关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对于该提案回避表决。该提案获得整体独董事先认同，独董就得提案出具了同意意见。
公司关联交易预估额度不得超过企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%，在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。
2、预估与本关联企业的日常关联交易类型和额度
企业：万余元
3、上一年度与本关联企业的日常关联交易实际发生状况
企业：万余元
上一年度与本企业日常关联交易的实际发生情况和预估存在一定差距的有关表明详细公司在2023年4月15日公布的《关于2023年度公司日常关联交易预计的公告》。
4、近期十二个月与本关联企业产生买卖金额
截止到本公告公布日，企业与本关联企业所发生的关联方交易总额为744.90万余元。
二、关联企业讲解和关联性
1、基本概况
（1）企业名字：天津市易远通进出口贸易有限责任公司；
（2）法人代表：刘浩；
（3）注册资金：rmb3,000万余元；
（4）成立日期：2009年2月27日；
（5）居所：天津滨海高新区华苑产业园区海泰西路18号北2-204工业生产卵化-5-550；
（6）业务范围：一般项目：国内贸易；技术进出口；供应链服务项目；计算机软件及附属设备零售；计算机软件及附属设备批发价；食品经营（仅售卖预包装）；针织品及原材料市场销售；针织品市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；日用品市场销售；建筑材料销售；单车及零配件零售；单车及零配件批发价；服用农副产品批发；初级农产品零售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务项目；家俱零配件市场销售；家具销售；门窗销售；服装服饰批发；服饰零售；服饰辅料市场销售；产业链用纺织品成品市场销售；金属制造市场销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发价；金属材料销售；有色金属合金市场销售；金属矿石市场销售；汽车贸易；新能源车整车销售；新能源车电配件市场销售；摩托及零配件零售；摩托及零配件批发价；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；复合材料市场销售；人造纤维市场销售；日用化学产品市场销售；电子元件批发价；电力工程电子元件市场销售；电子元件零售；汽车装饰用品市场销售；充电电池零配件市场销售；电池销售；印刷油墨市场销售（没有危化品）；非金属矿产及制品市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：道路货物运输（网络货运平台）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
（7）易远通并不属于失信执行人。
2、最近一期财务报表
截止2023年3月31日，该公司资产总额为13,443.83万余元，资产总额为2,945.47万余元；2023年1-3月，该企业完成营业收入5,196.18万余元，纯利润为-77.75万余元（之上数据信息没经财务审计）。
3、与企业关联性
天津市唐控科创集团有限责任公司（下称“唐控科技创新”）为公司控股股东唐山金控产业发展规划投资有限公司之总公司，易远通为唐控科技创新之子公司，易远通为公司关联方，彼此存在的业务流程组成关联方交易。
4、履约情况剖析
以上关联方交易系正常生产运营需要，有关关联企业财务运营正常的，资信评估优良，是依规存续期且运营正常企业，具有较好的履约情况。
三、关联方交易具体内容
1、关联方交易具体内容
公司和关联企业产生与日常运营有关买卖往来账户，依照公平公正、公平、公开发布标准签订协议书明确交易关系，成交价依照市场方法明确，标价公允价值、有效。
2、关联方交易协议签署状况：关联方交易协议书由当事人结合实际情况签定。
3、此次日常关联交易预估信用额度有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。
四、关联方交易目标和对企业的危害
以上习惯性关联方交易系公司生产运营过程中正常的所发生的，遵循着公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，相关协议书所明确相关条款是公允价值、科学合理的，定价原则和定价方法合乎经济规律，成交价公允价值、有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者合法权益情况，不存在对公司独立性产生的影响，公司主要业务已因以上此关联方交易但对关联企业产生依靠。
五、独董事先认同情况及公开发表单独建议
《关于调整2023年度公司日常关联交易预计的议案》在提交股东会决议以前取得了独董的事先认同，独董发布事先认同建议如下所示：
企业对调节2023本年度日常关联交易的预估合乎公平公正、公平、公允价值的基本原则，其定价原则和根据公平公正，成交价无明显偏移销售市场单独行为主体中间买卖交易的价钱，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者合法权益情况，也并未违反法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。大家同意将该提案提交公司第五届股东会第二十三次会议审议。
独董发布单独建议如下所示：
企业对调节2023本年度日常关联交易的预估合乎公平公正、公平、公允价值的基本原则，其定价原则和根据公平公正，成交价无明显偏移销售市场单独行为主体中间买卖交易的价钱，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小投资者合法权益情况，也并未违反法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。董事会的集结、举办及决定程序合乎相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。
六、承销商审查建议
公司本次调节2023本年度日常关联交易预估的事宜早已股东会表决通过，独董已就该事项发布了事先认同建议和赞同的单独建议，合乎相关法律法规并依法履行必须的决议程序流程；企业以上调节关联方交易预估事宜为公司发展正常的生产运营需要，不存在损害上市企业和公司股东利益的现象。
总的来说，承销商对企业调节2023本年度日常关联交易预估的事宜情况属实。
七、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十三次会议决议；
2、独董关于企业第五届股东会第二十三次会议相关事宜的事先认同建议；
3、独董关于企业第五届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议；
4、中邮证券有限公司《关于康达新材料（集团）股份有限公司调整2023年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
康达新材料（集团公司）有限责任公司股东会
二〇二三年六月二十二日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公示序号：2023-070
康达新材料（集团公司）有限责任公司
第五届股东会第二十三次会议决议
公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
康达新材料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十三次会议报告于2023年6月16日以电子邮件及通信方式向董事传出。大会于2023年6月21日早上10:00在公司会议室以通讯表决方法举办，应参加执行董事13人，真实参加执行董事13人，参加投票表决的执行董事13人。此次会议由老总王建祥组织，企业董事长助理出席了此次会议，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于调整2023年度公司日常关联交易预计的议案》。
主要内容详细企业发布在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于调整2023年度公司日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-071）。
本提案在提交公司股东会决议以前取得了独董的事先认同，独董就得提案出具了同意意见。承销商对该提案出具了审查建议。
决议结论：10票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江对该提案回避表决。
三、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十三次会议决议；
2、独董关于企业第五届股东会第二十三次会议相关事宜的事先认同建议；
3、独董关于企业第五届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议。
特此公告。
康达新材料（集团公司）有限责任公司股东会
二〇二二年六月二十二日
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