证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-027

第四届山东出版传媒有限公司

第十三届董事会（临时）会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月5日下午，山东出版传媒有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议在公司会议室召开。公司所有董事于2023年6月2日收到当天召开会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召开并主持。会议应出席6名董事，实际出席5名董事。董事郭海涛先生因工作原因未能出席会议，并授权董事宫杰先生书面表决。公司部分监事、部分高管成员、拟任总经理候选人、董事候选人出席会议。会议的通知、出席人数、召开程序、讨论内容和投票程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《申维龙先生聘为公司总经理的议案》

申维龙先生同意任命为公司总经理，任期与本次经营团队一致，自董事会审议通过之日起计算。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果通过。

申维龙先生的简历详见公司同日指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东出版传媒有限公司关于总经理辞职聘任公司总经理的公告》(编号2023-028)。

公司独立董事对《申维龙先生任命公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见。具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东出版第四届董事会第十三次（临时）会议独立董事独立意见》

(二)审议通过了《关于提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意申伟龙先生是公司第四届董事会董事候选人，并同意通过累计投票将上述候选人提交股东大会进行选举。任期自股东大会批准之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决通过。

具体内容见指定媒体和上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《山东出版传媒有限公司关于选举申维龙先生为公司董事的公告》(编号2023-029)。

公司独立董事对申维龙先生提名为公司第四届董事会董事候选人的提案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《山东出版第四届董事会第十三次（临时）会议独立董事独立意见》

(三)审议通过了《关于提交召开公司股东大会的议案》

公司2023年第一次临时股东大会同意于2023年6月21日在山东省济南市举行。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果通过。

具体内容见指定媒体和上海证券交易所同日网站（www.sse.com.cn）《山东出版传媒有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(编号2023-030)。

特此公告。

山东出版传媒有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-028

关于山东出版传媒有限公司

公告总经理辞职并聘请公司总经理

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.公司总经理的辞职

2023年6月2日，山东出版传媒有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理郭海涛先生的辞职报告。由于工作调整，郭海涛先生申请辞去公司总经理、第四届董事会提名、工资考核委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，郭海涛先生仍在公司担任董事。

在担任公司总经理期间，郭海涛先生恪尽职守，勤勉尽责。公司衷心感谢郭海涛先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献！

二、公司聘任总经理的情况

2023年6月5日，公司召开第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过《关于聘请沈伟龙先生为公司总经理的议案》，同意聘请沈伟龙先生为公司总经理，任期与本次经营团队任期一致，自董事会审议通过之日起计算。

沈伟龙先生不持有公司股份，也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。资格符合《公司法》等法律法规对高级管理人员资格的要求。

公司独立董事已就任命申维龙先生为公司总经理发表独立意见，并同意《任命申维龙先生为公司总经理的议案》。

申维龙先生简历：

沈伟龙，男，汉，安徽明光人，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，1991年8月工作，1995年12月加入中国共产党，省委党校研究生，教授级高级政治工作者。曾任淄博市博山区八陡镇党委书记、博山区人民政府党组成员、副区长、博山区委常委、办公室主任、省委宣传部文化体制改革发展办公室副主任、研究员、国有文化企业综合管理办公室研究员、主任，2019年8月至2019年10月担任山东出版集团有限公司董事、副总经理，2019年10月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事。

特此公告。

山东出版传媒有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-029

关于山东出版传媒有限公司

申维龙先生为公司董事的选举公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东出版媒体有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名、第四董事会提名、工资考核委员会资格考试，公司于2023年6月5日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了第四届董事会候选人提名，同意申维龙先生是公司第四届董事会董事候选人，同意通过累计投票将上述候选人提交公司股东大会进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人资格的要求，《公司法》规定不得担任公司董事。上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的，无其他情形。

公司独立董事已就提名申维龙先生为公司第四届董事会董事候选人发表独立意见，同意申维龙先生作为第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。

申维龙先生简历：

沈伟龙，男，汉，安徽明光人，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，1991年8月工作，1995年12月加入中国共产党，省委党校研究生，教授级高级政治工作者。曾任淄博市博山区八陡镇党委书记、博山区人民政府党组成员、副区长、博山区委常委、办公室主任、省委宣传部文化体制改革发展办公室副主任、研究员、国有文化企业综合管理办公室研究员、主任，2019年8月至2019年10月担任山东出版集团有限公司董事、副总经理，2019年10月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事。

特此公告。

山东出版传媒有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-030

山东出版传媒有限公司

通知2023年第一次临时股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月21日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月21日 14点30分

召开地点:山东出版传媒有限公司4楼会议室，济南市中区英雄山路189号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月21日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月21日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

股东大会不涉及股东投票权的公开征集。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、提案披露的时间和媒体披露的时间

以上提案已经公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过。详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站上发表的详细信息（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》有关公告。

2、特别决议：没有。

3、对中小投资者单独计票的议案：1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应避免表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

股东持有多个股东账户，通过多个股东账户个人股东账户重复表决的，所有股东账户下同类普通股、同品种优先股的表决意见以各类股、同品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)采用累计投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

1.法定股东法定代表人出席股东大会的，凭身份证及复印件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡登记；法定股东委托代理人出席股东大会的，凭法人身份证、代理人身份证、授权委托书（法定股东法定代表人委托书加盖公章）、委托人股东账户卡登记。

2.自然人股东出席股东大会的，凭身份证、复印件、股东账户卡登记；自然人股东委托代理人出席股东大会的，凭委托人身份证、身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记。

3.异地股东可以通过信件或传真登记。

4.融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明和委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为单位的，还应当持有营业执照（复印件加盖公章）、本单位法定代表人出具的参与者身份证和授权委托书。

(二)登记时间

2023年6月19日上午9日:30-11:30，下午14:00-16:00

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址：济南英雄山路189号山东出版传媒有限公司证券法律部

电 话：0531-82098894

传 真：0531-82098193

邮 箱：zqflb@sdcbcm.com

联系人：刘丹

六、其他事项

1.股东大会期限为半天，与会股东自行承担一切费用。

2.请提前半小时到达会议现场办理签到手续。

3.会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东出版传媒有限公司董事会

2023年6月6日

附件1：授权委托书

附件2：通过累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东出版传媒有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月21日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：通过累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别编号。投资者应当对议案组下的候选人进行投票。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。股东每持有一股，就有与议案组下应选董事人数相等的总投票数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选择10名董事，12名董事候选人，股东对董事会选举议案组有1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东应当按照自己的意愿投票。投票结束后，累计计算提案的票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累积投票制度对董事会进行改选。

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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