证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-035

津津药业有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月16日，天津制药有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通过通讯召开。2023年6月8日，会议通知已通过电子邮件送达董事、监事和高级管理人员。会议应参加9名董事和9名实际董事的表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过了关于子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案。

为提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，湖北津药业有限公司与天津药业研究院有限公司签订了X08项目的技术开发（委托）合同。本议案涉及相关交易。相关董事徐华先生、李书箱先生、朱立燕先生、陈立英先生避免表决。非相关董事参与表决，独立董事提前发表认可意见。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了公司与天津津药文化发展有限公司日常关联交易的议案。

为协调园区综合服务保障体系，合理分配利用资源，降低物流服务成本，公司与天津天津医药文化发展有限公司签署了《物流项目服务框架协议》，有效期为一年，预计累计金额不超过2500万元。关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生避免表决，非关联董事参与表决，独立董事提前发表认可意见和独立意见。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了公司安全自动化改造项目的议案。

为落实国务院安全生产委员会关于进一步提高危险化学品生产线自动化控制水平的有关文件，积极推进机械化、自动化生产设备设施的应用，公司分期对部分生产线进行安全自动化改造，项目一期已经第八届董事会第二十八次会议审议通过。

公司将启动12个安全自动化改造项目二期#、15#等7个厂房进行了自动化改造，增加了氮气保护系统、温度控制系统、压力排放系统、流量监测系统、液位控制系统等自动化控制系统，进一步提高了生产效率和操作安全性。公司将组织推进项目二期，有序安排相关流程停产。预计改造期不超过三个月，涉及地塞米松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等原料药产品。项目二期投资3926万元，资金来源全部由公司自筹。本次安全自动化改造预计不会影响公司全年的生产经营。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过了一些限制性股票被授予但尚未解锁的回购注销股权激励计划和调整回购价格的议案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定，同意公司回购取消108个激励对象持有的2.046、000只限制性股票，同时回购取消8个激励对象持有的限制性股票，因退休等原因不再符合激励对象资格。总共2.310.000股。

公司于2021年5月25日完成每股发现金红利0.01元(含税)，2022年5月11日完成每股发现金红利0.014元(含税)，2023年5月11日完成每股发现金红利0.01元(含税)。2020年、2021年、2022年的现金红利分别支付给激励对象。回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过修改《公司章程》并办理工商变更的议案。

公司回购注销后，股份总数将从1096、242、680股减少到1093、932、680股。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对公司章程进行了相应的修订，并办理了公司注册资本的工商变更登记。同时，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》的有关规定，结合公司的实际经营情况和业务发展需要，计划修订和完善《公司章程》的部分条款。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金津药业有限公司董事会

2023年6月16日

股票代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-036

津津药业有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月16日，天津制药有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通过通讯表决召开。会议通知已于2023年6月8日通过电子邮件送达公司5名监事。会议应参加5名监事和5名实际监事的表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过以下提案：

1.审议通过了一些限制性股票被授予但尚未解锁的回购注销股权激励计划和调整回购价格的议案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)和《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定，同意公司回购取消108个激励对象持有的第一个解锁期限限制性股票2.046.000股，同时回购取消8个因退休原因不再符合激励对象资格的限制性股票。000股。总共2.310.000股。

公司于2021年5月25日完成2020年现金红利分配0.01元/股(含税)，2022年5月11日完成2021年现金红利分配0.014元/股(含税)，2023年5月11日完成2022年现金红利分配0.01元/股(含税)。2020年、2021年、2022年的现金红利分别支付给激励对象。回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

根据《管理办法》和《公司章程》的有关规定，监事会核实了部分限制性股票回购的原因、价格、数量和激励对象名单。监事会认为，公司回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，不损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉和尽职调查。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过修改《公司章程》并办理工商变更的议案。

公司回购注销后，股份总数将从1096、242、680股减少到1093、932、680股。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对公司章程进行了相应的修订，并办理了公司注册资本的工商变更登记。同时，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指南》的有关规定，结合公司的实际经营情况和业务发展需要，计划修订和完善《公司章程》的部分条款。详见上海证券交易所网站详情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本议案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金津药业有限公司监事会

