（上接B9版）

此次募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务进行，符合我国有关的国家产业政策和未来企业整体战略规划方位。此次募集资金投资项目的实行有助于提升企业矿山修复业务流程、水环境治理业务等生态修复业务流程的实力和竞争能力，将有利于积淀领域成功案例，夯实企业在行业里的领先水平，进而提升企业盈利能力及人才吸引力，完成企业的持续可持续发展观，维护保养股东整体利益。

（二）本次发行对财务状况产生的影响

此次向特定对象发售结束后，公司总资产和净资产将并增加，营运资本将得到进一步丰富，有益于提升公司财务构造，为公司持续发展趋势提供坚实保障。此次向特定对象发行新股募资到位后，企业总股本将及时提升，但募集资金投资项目造成经济效益必须一定时间，因而，企业的每股净资产短时间存有被摊低风险。但长远来看，此次募集资金投资项目具有较好的行业前景和很强的营运能力，项目的实施有助于提高企业的主营业务收入与盈利经营规模，提高企业整体实力和竞争优势。

四、此次募集资金使用可行性研究结果

经谨慎剖析，股东会觉得，此次募集资金投资项目符合我国有关的国家产业政策和未来企业整体发展战略，具有较好的行业前景和经济效应，符合公司及公司股东利益。与此同时，本次发行募投项目的实行，有助于提升企业矿山修复业务流程、水环境治理业务等生态修复业务流程的实力和竞争能力，提升企业技术实力，将有利于长期性可持续发展观。总的来说，此次募集资金投资项目具有较好的可行性分析。

北京城建集团生态修复有限责任公司

股东会

2023年6月6日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公示序号：2023-036

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据国务院下达的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及其《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关文件的需求，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司也此次向特定对象发行新股并且在科创板上市对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析、给出了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了服务承诺，详情如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）关键假定

下列假定仅是计算本次发行对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对生产经营情况的分析，亦不组成财务预测。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。

1、假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等上没有发生变化；

2、在预测分析企业总市值时，仅考虑到本次发行股份的危害，不顾及外在因素导致的总股本转变。截止到2023年3月31日，上市企业普通股票总市值为142,656,479.00股，假定本次发行股权数量达到1,800亿港元（含本数，不得超过本次发行前企业总股本的30%，仅限于仿真模拟计算，并不代表具体发售结论），发售结束后总市值为16,065.65亿港元。最后发行数量由股东会依据股东会的受权、经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证具体发行新股总数为标准；

3、假定本次发行于2023年8月底进行，该结束时间仅限于测算本次发行对摊薄即期回报产生的影响，最后以经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证具体发售进行为准；

4、企业2022年度经审计的归属于上市公司股东的纯利润为97,785,504.66元，经审计的归属于上市公司股东的扣非的纯利润为81,904,867.65元。2023年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润依照以下情形假设：

假定情况 1：企业2023年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润同比增长10%；

假定情况2：企业2023年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润同比减少10%；

假定情况3：企业2023年度归属于上市公司股东的纯利润和扣非后归属于上市公司股东的纯利润与2022年度一致；

5、本计算未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等带来的影响；

6、本计算未考虑到企业未来股票分红产生的影响。

（二）对企业关键指标产生的影响

依据上述假定，企业计算了本次发行对2023年主要财务指标产生的影响，详情如下：

注：

1、本次发行的股权数量及发售结束时间仅是可能，最后以经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证具体发行新股总数与实际发售进行为准；

2、每股净资产指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算；

此次募资到位后，因为本次发行后企业总股本将会增加，募集资金投资项目反映经营效率需一定的时间，在总股本和资产总额均提升的情形下，每股净资产指标值存有摊低风险，特此提醒投资者关注。

与此同时，在计算本次发行对掉期回报摊低危害环节中，企业对2023年归属于母公司所有者纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。报请广大投资者留意。

二、此次向特定对象发行新股的重要性和合理化

此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股的募资最高不超过（含）22,500.00万余元，扣减发行费后拟用来：（1）昆明市西山区海口市工业区盘龙铁矿矿山修补整治EPC新项目，（2）天津市西青区王稳庄镇水生态修复改造提升-人力湿地修复EPC新项目，（3）补充流动资金新项目。

