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齐盛科技有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-023
麒麟科技有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技有限公司(以下简称“公司”或“麒盛科技”)第三届董事会第七次会议于2023年6月1日通过电子邮件和电话发出通知，并于2023年6月9日在公司会议室举行。会议应出席6名董事，实际出席6名董事。与会董事一致推荐唐国海董事主持会议，公司监事、高级管理人员候选人出席会议。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会会议形成以下决议：
(一)审议通过了《关于取消厚美施大健康产业一期投资(嘉兴)合伙企业(有限合伙)的议案》；
投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《麒盛科技关于注销产业投资基金的公告》披露。
三、备查文件
1、麒盛科技第三届董事会第七次会议决议；
特此公告。
麒麟科技有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-024
麒麟科技有限公司
关于注销工业投资基金的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基金情况概述
麒盛科技有限公司(以下简称“麒盛科技”或“公司”)于2020年10月16日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立对外投资有限合伙企业的议案》。同意公司与基金经理创意（北京）投资管理有限公司等有限合伙人共同发起设立一期投资（嘉兴）合伙（有限合伙）（以下简称“合伙”）。合伙企业规模为20100万元，其中公司计划以全资子公司林盛投资(海南)有限公司为有限合伙人，认购基金份额不超过1000万元，认购份额为49.75%。具体内容见2020年10月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《麒盛科技关于设立对外投资有限合伙企业的公告》(公告号:2020-024)。
二、产业投资基金注销情况
由于市场波动，该基金尚未实际开展投资活动。根据投资协议和公司资金使用审慎原则，公司未向基金实收出资。
为优化公司的投资结构和布局，经基金管理人、普通合伙人、公司等有限合伙人共同讨论后，决定取消合伙企业，并授权公司董事长与基金管理人合作处理基金清算、取消等相关事宜。
三、本次工业投资基金注销审议程序
2023年6月9日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于取消厚美施大健康产业一期投资(嘉兴)合伙企业(有限合伙)的议案》，并授权公司董事长唐国海先生签署相关文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。合伙企业注销不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、工业基金注销对公司的影响
合伙企业注销后，公司将不再持有合伙企业的份额。合伙企业的注销不会对公司的财务状况、日常经营活动和既定的发展战略产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。
特此公告。
麒麟科技有限公司董事会
2023年6月10日
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