2023年6月16日

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-039

关于津药药业有限公司

股权回购注销激励计划已经授予，但尚未解锁

部分限制性股票和调整回购价格的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

金津药业有限公司(以下简称“公司”)、2019年实施限制性股票激励计划，第二次解锁期于2023年5月15日届满。由于市场竞争的加剧，公司业绩指标的增长受到影响。2022年，公司业绩未达到限制性股票激励计划设定的评估要求，公司限制性股票激励计划第二次解锁期未达到解锁条件。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)和《公司限制性股权激励计划(草案二次修订稿)》(以下简称《限制性股权激励计划(草案二次修订稿)》)的有关规定，公司需要回购取消股权激励计划第二次解锁期限制性股票。与此同时，陈春艳等8人因退休等原因不再符合激励对象的资格，其持有的限制性股票需要全部回购注销。

现将有关事项说明如下：

I.已完成公司限制性股票激励计划的相关审批程序

(一)已完成的相关审批程序

1.2019年8月，公司董事会薪酬委员会制定了限制性股票激励计划（草案修订稿），并提交第七届董事会第二十三次会议审议。

2.2019年8月26日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等相关议案。

3.2019年9月3日至2019年9月12日，公司在公告板上公布了激励对象名单的姓名和职位。在宣传期间，公司监事会未收到与激励计划激励对象有关的任何异议。2019年10月30日，公司宣布了监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的验证意见和公告。

4.2019年10月1日，公司披露天津金耀集团有限公司间接控股股东转让的《天津医药集团有限公司批准同意天津医药股权激励计划》(天津医药人力资源﹝2019﹞17号）。

5.2019年10月29日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。

6.2019年11月15日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过〈限制性股票激励计划(草案二次修订稿)〉及其总结的议案、《关于〈公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)〉提案及《提交公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的提案》。

7.2020年5月15日，公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划有关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对有关事项发表独立意见，公司监事会发表核查意见。

8.2020年6月2日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成激励计划限制性股票授予登记，限制性股票9.020.000股，公司股本总额增加至1.1万、906、680股。

9.2020年10月28日，公司第七届董事会第38次会议和第七届监事会第24次会议审议通过了《关于回购取消部分激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更议案，回购注销2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股份1.2万股，公司股本总额减少至1.100,786,680股。公司独立董事对回购注销事项发表独立意见。

10.2021年7月9日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于回购取消部分激励对象授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更议案，回购注销4个激励对象已授予但尚未解锁的限制性股份4.4万股，公司股本总额减少至1，100,346,680股。公司独立董事对回购注销事项发表独立意见。

11.2021年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于回购取消部分激励对象授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更议案，回购注销4个激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票3万股，公司股本总额减少至1,100,046,680股，公司独立董事对回购注销发表独立意见。

12.2022年6月20日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购取消股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更议案。回购注销完成后，公司股本总额减少至1096、362、680股，公司独立董事对回购注销发表独立意见。

13.2023年2月10日，公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购取消部分激励对象授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更议案，回购注销3个激励对象已授予但尚未解锁的限制性股份1.2万股，公司股本总额减少至1.096，242680股，公司独立董事就回购注销事宜发表独立意见。

14.2023年6月16日，公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购取消股权激励计划授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更议案。回购注销完成后，公司股本总额减少至1093、932、680股，公司独立董事对回购注销发表独立意见。

(二)限制性股票授予的基本情况

1.授予日:2020年5月15日

2.授予价格：2.31元/股

3.授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、直接影响公司经营业绩和未来发展的核心骨干，不包括独立董事、监事。

4.授予人数和数量:本公司限制性股票激励计划实际授予138名激励对象902000股限制性股票。

5.股权激励的有效期、锁定期和解锁安排：自授予限制性股票之日起24个月为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获得的限制性股票被锁定，不得转让、担保或偿还债务。授予的限制性股票自授予后24个月起为激励计划的解锁期。在解锁期内，如果激励计划规定的解锁条件满足，激励对象授予的限制性股票分为三次解锁：

