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常州澳宏电子有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：605058 证券简称：澳宏电子 公告编号：2023-024
常州澳宏电子有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称及是否为公司关联人：常州海宏电子有限公司（以下简称“海宏电子”）为常州澳宏电子有限公司（以下简称“公司”、全资子公司不属于公司关联人；
● 本次担保金额及实际提供的担保余额：本次担保金额为1.2万元，截至本公告披露之日，本公司实际为海宏电子提供的担保余额为105、963、424.28元；
● 本担保是否有反担保：无；
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
为保证正常生产经营活动的资金需求，公司全资子公司海宏电子将于2023年4月18日至2024年4月17日向银行申请不超过10亿元的信用额度，公司将在此信用额度内为上述全资子公司提供担保。公司于2023年3月22日召开第二届董事会第九次会议，并于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于担保子公司2023年银行综合信用的议案》。
2023年6月5日，公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)常州分行签署了《最高不可撤销担保书》
二是被担保人的基本情况
名称：常州海宏电子有限公司
统一社会信用代码：9132041717177727
成立时间：2004年12月9日
注册地:常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号
常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路16号
法定代表人：陈定红
注册资本：人民币3500万元
经营范围：印刷电路板的制造；自营、代理各类商品、技术的进出口，但国家有限公司经营或者禁止进出口的商品、技术除外。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）一般项目：工业纺织成品生产；日常口罩（非医疗）生产；二级医疗器械销售（依法需要批准的项目除外）。
2022年，海宏电子总资产737、434、693.80元，总收入545、016、826.33元，总负债339、086、771.71元，所有者权益398、347、922.09元，净利润58、635、423.32元。
2023年第一季度，海宏电子总资产为695、403、399.65元，总收入为115、914、164.82元，总负债为286、884、052.61元，业主权益为408、519、347.04元，净利润为10、171、424.95元。
与本公司的关系：本公司持有海宏电子100%的股权。
海宏电子不属于不诚实被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或重大事项。
三、《最高不可撤销担保书》的主要内容
1、合同签署人
保证人(全称)：常州澳宏电子有限公司
债权人(全称)：招商银行股份有限公司常州分行
2、被保证的主债权数额
债权人同意在约定的授信期间向授信申请人提供总额为1.2亿元（含其他等值货币）的授信额度。
3、信用申请人履行债务的期限
自2023年6月5日至2024年6月4日，授信申请人履行债务的期限已经过去。
4、保证方式
最高不可撤销担保书(以下简称“本担保书”)采用连带担保责任担保方式。
5、保证担保范围
债权人向信贷申请人提供的贷款和其他信贷本金余额之和（最高限额为人民币（资本）1.2亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行、保理费用、担保权和债权实现费用等相关费用。
6、保证期间
本担保人的担保责任期为每笔贷款或其他融资或债权人在本担保书生效之日起至《信用协议》项下转让的应收账款债权的到期日或每笔预付款的预付款日增加三年。任何具体的信用延期，保证期将延长至延期届满后再增加三年。
7、担保争议和纠纷解决方法
本担保适用于中华人民共和国法律（不包括香港、澳门、台湾法律）。保证人同意采用信用协议约定的纠纷解决方案。
8、合同生效条件
本合同符合下列条件后生效：
本担保书自担保人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖章之日起生效，并加盖担保人公章/合同专用章。
四、担保的必要性和合理性
本担保主要为全资子公司提供的信用担保。公司拥有被担保人的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已仔细判断被担保人偿还债务的能力，本担保满足公司子公司日常经营的需要，有利于子公司业务的正常发展，不影响公司股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本担保已经公司第二届董事会第九次会议审议批准，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。董事会认为，公司为全资子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内，担保对象有足够的能力偿还债务，不存在与中国证监会上市公司资本交易和外部担保的监管要求。、违反公司章程、对外担保管理制度等有关规定的。无资源转移或利益转移，风险可控，不损害上市公司和公司股东的利益。本担保有利于上述子公司开展日常业务，保护公司利益。
六、累计对外担保金额和逾期担保金额
截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保余额为105元、963元、424.28元，均为公司对子公司提供的担保，占上市公司最新经审计净资产的6.94%。
公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。公司无逾期担保。
特此公告。
常州澳宏电子有限公司董事会
2023年6月6日
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