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浙江金道科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2023年6月7日（星期三）下午14：00开始；
网络投票时间：2023年6月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年6月7日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月7日上午9:15-下午15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份69,000,000股，占上市公司总股份的69.0000％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69,000,000股，占上市公司总股份的69.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1：审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意69,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份的三分之二以上通过。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：姚轶丹，郭磊
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江金道科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2023年6月7日
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