■

2、部分限制性股票回购注销的原因、数量和价格以及回购资金的来源

(1)本次回购注销的原因

1.公司2022年度业绩考核未达标

公司限制性股票激励计划第二次解锁期业绩考核条件如下：

■

注：上述“净利润”和“净资产收益率”指标的计算以激励成本摊销前扣除投资收益和非经常性损益后的净利润和加权平均净资产为计算依据。

2.激励对象离职

第十四章根据《限制性股票激励计划》(草案二次修订稿) “二、激励对象个人情况发生变化(二)离职”的有关规定，鉴于陈春艳等8人因退休等原因离职，不再符合激励对象资格，其持有的限制性股票应全部回购注销。

回购注销完成后，公司限制性股票激励对象数量将调整为108人。

(二)本次回购注销的数量

公司回购取消了108个激励对象持有的第二个解锁期限制性股票2.046、000股。同时，8个激励对象持有的限制性股票2.64万股，因退休等原因不再符合激励对象资格。以上共2.31万股。详见下表:

■

（3）回购价格及调整说明

公司于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配计划》，以2020年度利润分配股权登记日总股本为基础，每10股向全体股东发放0.10元现金红利(含税)。该计划于2021年5月25日实施。

公司于2022年4月22日召开了2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配计划》，以2021年度利润分配股权登记日总股本为基础，每10股发现金红利0.14元(含税)。该计划于2022年5月11日实施。

2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《2022年度利润分配计划》，以2022年度利润分配股权登记日总股本为基础，每10股发现金红利0.10元(含税)。该计划于2023年5月11日实施。

根据《限制性股票激励计划》第十五章(草案二次修订稿) 限制性股票回购注销原则“二，回购价格调整方法”相关规定，限制性股票授予后，公司资本公积增加股本、分配股息、股息、股票拆除、减少或配股，公司应对未解锁的限制性股票回购价格进行相应调整。

经公司2019年第三次临时股东大会授权，公司董事会调整了回购价格，调整后的限制性股票回购价格如下：

P＝P0-V=2.31-0.01-0.014-0.01=2.276元/股。

其中：V为每股股息；P是本次调整后每股限制性股票的回购价格，调整后的P仍需大于1；P0授予每股限制性股票价格。

综上所述，限制性股票的回购价格由2.31元/股调整为2.276元/股。

由于激励对象获得的限制性股票在解除限售前的现金股利由公司管理，因此不计入激励对象账户。公司发放的2020年、2021年、2022年现金红利应单独支付给激励对象。

(四)回购资金总额及回购资金来源

公司应向激励对象支付的回购价格为5、257、560元，加上同期相应银行的定期存款利息之和，公司将以自有资金支付。具体情况如下：

■

公司董事会将根据公司2019年第三次临时股东大会批准的《关于提交股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案》，按照有关规定办理限制性股票回购注销的有关事宜。

3.限制性股票回购注销后公司股份结构的变化

限制性股票回购注销完成后，公司股本结构的变化如下：

单位：股

■

注：上述股本结构变更以中国证券登记结算有限公司上海分公司在本次回购注销事项完成后出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

部分限制性股票的回购和注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉和尽职调查。公司管理团队将继续认真履行职责，为公司的发展和全体股东创造价值。

五、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》，公司回购注销部分限制性股票，调整回购价格。、《限制性股票激励计划》(草案二次修订稿)、《限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》及有关法律法规的规定。回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的部分限制性股票，以及调整回购价格的回购原因和价格的审查程序依法合规，不损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。作为公司的独立董事，我们同意回购和取消这部分股份。

六、监事会意见

根据《管理办法》和《公司章程》的有关规定，监事会核实了部分限制性股票回购的原因、价格、数量和激励对象名单。监事会认为，公司回购注销符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，不损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉和尽职调查。

