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南京高华科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-011
南京高华科技有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月5日
(二)股东大会地点:南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长李伟平先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈欣出席了会议；
4、一些高级管理人员参加了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：董事薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、提案名称：向银行申请综合信用额度及关联方向公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：使用超额募集资金永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于增加注册资本、变更公司类型、修改公司章程、办理工商变更登记的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、该议案11是一项特别决议，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上批准；其他议案均为普通决议，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的一半以上批准。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、9、10。
3、会议听取了《公司2022年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所（特殊普通合伙）
律师：王勇，成传耀
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
南京高华科技有限公司董事会
2023年6月6日
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