盘龙铁矿废弃矿坑占地面积超百亩，是云南存有环境污染问题的核心矿山开采，存在矿山地貌存在重大更改、区域土地资源植遭到受到破坏、土壤侵蚀比较严重、坑道未闭坑造成工地扬尘、坑道存水漫流危害中下游海域等环境污染问题。昆明市西山区海口市工业区盘龙铁矿矿山修补整治EPC新项目能有效整治已有的自然灾害、清除地区安全风险、有效提升水土流失治理率，操纵各类原生态和次生矿物绿色生态环境污染源，产生联片的类似原生态生态体系，从根本上解决地区生态环境保护水体污染难题，对空间环境质量改善可以起到重大意义。次之，此项目运用工业废渣生产制造新式生态环境治理原材料用以坑道的恢复，选用该方法修复地区可以形成比较平整土地，从而能够大幅增加相匹配用地指标，提升了修补土地利用效率。此外，该方法能够降低成本开展磷石膏矿开发利用，促使锰业公司产生可持续性环境友好的发展趋势。

独流减河是天津一条关键的行洪河道南部地区防汛的主要防御，属大清河系，是引泄大清河和子牙河水灾立即入海口人工河堤。天津市西青区王稳庄镇水生态修复改造提升-人力湿地修复EPC新项目通过建立退水湿地植物来净化处理王稳庄镇津王路以南区域内的渔塘污水、水稻田灌溉排水及城区面源废水，提高王稳庄地区排进独流减河的退水水体，改进环境要素标准，完成水体达到环保标准，并利用水系连通工程项目处理部分河堤联接受阻难题，提高现况河堤拦蓄水平，提升高品质水资源提供。彻底解决王稳庄镇津王路以南地区农牧业与城区水体污染对独流减河产生的影响。除此之外，运用湿地公园净化处理功能康复王稳庄镇环境污染水质的网络资源实效性，归属于水源节约集约运用，是天津推进节水型城市基本建设的重要一环，也有利于营造王稳庄绿色生态镇品牌形象和品牌，推动王稳庄镇绿色生态旅游业发展。

随着市场的项目执行、产品研发持续投入和管理规模扩张，企业的整体运营融资需求都将不断增加，确保营运资本充裕针对抵挡经营风险、提升竞争力以实现战略发展规划起着至关重要的作用。此次向特定对象发行新股募资补充流动资金，将进一步丰富企业运营资产，确保企业业务体量的扩展和业务发展规划的顺利推进，促使企业可持续发展观。本次发行结束后，公司总资产和净资产将并增加，企业的负债率降低，经济实力将得到提高，企业资产结构和经营情况获得进一步改善。稳定的营运资本将有利于维持科学合理的债券融资室内空间，提高抗风险和协调发展水平，进而为自然人股东产生比较好的长期性收益。

三、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

昆明市西山区海口市工业区盘龙铁矿矿山修补整治EPC新项目，将于磷石膏矿开发利用层面具有带头作用，充分发挥合理正确引导锰业公司良好可持续发展观，发展循环经济的带头作用。

企业有着丰富的污染场地修复项目运营管理工作经验，天津市西青区王稳庄镇水生态修复改造提升-人力湿地修复EPC项目将根据对王稳庄镇津王路以南区域内的渔塘污水、水稻田灌溉排水及城区面源废水开展环境整治，基本建设污水湿地植物，营造王稳庄绿色生态镇品牌形象和品牌，推动王稳庄镇绿色生态旅游业发展，此外将进一步提高企业在污染场地修复行业的市场份额及社会影响力。

本次发行的那一部分募资用以补充流动资金，符合公司现阶段的具体发展状况，有益于提高企业的资金实力，达到公司运营的融资需求，完成企业身心健康可持续发展观。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、技术实力状况

现阶段，企业具有完善的湿地植物污水处理工艺，通过十余年修补工程项目的实践经验，企业产生了一整套技术标准体系一一化学氧化、热脱附、原点解析、液相抽提、土壤层渗滤及其固化稳定化等修复技术，其中不少技术性经第三方评定做到全球领先和国际领先水平。近些年，企业多种技术运用获得全国和行业权威机构的认同。除此之外，根据很多的常见污染场地修复及少见、重要修补项目的实施，企业技术标准体系得到不断地丰富多彩和优化，关技术性/项目已得到10项省级及其它多种科技奖项，在其中，2022年度，根据“我国土地污染风险防控核心技术与应用”新项目，企业得到“2022年度生态环境保护科学技术奖一等奖”。生态环境保护科学技术奖是我国环保技术行业最高奖，一等奖授于在环境高科技技术上面有重要自主创新、技术水平大、整体技术实力及各投资估算做到国际领先水平，并得到了广泛的应用，获得重要环境效益，对促进经济发展和社会的进步具有重要意义与作用项目。企业参加的国家科技部、生态环境部、北京科委等国家级别、省级、市级官方网组织审批的科研课题近四十项，在其中约三分之二的项目为国家级别科研课题。在“场所土地污染形成原因与整治技术性”重点专项中，企业共完成申请并获准10多个工程/课题研究，就是其中3个重点的牵头单位，做为本重点中参加项目/课题研究总数领先的公司，充分展现了企业在修补行业内的科学研究领先水平。