七、法律意见

天津长实律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，金药业符合《公司法》规定，限制性股票回购注销涉及的对象、回购原因、回购数量、回购价格和回购价格调整、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定；公司仍需向证券登记结算机构办理注销登记手续，并按《公司法》执行、公司章程等有关规定办理注册资本变更登记手续。

八、备查文件

1.第八届董事会第三十次会议决议；

二、第八届监事会第二十一次会议决议；

三、独立董事意见书；

4.天津长石律师事务所关于天津制药有限公司已授予但尚未解锁的部分限制性股票回购取消股权激励计划和调整回购价格的法律意见。

特此公告。

金津药业有限公司董事会

2023年6月16日

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-041

津津药业有限公司

关于修改公司章程并处理工商变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月16日，津药药业有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉并办理工商变更议案，拟修订完善《公司章程》有关规定。

1.修订公司章程的内容

1.根据公司《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的有关规定，公司需要回购取消108个激励对象持有的第二个解锁期限制性股票2.046.000股，同时回购取消8个激励对象持有的限制性股票2.64.000股，因退休等原因不再符合激励对象资格。公司总股本0.21%为2.310.00股。

回购注销完成后，公司股份总数将从1.096、242、680股减少至1.093、932、680股，公司注册资本将从1.096、242、680元减少至1.093、932、680元。本次回购完成后，公司将依法办理相应的减资手续。回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司章程进行了相应的修订。

2.根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司的实际经营情况和业务发展需要，计划修订和完善《公司章程》的部分条款。

修订后的《公司章程》有关规定如下：

■

除上述条款修订外，公司章程的其他条款条款不变，变更后的内容以工商部门批准为准。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。修订《公司章程》、公司注册资本的工商变更登记仍需提交股东大会审议。

二、网上公告附件

《津药药业有限公司章程》(2023年6月)

特此公告。

金津药业有限公司董事会

2023年6月16日

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-037

津津药业有限公司

子公司与天津药业研究院有限公司

关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●天津药业有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北天津药业有限公司（原天津金耀集团湖北天津药业有限公司，2023年5月更名，以下简称“湖北天津药业”）委托天津药业研究院有限公司（以下简称“药业研究院”）开展X08研发工作，双方签订技术开发（委托）合同，金额280万元。

●截至本公告之日，公司及其子公司在过去12个月内发生了6笔与同一关联方和不同关联方交易类别相关的交易，金额为4160万元，已单独执行审批程序。上述金额不得超过公司最近经审计的净资产的5%，相关交易不需要提交公司股东大会审议。

●本次交易将进一步丰富公司的产品结构，增强公司在制备产品方面的技术实力和核心竞争力，有利于公司的可持续发展。独立董事事事先批准上述相关交易并发表独立意见，相关董事已避免投票。

一、关联交易概述

为进一步增强公司在制备方面的技术实力，公司于2023年6月16日通过了第八届董事会第三十次会议关于子公司与药品研究所相关交易的议案。

天津制药集团有限公司（以下简称“制药集团”）是该公司的控股股东和制药研究所的控股股东。制药研究所和公司是受同一股东控制的相关企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本交易构成相关交易。

截至本公告之日，公司及控股子公司在过去12个月内与同一关联方进行的交易和与不同关联方类别相关的交易共发生4160万元，占公司最近一期经审计净资产的1.40%，不超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。具体情况如下:

■

二、关联方介绍

药品研究所成立于2002年10月28日，注册资本为5000万元，注册地为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为张成飞，业务范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物产品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺改进）；医药中间体的经营(国家有专项专项经营规定的，按规定执行)。

药品研究所自成立以来，已被认定为天津市企业技术中心、国家企业技术中心、天津市重点实验室、国家高新技术企业等荣誉称号。药品研究所设有博士后研究工作站，主要从事甾体药物研发。近年来，开展了200多个研发项目，承担了40多个国家和天津市研发项目，申请了241项发明专利，并获得了100项授权。

2022年底，药品研究院总资产19,256.44万元，净资产5,992.17万元；2022年营业收入14,376.28万元，其中技术转让收入14,154.83万元，净利润-353.02万元（上述数据经审核）

