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上海外高桥集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2023-044
上海外高桥集团有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月26日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月26日 14点00分
地点：上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展览中心
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
第1、3-7、第十届董事会第二十次会议审议通过了9-12项议案，董事会决议公告于2023年4月13日披露。
第2、第十届监事会第十一次会议审议通过了四项议案，并于2023年4月13日披露了监事会决议公告。
第八项议案的内容经第十届董事会第二十次会议和第二十三次会议审议通过，董事会决议公告分别于2023年4月13日和5月27日披露。
第十三项议案的内容分别经第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告和监事会决议公告于2023年5月27日披露。
披露媒体:上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站
2、特别决议：8、13
3、对中小投资者单独计票的提案:6-10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
上海浦东投资控股(集团)有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、新沂(香港)投资有限公司应避免表决的相关股东名称。
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
(五)同时持有公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(1)注册时间:2023年6月20日 9:30-16:00。
(2)登记地点:上海立信维一软件有限公司(上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路)。联系电话:021-5238315；传真：021-52383305；邮编:200050。公共交通线路有:地铁2、11号线(江苏路站4号出口)、公交线路44、20、825等。
(三)登记方式:
1、个人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡登记。
3、在上述登记期间，自有账户的股东和委托股东也可以扫描下面的二维码进行登记。
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4、股东可以通过信件或传真登记(以2023年6月20日16:00前收到为准)。
六、其他事项
1、根据有关规定，股东大会不发放礼品，参与者自行承担食品、住宿和交通费用。
2、建议现场参加会议的股东正确佩戴口罩。
特此公告。
上海外高桥集团有限公司董事会
2023年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海外高桥集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月26日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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