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国城矿业有限公司关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-044
国城矿业有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了董事会秘书魏峰先生的书面辞职报告。魏峰先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。魏峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常发展。
截至本公告披露日，魏峰先生未通过2022年员工持股计划直接持有公司股份8万股。魏峰先生持有的上述股份将严格按照《公司法》、《上市公司股东、董事、监事、高减持股份规定》等法律法规和《2022年员工持股计划》、《2022年员工持股计划管理办法》等有关规定进行管理。此外，魏峰先生没有应履行但未履行的承诺。
魏峰先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会衷心感谢魏峰先生在任职期间对公司的贡献！
为保证董事会工作的正常进行，公司副董事长熊伟民在未聘任新董事会秘书期间代为履行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新董事会秘书。公司副董事长熊伟民代表董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：010-50955668
传真：010-57090070
邮箱：investor@gcky0688.com
特此公告。
国城矿业有限公司董事会
2023年6月16日
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