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易为湖北津药转让药品研究所X08项目，属于转让研发项目类别。项目完成后，药品研究所交付了湖北津药试验总结报告、注册申请材料等一系列技术文件，为湖北津药提供技术指导，协助湖北津药完成X08注册申请。

X08适用于治疗粘液分泌物过多的呼吸道疾病。目前，上述项目已完成实验室药学研究，需要进行中试放大工艺研究、质量研究、工艺验证、项目申报等相关工作，直至湖北津药获得注册申报批准。

(二)定价政策

为了增强公司在制备方面的技术实力和核心竞争力，湖北津药子公司将与制药研究院签订280万元的X08项目技术开发（委托）合同。由于交易目标是独立研发，没有独立第三方的市场价格或收费标准，交易价格根据产品项目成本的合理预算和研发过程中发生的相关费用确定。定价包括药学研发过程中发生的劳动力成本、实验成本、参考制剂等费用，以确保相关交易价格的公平性。

4、关联交易的主要内容和绩效安排

湖北津药将按照公平、公平、等价付费的原则与药品研究所签订合同，并按照有关法律法规和公司章程履行信息披露义务和相关内部决策和审批程序。合同的主要条款如下：

(一)药研院应向湖北津药提供以下技术服务和技术指导，确保湖北津药有效实施本项技术开发:

1.技术服务和技术指导内容：指导项目试生产放大，包括制剂处方、工艺、质量标准等，包括工艺步骤、关键控制点、操作方法等工艺和检测操作内容。

2.技术服务和技术指导方式:药研院派技术人员到湖北津药指定地点指导湖北津药试样。

3.费用及支付方式：湖北津药负责提供工厂设备、原材料及相应人员、生产放大、工艺验证、注册申报；在药品研究所技术指导下，湖北津药负责制备、工艺验证及相关工作，完成三批稳定性研究。

(二)湖北津药向药研院支付的费用和方式如下:

1.湖北津药在合同签订后10个工作日内支付项目费用的40%。

2.湖北津药在完成中试放大实验后10个工作日内支付项目费用的10%。

3.湖北津药在完成工艺验证后10个工作日内支付项目费用的20%。

4.湖北津药在完成注册申报后10个工作日内支付项目费用的20%。

5.湖北津药在取得生产批准并确认转移过程正确后10个工作日内支付项目费用的10%。

湖北津药以现金方式支付交易对价，合同经双方盖章，经有权机构批准后生效。

5.关联交易对上市公司的影响

X08项目将进一步丰富公司的产品结构，有利于公司的可持续发展，增强公司在制备方面的技术实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。

根据米内网全国放大版医院数据(含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院)，2021年和2022年X08国内销量分别为10.46、8.01亿元。

六、应当履行的审议程序

公司独立董事边洪先生、霍文逊先生、陈哲女士事先认可上述关联交易，并发表独立意见。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易将有利于丰富公司的产品结构，增强公司在制备方面的技术实力和核心竞争力，提高公司的经济效益和市场竞争力，符合公司的发展战略。本次交易构成关联交易，关联董事在董事会会议上避免表决，不损害中小股东利益。

七、备查文件目录

1．公司第八届董事会第三十次会议决议；

2．事先认可独立董事的意见；

3．技术开发(委托)合同；

4．法律意见书。

特此公告。

金津药业有限公司董事会

2023年6月16日

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-038

津津药业有限公司

天津药文化发展有限公司

日常关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事边洪先生、霍文逊先生、陈哲女士事先批准并发表独立意见，不需要提交股东大会审议。

●本次关联交易将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格定价，不会对上市公司的盈利能力产生不利影响。

1.日常关联交易的基本情况

2023年6月16日，津药药业有限公司(以下简称“公司”)经第八届董事会第三十次会议审议通过了与天津津药文化发展有限公司(以下简称“文化公司”)签订后勤项目服务框架协议的议案。协议有效期为一年，预计累计交易金额不超过2500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.84%。不超过公司最近一期经审计净资产的5%，关联交易不需要提交公司股东大会审议。

