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上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2023-013
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于2023年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
王薇女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合法律法规的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2023年6月13日
董事会秘书简历及联系方式：
一、董事会秘书简历
王薇，女，1982年8月出生，中共党员，本科学历，文学学士，经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部办事员，公司暨上海开创远洋渔业有限公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。
二、董事会秘书联系方式
电话：021-65686875
传真：021-65673892
电子邮箱：ir@skmic.sh.cn
联系地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼
邮政编码：200082
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