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上海交通大学昂立股份有限公司监事会自行召集2023年第三次临时股东大会通知
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2023-040
上海交通大学昂立股份有限公司监事会自行召集2023年第三次临时股东大会通知
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月30日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的在线投票系统： 上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召集人及所执行的召集程序
1、召集人
监事会
2、执行的召集程序
2.1 大众交通(集团)有限公司(以下简称大众交通)有限公司(以下简称大众交通)持有公司112、184、187股，占公司总股本的14.48%。2023年5月26日，公司董事会收到《关于提交上海交通大学昂利股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》2023年6月1日，公司董事会以通讯表决的形式召开了第八届董事会第二十二次会议。会议审议了《关于股东是否同意召开公司董事会召开临时股东大会的议案》。公司董事会不同意提案人的公共交通，并要求公司董事会召开临时股东大会。详见公司披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(临:2023-038)。
2.2 根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，2023年6月5日，公司监事会收到《关于提交上海交通大学安立股份有限公司监事会临时股东大会的函》，并在函中注明拟审议的议案(与上述董事会拟审议的议案一起)。公司监事长召集后，2023年6月9日，公司监事（监事4人，实际监事4人）同意监事会召开2023年第三次临时股东大会，并书面通知公共交通，公司监事会同意召开临时股东大会。
二、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次数:2023年第三次临时股东大会
（2）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（3）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月30日召开日期 14 点 00分
召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼会议室
(四)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（5）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。
(六)投票方式涉及投票权征集(如适用)
无
三、会议审议事项
股东大会审议议案和投票股东类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
截至本通知发布前，上述议案尚未披露。股东大会召开前，公司监事会将股东大会会议材料上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
四、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。
（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。
（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
（6）根据公司于2023年6月2日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，临时股东大会应按上述提案顺序依次审议，其中：提案5至提案8的前提条件为出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的1/2 以上通过。
五、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
六、会议登记方式
(1)注册时间:2023年6月26日 9:30-16:00。
(二)登记地点:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 邮编：200233
联系电话：021-54277820 传真：021-54277820
(三)登记方式:
1、符合上述条件的个人股东持有股东账户和身份证；委托登记的，应当持有客户账户卡、客户身份证、委托书和受托人身份证。
2、符合上述条件的法定股东代表人持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人书面委托书(加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。
(4)出席会议的股东也可以在2023年6月26日前通过信函或传真登记。信函或传真登记应认真填写股东参会登记表，并附上6/(3)1、2 本款所列证明材料复印件。
七、其他事项
1、参加现场会议的股东和股东代表自行承担住宿和交通费用。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼。
4、联系电话：021-54277820、021-54277865
5、传真：021-54277820
6、联系人：葛欣颖
特此公告。
上海交通大学昂立股份有限公司监事会
2023年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
召集股东大会相关文件
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月30日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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