2、人才资源状况

系统化的产品研发精英团队为公司发展在生态修复行业前沿科技创新与实践带来了根本动力，保证企业不久的将来市场中维持技术性领先水平。截止到2023年3月31日，企业生态修复对口专业（环保工程、环境化学、生物学、应用化学专业、岩土工程）优秀人才占58%之上，63%之上具有中高级职称及注册执业资格。截止2023年3月31日，企业技术和研发团队227人，占所有员工51.47%。技术性研发团队中本科文凭78人、研究生学历136人、医生以上学历13人，研究生以上学历工作人员占有率65.64%；152名技术性研发团队得到高级或以上技术职称。

3、销售市场贮备状况

公司始创于2007年，是国内最早主要从事生态修复业务公司之一，创立前期即成功实施了依赖注入曾深受广泛关注的污染场地修复新项目，多年以来始终保持业内领先水平。依据《中国工业污染场地修复回顾与展望（2007-2017）》（我国环境保护产业研究会编写），收集到的2012-2017年中国开展的286例工业生产污染场地修复工程中，企业得到66例新项目，合同总金额37.5亿人民币，新项目数量及合同总金额均排名第一。依据《2021年土壤环境修复行业市场分析报告》（生态环境部环境规划院等著）表明，2021年修复工程项目金额排名前十位企业中，建工修复位居上市企业居首。

四、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

（一）提升募投项目推动幅度，尽快实现新项目预期收益率

此次发行新股募资将主要用于与主营有关的募投项目。本次发行募集资金投资项目的实行，有助于提升企业矿山修复业务流程、水环境治理业务等生态修复业务流程的实力和竞争能力，并可以补充企业的营运资本，将有利于长期稳定、安全生产工作，减少营运风险，进一步提升企业核心竞争力，提高绿色发展水平，有益于完成并维护保养股东整体利益。企业将加速推进募投项目基本建设，争得募投项目及时完成，完成对提升企业经营效益和营运能力奉献。

（二）提升募资的监管，提升募集资金使用经济效益

为加强募资管理和应用，保证此次募集资金使用的合理化，公司已经根据有关法律法规的相关规定及要求，并根据企业具体情况，制订和优化了《募集资金管理制度》，对募资的资金存放、应用、主要用途变动等内容进行严格执行，这样有利于募资管理和监管。与此同时，企业将依据相关法律法规和《募集资金管理制度》的需求，严格要求募集资金使用，确保募资依照明确主要用途得到很好的合理利用。

募资到帐后，企业将稳步推进募资的应用，全面提高资产的使用率，提高将来阶段的股东回报，减少本次发行所导致的掉期收益摊低风险。

（三）健全利润分配政策

为进一步完善和完善利润分配政策，提升股东分红管理决策清晰度、更强的收益投资人，维护保养企业股东利益，结合公司中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关政策规定，根据企业具体情况和企业章程的相关规定，制订实际利润分配政策。本次发行结束后，企业将按照有关法律法规要求，严格遵守《公司章程》并制定股票分红的管理制度，确保投资人的权益。

（四）持续完善公司治理，为企业发展提供制度保障

企业将严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会可以按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力、作出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小投资者的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为企业发展提供制度保障。

五、有关采用弥补被摊薄即期回报对策的有关服务承诺

为保证公司本次发行新股弥补被摊薄即期回报的举措能够获得认真履行、维护保养公司及公司股东的合法权利，依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规、法规及行政规章的需求，董事、高管人员、大股东、控股股东各自出具了承诺书，该等服务承诺详情如下：

（一）董事、高管人员承诺

依据董事、高管人员开具的《董事、高级管理人员关于确保北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函》，董事、高管人员做出如下所示服务承诺：

“1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定；

2、本人承诺对于他的职位消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、企业未来若有制订股权激励方案的，本人承诺适用公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本人承诺出示日到公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股进行前，若中国证监会和深圳交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上服务承诺无法满足中国证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照中国证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺。

若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许由中国证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关管控措施。”

（二）大股东承诺

企业的大股东北京住总集团有限公司出具了《北京建工集团有限责任公司关于北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》，服务承诺如下所示：

