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上海二三四五网络控股集团有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2023-026
上海二三四五网络控股集团有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月8日，上海2345网络控股集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议在上海市浦东新区唐镇唐安路588号上海皇廷世际酒店三楼水晶厅举行。会议通知于2023年5月29日通过电子邮件发出。会议应有7名董事参加审议，7名董事实际参加审议。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。董事会由董事长陈玉冰先生主持。会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
所有出席董事审议并通过以下议案的人：
1.7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第八届董事会专门委员会委员的议案；
第八届董事会专门委员会成员如下（简历详见附件）：
鉴于独立董事李健先生辞去了独立董事和审计委员会主席、提名、薪酬和考核委员会委员，董事会同意选择独立董事江伟女士为第八董事会审计委员会主席和提名、薪酬和考核委员会委员，自董事会审议之日起至第八董事会届满（简历见附件）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘请李国成先生为公司副总经理。上述人员任期自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满（简历见附件）。
同日发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见见超潮信息网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团有限公司
董事会
2023年6月9日
附件：相关人员简历
蒋薇女士，中国国籍，无海外永久居留权。1983年生。上海财经大学会计学士学位，复旦大学财务金融系管理硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009年7月至2016年12月，国泰君安证券有限公司投资银行部、创新投资银行部担任高级经理、助理董事、董事。2016年12月，投资部总经理、海外中心CFO加入网宿科技有限公司、助理总裁，现任网络科技有限公司财务总监、副总经理。
截至目前，江伟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规而立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所自律监督指引》第一主板上市公司第3.2号没有规范经营.第二条第一款规定的不得提名为董事的，其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。
李国成先生，中国国籍，无海外永久居留权，1978年出生，学士学位，公司律师。2003年毕业于华东政法学院，获得学士学位。曾在上海界龙印刷设备公司担任法律经理、销售经理。2014年加入上海二三四五网络科技有限公司，担任法务部经理。曾任上海2345网络控股集团有限公司总裁助理，现任上海2345网络控股集团有限公司副总经理，上海2345网络技术有限公司公共事务部主任、上海瑞信金融租赁有限公司监事。
截至目前，李国成先生尚未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规而立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所自律监督指引》第一主板上市公司第3.2号没有规范经营.第二条第一款规定的不得提名为高级管理人员的；其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2023-027
上海二三四五网络控股集团有限公司
聘请公司高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月8日，上海2345网络控股集团有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议召开。会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
1、聘请公司副总经理的事项
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈玉冰先生的提名，公司董事会审查了拟任高级管理人员（详见附件），情况如下：
审核了李国成先生的学历、职称、工作经验、工作情况等相关资料，认为李国成先生在公司工作多年，熟悉公司的业务和经营状况，工作勤奋认真，具有公司副总经理的专业知识和决策、协调和执行能力。
根据审计结果，董事会同意聘请李国成先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期自董事会批准之日起至公司第八届董事会任期届满。
公司独立董事就此事发表的独立意见详见（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团有限公司
董事会
2023年6月9日
附件：相关人员简历
李国成先生，中国国籍，无海外永久居留权，1978年出生，学士学位，公司律师。2003年毕业于华东政法学院，获得学士学位。曾在上海界龙印刷设备公司担任法律经理、销售经理。2014年加入上海二三四五网络科技有限公司，担任法务部经理。曾任上海2345网络控股集团有限公司总裁助理，现任上海2345网络控股集团有限公司副总经理，上海2345网络技术有限公司公共事务部主任、上海瑞信金融租赁有限公司监事。
截至目前，李国成先生尚未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规而立案侦查；中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；《深圳证券交易所自律监督指引》第一主板上市公司第3.2号没有规范经营.第二条第一款规定的不得提名为高级管理人员的；其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引》第一号主板上市公司规范经营及公司章程等有关规定。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2023-028
上海二三四五网络控股集团有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团有限公司(以下简称“公司”)、近日，“公司”收到公司股东上海岩合科技合伙（有限合伙）部分股份质押的通知，得知上海岩合科技合伙（有限合伙）已办理部分股份质押手续。具体事项如下：
1.股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
■
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人持有的质押股份（累计冻结或拍卖）如下：
■
注：1、上述质押股份不承担重大资产重组等绩效补偿义务。
2、2023年1月6日，上海岩合科技合伙企业(有限合伙)签署了《信息披露义务人及其控股股东及其实际控制人关于股份锁定的承诺》
二、控股股东股份质押情况
控股股东质押股份数量占公司股份数量比例的50%：
1、股份质押融资不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
2、质押到期日尚未规定，因此未来半年和一年内分别到期的累计质押股份数量无法确定。上海岩合科技合伙企业（有限合伙企业）的还款资金来源为自有或自筹资金，具有必要的资金偿付能力。
3、上海岩合科技合伙企业(有限合伙)不占用非经营性资金、非法担保上市公司利益。
4、上海岩合科技合伙企业（有限合伙）的股份质押对上市公司的生产经营、公司治理和绩效补偿义务的履行没有影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券质押及司法冻结清单》；
2、上海岩合科技合伙企业(有限合伙)《关于部分股份质押的通知书》；
3、中国证券登记结算有限公司证券质押登记证书。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团有限公司
董事会
2023年6月9日
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