文化公司是公司间接控股股东金药资产管理有限公司，根据上海证券交易所股票上市规则，交易构成相关交易，相关董事避免投票，非相关董事和独立董事审议通过提案，独立董事提前认可上述相关交易，发表独立意见。

二、关联方介绍

文化公司成立于2020年6月16日，注册资本为500万元，注册地为天津市红桥区芥园路与大丰路交叉口安顺大厦1号楼12-13层，企业类型为有限责任公司(法人独资)，法定代表人为姚培春，业务范围为一般项目：组织文化艺术交流活动、文化场馆管理服务、数字文化创意内容应用服务、企业形象规划、园区管理服务、品牌管理、广告生产、房地产经纪、单位物流管理服务、招标代理服务、城市绿化管理、园林绿化工程建设、工程管理服务、机动车维修、一般设备维修、食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；非住宅房地产租赁；住房租赁；会议和展览服务；休闲观光活动；停车场服务；食用农产品批发。(除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:特种设备安装、改造、维修；餐饮服务。（除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动）许可项目：特种设备安装、改造、维修；餐饮服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

2022年底，文化公司总资产534.69万元，净资产480.34万元，2022年营业收入624.81万元，2022年净利润3.11万元。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司与文化公司签订了《物流项目服务框架协议》，有效期为一年，预计累计金额不超过2500万元，具体业务双方另行签订合同。协议规定，文化公司应当按照公平合理的原则，向公司及其子公司提供物流项目服务，包括物业服务、租赁服务等，协商确定价格。物流项目的服务价格以市场价格确定，不偏离第三方价格。本协议经董事会批准后生效。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

文化公司向公司及其子公司提供物流服务，有利于协调园区综合服务保障体系，合理分配利用资源，降低成本，提高效率，更好地服务于公司的生产经营，更符合成本效益原则，不会产生银行间竞争。本关联交易符合所有股东的最大利益，不损害非关联股东的利益，也不产生银行间竞争。

五、独立董事的意见

公司全体独立董事一致认为，相关交易的审议和投票程序合法，符合相关法律法规、公司章程和相关交易管理措施的规定，符合全体股东的利益，不损害公司和其他中小股东的利益，也不产生银行间竞争。

六、备查文件目录

1．公司第八届董事会第三十次会议决议；

2．事先认可独立董事的意见；

3．独立董事意见书；

4．《后勤项目服务框架协议》。

特此公告。

金津药业有限公司董事会

2023年6月16日

证券代码：600488 股票简称：津药药业 编号：2023-040

关于津药药业有限公司

部分限制性股票的回购和注销通知债权人

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

1、通知债权人的理由

2023年6月16日，天津制药有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第30次会议和第八届监事会第21次会议，审议通过了《关于回购取消股权激励计划授予但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定，公司需要回购取消108个激励对象持有的2.046、000只限制性股票，同时回购取消8个激励对象持有的限制性股票，因退休等原因不再符合激励对象资格。总共2.310.000股。

回购注销完成后，公司股份总数将从1.096、242、680股减少至1.093、932、680股，公司注册资本也将从1.096、242、680元减少至1.093、932、680元。回购完成后，公司将依法办理相应的减资手续。

二、需要债权人知道的信息

根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司自收到公司通知之日起30日内清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，按照法定程序继续实施回购注销。公司债权人要求公司偿还债务或者提供相应担保的，应当依照《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可以持证明债权债务关系的合同、协议和其他凭证的原件和复印件向公司申报债权。债权人为法人的，应当同时携带法人营业执照原件、复印件、法定代表人身份证明；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。债权人为自然人的，应当同时携带有效身份证的原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带授权委托书和代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报的具体方式如下：

注册地点：天津开发区西区新业九街19号

申请时间：2023年6月17日至2023年7月31日:00-17:00

联 系 人：刘佳莹、李雨津

联系电话：022-65277565

电子邮件:tjpc600488@vip.sina.com

特此公告。

金津药业有限公司董事会

2023年6月16日