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上海华信股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600621 证券简称：华信股份 编号：临2023－038
上海华信有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月15日上午，上海华信股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议在上海市徐汇区宛平南路举行 8 二楼公司会议室以腾讯现场会议的形式召开。公司于2023年6月12日通过电子邮件发出会议通知和会议文件。会议应有7名董事，7名董事。公司监事和高级管理人员通过现场或腾讯会议出席会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了《公司聘请公司高级管理人员的议案》。
根据公司总经理余洋先生的提名，田明先生被任命为公司副总经理（简历附后）。
上述事项已经董事会提名委员会审议通过。
公司独立董事的独立意见如下：
(一)公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（2）查阅田明先生的简历后，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情形，被中国证监会确定为市场禁止的，其资格合法；
（3）董事会聘请的高级管理人员田明先生勤奋务实，具有相当的专业知识水平，能够满足聘用岗位的要求。
因此，同意《公司聘请公司高级管理人员的议案》。
投票结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华信有限公司
董 事 会
2023年6月16日
附：相关人员简历
田 明 男 1974年8月出生，研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务总监、大昌银行汽车集团华东总部财务部主任、副经理、上海广播电视（集团）有限公司财务经济部主任、上海广播电视电子有限公司财务会计部经理、上海广播电视信息产业有限公司总会计师、董事、总会计师、华新证券有限公司财务总监。现任公司总会计师、工会主席。
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