“（一）本集团服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

（二）始行承诺书出示之日到公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上第（一）项服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本集团服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

（三）本集团服务承诺认真履行以上第（一）、（二）项服务承诺，若本集团公司违背以上第（一）、（二）项服务承诺，本集团将按相关规定采用相关措施。”

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年6月6日

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公示序号：2023-037

北京城建集团生态修复有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议的公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年6月5日举办第三届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年6月26日（星期一）举办2023年第一次股东大会决议，现将相关事宜公告如下：

一、 召开工作会议的相关情况

1. 股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程的相关规定。

4. 会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2023年6月26日（星期三）14:30逐渐

（2）网上投票的日期与时间：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月26日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年6月26日9:15一15:00阶段的随意时长。

5. 大会的举办方法：此次股东会选用当场决议和网上投票相结合的举办，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6. 大会的除权日：2023年6月16日（星期五）

7. 参加目标：

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股权股东或者其委托代理人；

于除权日2023年6月16日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体已发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8. 现场会议地址：北京朝阳区京顺东街6号楼16号楼一层第一会议厅。

二、 会议审议事宜

1.决议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

2.以上提案早已企业第三届股东会第二十四次会议、第三届职工监事第十一次会议审议根据，公司独立董事对此第1.00、2.00、3.00项提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业在证监会创业板指数定信息公开网址发表的有关公示。

3.之上第3.00项提案为特别决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

三、 大会备案等事宜

1.备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案；此次会议拒绝接受手机备案。

（1）法人股东须持身份证跟股票账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，须持委托代理人身份证件、法人授权书（配件二）、受托人股东账户卡或股东账户卡、受托人身份证补办登记。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持加盖公章营业执照股东账户卡影印件、身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、加盖公章个股账户和营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（配件二）、申请办理登记。

（3）公司股东选用信件或发传真的形式注册登记的，需与此同时填好《参会股东回执》（配件三），与上述情况备案文档一并提交企业。

2.备案时长：此次股东会当场备案时间是在2023年6月20日9:30一11:30、14:00一17:00；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年6月20日17:00以前送到或发传真到企业。

3.备案地址及信件收货地址：北京朝阳区京顺东街6号楼16栋楼，董事会办公室；邮政编码：100015；传真号码：010-68096677。如根据信件方法备案，信封袋上请注明“股东会”字眼。

4.常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会议召开前30分钟到主会场申请办理登记。

5.会务服务联络

手机联系人：赵大雁

联系方式：010-68096688-8111

联络发传真：010-68096677

联系邮箱：bceer@bceer.com

通讯地址：北京朝阳区京顺东街6号楼16栋楼

6.此次股东会开会时间预估大半天，列席会议工作人员的交通出行、住宿费自立。

四、 参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司为公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。

五、 备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十四次会议决议；

2、企业第三届职工监事第十一次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

配件二：《授权委托书》

配件三：《北京建工环境修复股份有限公司参会股东回执》

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司

股东会

2023年6月6日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，主要操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码为“350958”，网络投票称之为“施工网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向 实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月26日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月26日（现场会议举办当天），9:15至15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：北京城建集团生态修复有限责任公司

兹委托 （老先生/女性）意味着本公司/自己参加北京城建集团生态修复有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是本公司/本人承担。

受托人名字（盖公章）：

受托人股东账号：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人拥有股权特性：

受托人拥有股权总数：

受委托人名字：

受委托人身份证号码：

法人授权书发证日期： 年 月 日

委托授权书有效期限：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

对此次股东会提议的确立网络投票建议标示：

备注名称：本法人授权书自行打印、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。

配件三：

北京城建集团生态修复有限责任公司

出席会议公司股东回执表

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公示序号：2023-038

北京城建集团生态修复有限责任公司

有关近期五年被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”）上市后，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的需求，专注于完善公司治理构造，不断完善内控制度，标准企业运营，推动公司持续、平稳、持续发展，不断提升企业的治理能力。由于企业拟申请以小额诉讼程序向特定对象发行新股事宜，依据有关要求，现将企业近期五年被证劵监督机构和深圳交易所惩罚并采取监管方案的现象公布如下所示：

一、企业近期五年被证劵监督机构和深圳交易所处罚状况

经自纠自查，截止到本公告公布日，企业近期五年不会有被证劵监督机构和深圳交易所处罚状况。

二、企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案的现象

经自纠自查，截止到本公告公布日，企业近期五年不会有被证劵监督机构和深圳交易所采用监管方案的现象。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年6月6日